中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2014 年7月28日召开第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举方天亮先生担任公司第三届董事会独立董事候选人，详见公司2014 年7月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第三十九次会议决议》（编号：2014-051）。因在其简历中未详细披露最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，为此现特予以补充公告，更新后的详细简历信息见附件。

  以上内容提请投资者留意，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请理解。

  特此公告。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  董事会

  二0一四年八月十二日

  附件：

  方天亮先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师，金融经济师。现任公司独立董事，任期为 2011 年 8 月31 日至 2014 年 8 月 30 日。方天亮先生 2008 年获武汉大学经济学专业博士学位，1992 年至 1999 年任职于中国建设银行湖北省分行，1999 年至 2002 年任侨兴集团财务经理，2002 年至2008年任中电通信科技有限责任公司财务总监，2008年至今先后于广东金融学院任教师、深圳市英维克科技股份有限公司任董事、珠海飞扬化工股份有限公司任独立董事。在企业理论和金融经济方面有深入研究和独到见解。方天亮先生于 2013 年 10 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。除上述任职以外方天亮先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  方天亮先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。