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证券代码:000737 证券简称:南风化工 公告编号:2014-19 南风化工集团股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-13 来源:证券时报网 作者:
1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介
2、主要财务数据及股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
(2)前10名普通股股东持股情况表
(3)前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (4)控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 报告期内,公司管理层勤勉尽责、辛勤工作,以质量效益为中心,以安全生产为保障,全面深化公司体制机制改革,深入开展对标管理和精细化管理,精心运作市场营销,持续推进技术创新。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 证券代码:000737 证券简称:南风化工 编号:2014-18 南风化工集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南风化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议,于2014年8月11日在公司总部会议室召开。会前公司证券部以传真、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事10人,实到董事8人。董事张平江先生因工作原因未能出席本次会议,委托董事康殿海先生代其行使表决权。独立董事张枝梅女士因工作原因未能出席本次会议,委托独立董事周当龙先生代其行使表决权。会议由董事长胡文强先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案: 一、以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理的议案》; 因工作变动原因,公司现任副总经理朱奇立先生、郭刚科先生不再担任公司副总经理职务。经公司总经理王川增先生提名,公司董事会拟聘任郭向东先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 简历如下: 郭向东先生,1967年出生,在职硕士研究生,中级工程师。曾任公司产品制造部副经理、化工工作部副经理、江苏南风元明粉有限责任公司生产技术部总监,现任南风集团淮安元明粉有限公司经理。郭向东先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股东不存在关联关系,不存在《公司法》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 二、以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2014年半年度报告全文及摘要》。(详细内容见同日刊登在巨潮资讯网的《2014年半年度报告全文》和刊登在证券时报和巨潮资讯网的《2014年半年度报告摘要》) 独立董事对上述议案进行了审议并发表了独立意见,详细内容见同日刊登在巨潮资讯网的《关于南风化工集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议相关事宜的专项说明及独立意见》。 特此公告。 南风化工集团股份有限公司董事会 二O一四年八月十三日 证券简称:南风化工 证券代码:000737 公告编号:2014-20 南风化工集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会近日收到公司董事会秘书朱奇立先生的书面辞职报告。朱奇立先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务且不再担任公司任何职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对朱奇立先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,朱奇立先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行,公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书,在聘任新的董事会秘书之前,由公司总会计师黄振山先生代行董事会秘书职责。 黄振山先生联系方式: 联系地址:山西省运城市红旗东街376号 办公电话:0359-8967065 传真:0359-8967035 电子邮箱: nfjtzqb@163.com 特此公告。 南风化工集团股份有限公司董事会 二O一四年八月十三日 证券简称:南风化工 证券代码:000737 公告编号:2014-21 南风化工集团股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会近日收到公司监事、监事会主席谭向荣先生的书面辞职报告。谭向荣先生因工作变动原因申请辞去公司监事、监事会主席职务且不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,谭向荣先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数,其辞职不会影响监事会的正常运行,其辞职报告自送达监事会之日起生效。公司监事会对谭向荣先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 南风化工集团股份有限公司监事会 二O一四年八月十三日 本版导读:
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