中国基金报多媒体数字报

  １、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据及股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名普通股股东持股情况表

  ■

  （３）前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （４）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  ３、管理层讨论与分析

  报告期内，公司所处的有机精细化工行业供需矛盾依然突出，市场形势更加严峻。公司董事会和经营层紧紧围绕２０１４年工作总体思路，坚持以市场为导向，积极调整产品结构和生产负荷，力求效益最大化；安全生产组织有效，保证优势产品连续稳定生产；强化经营管理，全面开展成本费用管控，推进降本增效提质工作，积极应对持续下行的化工市场形势和持续加大的资金压力，确保公司平稳运行。

  ２０１４年上半年，公司实现营业收入２１２，９９７．２５万元，利润总额１，１６６．３８ 万元，归属于上市公司股东的净利润２，０８２．２９万元，归属于上市公司股东的所有者权益１６９，５７４．８２万元。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１４年元月１５日公司将所持有的山西三维瑞德焦化有限公司５１％股权全部转让给太原化学工业集团有限公司，不再合并该公司报表。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  董事长:王玉柱

  山西三维集团股份有限公司

  2014年8月

  证券代码:000755 证券简称: *ST三维 公告编号:临2014-059

  山西三维集团股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年８月１１日上午１０：００在公司本部综合楼七层会议室召开第六届董事会第二次会议。会议由公司董事长王玉柱先生主持，公司１３名董事１１名出席，公司董事田旭东因出差委托董事祁百发代为出席，独立董事王彩俊因出差委托公司独立董事李存慧代为出席。公司监事会成员及部分其他高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

  一、同意１３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司 ２０１４年半年度报告及摘要的议案》；

  详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司２０１４年半年报告摘要》（公告编号：２０１４－０５８）、《山西三维集团股份有限公司２０１４年半年报告全文》。

  二、同意１３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司 ２０１４年半年度财务报告的议案》；

  详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司２０１４年半年报告财务报告》。

  三、同意１３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司 ２０１４年半年度利润分配预案》；

  公司２０１４年半年度实现净利润２０，８２２，９９６．５２ 元，加上年初未分配利润－７０，３５６，２４３．６５ 元，２０１４年半年度可供股东分配的利润为－４９，５３３，２４７．１３元。公司２０１４年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  四、同意９票，回避４票，反对０票，弃权０票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司续签＜互保协议＞的议案》；

  详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司续签互保协议的公告》。（公告编号：临２０１４－０６１）。

  五、同意１３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于召开２０１４年第八次临时股东大会的议案》。

  详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于召开２０１４年第八次临时股东大会的通知》。（公告编号：临２０１４－０６２）。

  特此公告。

  山西三维集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年8月11日

  证券代码:000755   证券简称:*ST三维   公告编号:临2014—060

  山西三维集团股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议，于２０１４年８月１１日在公司综合楼七层接待室召开。会议由监事会主席张建平先生主持，全体监事会成员出席或委托出席会议。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：

  一、同意７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《山西三维集团股份有公司２０１４年半年度报告及摘要》；

  二、同意７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《山西三维集团股份有公司公司２０１４年半年度利润分配预案》；

  三、同意7票，反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有公司公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司续签<互保协议>的议案》。

  特此公告。

  山西三维集团股份有限公司

  监 事 会

  2014年8月11日

  证券代码:000755   证券简称:*ST三维   公告编号:临2014-061

  山西三维集团股份有限公司关于

  与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司

  续签互保协议的公告

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  重要内容提示

  ◎互担保人名称：山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤丰喜”）

  ◎本次签署的互保协议约定的担保方式为信用担保。

  一、担保情况概述

  ２０１１年８月１０日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司签订互保协议的议案》，互保额度５亿元，协议期限三年；２０１２年６月１９日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司签署互保协议书之补充协议的议案》，增加４亿元的互保额度；２０１４年３月３１日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司签订互保协议书之补充协议的议案》，再增加４亿元互保额度，最终约定双方提供额度不超过１３亿元的信用担保。

  鉴于该互保协议即将到期，经友好协商，双方拟续签《互保协议》； ２０１４年８月１１日，本公司召开的第六届董事会第二次会议以９票赞成，４名关联董事回避表决，０票弃权，０票反对的表决结果审议通过《关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司续签＜互保协议＞的议案》，互保总额度为人民币１３亿元，期限为三年。

  阳煤丰喜属本公司关联方，阳煤丰喜是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司，与我公司同属于阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股子公司，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）、《深圳证券交易所股票上市规则（２０１２ 年修订）》、《公司章程》等有关规定，上述互保协议经董事会审议后，需提交公司股东大会审议。

  二、本次与本公司签署互保协议的被担保人的情况

  １、阳煤丰喜基本情况

  注册号：１４００００１０００６４２８４

  法定代表人：闫文泉

  企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

  注册资本：６６，９００ 万元

  经营范围：生产销售尿素、碳铵、复合肥、原料化工产品、精细化工产品。

  与本公司关联关系：与我公司同属于阳煤集团的控股子公司。

  ２、被担保人相关的产权及控制关系

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  ３、阳煤丰喜最近一年又一期的财务数据

  截至２０１３年１２月３１日，阳煤丰喜经审计的总资产１１４．９２亿元，总负债８６．２９亿元，所有者权益２８．６３亿元，资产负债率７５．０８％，实现营业收入１２８．８５亿元，净利润－１１１１万元。

  截至２０１４年３月３１日，阳煤丰喜２０１４年一季度未经审计的总资产１１１．４８亿元，总负债８３．２亿元，所有者权益２８．２８亿元，资产负债率７４．６３％，实现营业收入２３．５３亿元，净利润３６５８万元。

  三、互保协议的主要内容

  １、本公司与阳煤丰喜签署的互保协议的主要内容

  （１）双方互保总金额：人民币１３亿元，在此额度内可一次或分次使用。

  （２）互保期限：三年，自互保协议签字盖章生效日起计算（在互保期限内双方为对方所提供的担保均为有效）；

  （３）互保方式：双方之间互相提供信用担保；

  （４）双方所担保的贷款总金额和担保对应的借款合同的借款期限原则上是对等的，经双方协商以书面形式一致同意可以作适当调整。

  （５）互保协议所规定的互保总额度与互保期限是总则性的，互保总额度与互保期限内的每一笔担保的具体金额、保证期限、保证责任及生效条件等由相应的具体保证合同约定。

  四、董事会意见

  董事会经审核，认为阳煤丰喜财务状况良好，负债率合理，资信较好，具有较强履约能力，自身能够偿还所借银行贷款，本公司与其建立互保关系对其担保风险可控，同时，该公司也为本公司提供相应互保，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。

  五、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至２０１４年８月１１日，公司担保总额为１８．９８亿元人民币，占公司２０１３年度经审计的净资产１５．６１亿元的１２１．５９％；反担保金额 １４．２亿元，占公司２０１３年度经审计的净资产的９０．９７％。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

  六、备查文件

  １、阳煤丰喜２０１３年度财务报表；

  ２、本公司与阳煤丰喜的互保协议。

  特此公告

  山西三维集团股份有限公司

  董 事 会

  2014 年8月11日

  证券代码:000755   证券简称:*ST三维   公告编号:临2014—062

  山西三维集团股份有限公司关于

  召开2014年第八次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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  山西三维集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年8月11日