中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、公司于2014年7月26日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；

  3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召集人：荣盛石化股份有限公司董事会

  2、召开时间：

  现场会议召开时间为：2014年8月12日（星期二）上午9：30

  网络投票时间为：2014年8月11日-2014年8月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月11日下午15：00至2014年8月12日下午15：00期间任意时间。

  3、召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室

  4、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

  5、主持人：董事兼财务总监李彩娥

  6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数额8,906,822,754股，占公司总股份数的88.3257%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数额8,904,000,000股，占公司总股份数的88.0719%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东4人，代表有表决权的股份数额2,822,754股，占公司总股份数的0.2538%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次会议以书面投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  表决结果：同意8,906,821,754股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对1000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所韦少辉律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、荣盛石化股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

  2、广东信达律师事务所《关于荣盛石化股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2014年8月12日