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证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2014-34 众业达电气股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-13 来源:证券时报网 作者:
1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介
2、主要财务数据及股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
(2)前10名普通股股东持股情况表
(3)前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (4)控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 2014年上半年,国际经济复苏疲软,国内经济增速放缓。面对复杂、严峻的外部经济形势,公司坚持“将公司打造成为中国最优秀的专业电气分销商之一”的战略愿景,促进“区域、产品、行业”的“三覆盖”长期发展战略的实施。 报告期内,公司整合内外部资源,加强管理,不断完善物流配送和存货管理系统,各部门认真执行年度经营计划,不断扩大营销网络及队伍建设,保证了公司持续稳健的发展态势。 2014年上半年,公司实现营业收入3,284,810,743.54元,同比增长13.5%;实现利润总额152,172,520.21元,同比增长6.36%;实现归属于上市公司股东的净利润120,022,481.87元,同比增长8.46%。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 众业达电气股份有限公司 董事长:吴开贤 二Ο一四年八月十二日
证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2014-33 众业达电气股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2014年8月12日以通讯表决方式召开,会议通知已于2014年8月8日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人,实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2014年半年度报告及其摘要》 详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2014年半年度报告及其摘要》。 表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 2、《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》 具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》。 独立董事对该报告出具了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。 表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据提名委员会的建议、总经理的提名,聘任韩会敏女士为公司的证券事务代表,任期为2014年8月12日至2017年4月10日。 附件:韩会敏简历 韩会敏,女,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,毕业于东北财经大学。2012年5月至今任公司证券事务专员。2014年参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。 韩会敏与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 韩会敏联系方式: 办公电话:0754-88738831 传 真:0754-88695366 电子邮箱:stock@zyd.cn 办公地址:汕头市衡山路62号 表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 4、《关于全资子公司众业达电气(北京)有限公司建设工业厂房及附属设施项目的议案》 根据经营业务发展需求,为提高公司系统集成能力,促进公司分销业务发展,公司全资子公司众业达电气(北京)有限公司拟建设工业厂房及附属设施项目。详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司众业达电气(北京)有限公司建设工业厂房及附属设施项目的公告》。 表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告。 众业达电气股份有限公司董事会 2014年8月12日
证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2014-35 众业达电气股份有限公司董事会 关于募集资金2014年半年度存放 与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]660 号”文核准,公司获准向社会公开发行29,000,000股人民币普通股[A股]股票,每股面值1元,每股发行价格39.90元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币1,157,100,000.00元,扣除发行费用人民币61,584,000.00元,实际募集资金净额为人民币1,095,516,000.00元。该项募集资金已于2010年6月28日全部到位,并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2010]第08000350815号”验资报告审验。 根据“上市公司执行企业会计准则监管问题解答”的要求,发行股票过程中发生的广告费、路演费、酒会及其他费用应该在发生时计入当期损益,在收到募集资金时,由于尚未界定发行费用的范围,公司将上述费用8,681,500.00元包含到发行费用。2010年12月已将其调增资本公积,并于2011年3月将其从基本户转回募集资金账户。 调整后,发行费用为人民币52,902,500.00 元,实际募集资金净额为人民币1,104,197,500.00元。 (二)2014年半年度募集资金使用情况及期末余额 根据2010年第一次临时股东大会决议,募集资金在扣除发行费用后投入以下项目:
截至2014年6月30日,公司募集资金使用情况如下:(金额单位:人民币元)
截至2014年6月30日,公司累计直接投入募投项目运用的募集资金453,136,637.27元,结余募集资金永久性补充流动资金51,388,758.34 元(含结余募集资金及利息收入),利用超募资金偿还银行借款130,000,000.00元,补充流动资金300,000,000.00元,收购北京迪安帝科技有限公司股权使用超募资金82,000,000.00元,累计已使用募集资金1,016,525,395.61 元。利用闲置募集资金补充流动资金100,000,000.00元,加上扣除手续费后累计利息收入净额23,165,569.65元,剩余募集资金余额10,837,674.04元,与募集资金专户中的期末资金余额一致。 二、募集资金管理情况 (一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况 为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用,并于2010年7月9日与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的中国工商银行汕头分行高新技术开发区支行,于2010年7月23日与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的中信银行股份有限公司成都锦绣支行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行汕头分行衡山路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的相关当事人均严格履行协议,履行过程中不存在问题。 (二)募集资金在各银行账户的存储情况 截至2014年6月30日,公司募集资金在银行专户的存储金额为10,837,674.04 元。募集资金的存储情况如下: 金额单位:人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况 详见附表《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2014年6月30日,公司无变更募集资金投资项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2014年上半年度,公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附表:募集资金使用情况对照表 众业达电气股份有限公司董事会 二〇一四年八月十二日 附表: 募集资金使用情况对照表 2014年半年度 编制单位:众业达电气股份有限公司 单位:万元
证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2014-36 众业达电气股份有限公司 关于全资子公司众业达电气(北京) 有限公司建设工业厂房及 附属设施项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、根据经营业务的发展需求,公司全资子公司众业达电气(北京)有限公司拟建设工业厂房及附属设施项目(以下简称“项目”),预计项目总投资额为4,500万元。 2、于2014年8月12日召开的众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司众业达电气(北京)有限公司建设工业厂房及附属设施项目的议案》。该投资事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议批准。 3、本次投资事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、项目名称:工业厂房及附属设施项目 2、项目建设地点:北京市通州区马驹桥镇金桥科技产业基地环科中路10号,该项目用地已依法取得土地使用证(京通国用2012出第00119号)。 3、项目实施主体:众业达电气(北京)有限公司 4、项目建设内容及投资计划 该项目将在建设地点建设综合楼、厂房,购置开发与实验设备、系统调试与测试设备、组装与生产设备,生产电气控制系统、电气控制柜等产品。 项目规划建设总建筑面积约为17,247.9平方米,预计投资人民币4,500万元。 5、项目建设期:预计12个月 6、资金来源:本项目资金来源于全资子公司众业达电气(北京)有限公司自筹资金(包括向众业达电气股份有限公司借款)。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资的目的和对公司的影响 项目的建设,将有利于提高公司系统集成能力,促进公司分销业务发展,增强公司盈利能力和竞争能力,符合公司中长期发展战略。 2、存在的风险 该项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、设备供应等不确定因素的影响,存在一定的不确定性。 项目具体建设内容可能会根据市场宏观经济情况、公司实际情况等不确定因素进行调整,存在一定的不确定性。 四、其他说明 公司将持续跟进项目进展情况,并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、公司第三届董事会第六会议决议。 特此公告。 众业达电气股份有限公司董事会 2014年8月12日 本版导读:
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