中国基金报多媒体数字报

（上接B38版）

（2）截止2014年6月30日宁波泰鸿的财务指标：

资产总额：21,311.98 万元

负债总额：8,199.53 万元

（其中银行贷款总额：600.00万元，流动负债总额：8,199.53万元）

净资产：13,112.45万元

营业收入：12,239.55万元

利润总额：1,004.42万元

净利润：726.49万元

或有事项涉及的总额：截止2014年6月30日，无需要披露的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

（1）担保方式：公司提供保证担保；

（2）担保期限：一年；

（3）担保金额：不超过1,950万元；

有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、公司控股子公司及银行共同确定。

四、董事会意见

1．为节约财务费用，提高资金使用效率，扩大生产经营，提高控股子公司的盈利水平，宁波泰鸿拟通过银行授信办理银行短期借款用于补充流动资金。公司按照持股比例为宁波泰鸿提供不超过1,950万元的担保，可基本满足其生产经营的需要。

2．根据本公司和宁波泰鸿的生产经营状况，董事会认为上述担保方案有利于宁波泰鸿获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及控股子公司的整体利益。宁波泰鸿经营状况正常，盈利前景良好，公司对其有控制权，财务风险处于公司有效控制的范围之内。因此，董事会同意公司为控股子公司宁波泰鸿提供担保，并同意将上述担保方案提交公司股东大会审议。

独立董事认为董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。同意上述担保。

3．公司持有宁波泰鸿65%的股权，本次宁波泰鸿的其他股东浙江泰鸿机电有限公司同意按35%的比例为宁波泰鸿提供担保（不超过1,050万元），担保公平。

4．上述担保不存在提供反担保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施后，公司的累计担保总额为：

截止2013年12月31日，公司经审计的净资产为139,958.36万元，本次担保实施后，公司对控股子公司的担保总额占净资产的26.08%。

公司及控股子公司对外担保总额：0。

本公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

二○一四年八月十一日

证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-046

青岛海立美达股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）2014年8月11日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，决定于2014年8月29日召开2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、现场会议召开时间为：2014年8月29日上午10:00

网络投票时间为：2014年8月28日—2014年8月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月29日上午9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月28日下午15:00至2014年8月29日下午15:00期间的任意时间。

3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、股权登记日：2014年8月25日。

5、会议出席对象

（1）截至2014年8月25日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）会议见证律师。

6、现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨市青威路1626号）。

7、公司将于2014年8月26日前就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的议案》。

公司为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的详细信息详见公司2014年8月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的公告》。

三、现场会议参加方法

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书）（授权委托书格式见附件1）。

2、出席会议股东或股东代理人应于2014年8月28日上午8:30--11:00，下午13:30--17:00到公司董事会秘书办公室（青岛即墨市青威路1626号）办理登记手续。也可采取传真方式登记、信函方式登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准），不接受电话登记（股东登记表格式见附件2）。

3、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

4、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月29日上午9:30－11:30和下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362537，投票简称：海美投票

3、在投票当日，“海立美达”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序：

（1）买卖方向为“买入股票”；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，具体如下表：

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，股东按如下申报股数：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

6、投票举例

如某股东想对公司议案1投同意票，其申报如下：

7、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月28日下午15:00至2014年8月29日下午15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、会议联系方式

联系地址：公司董事会秘书办公室（青岛即墨市青威路1626号）

联系电话：0532-89066166

传真号码：0532-89066196

联系人：亓秀美女士：

电子邮箱：qixiumei@haili.com.cn

六、备查文件

1、青岛海立美达股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；

2、青岛海立美达股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料。

特此通知。

青岛海立美达股份有限公司董事会

二〇一四年八月十一日

附件1：

授权委托书

本人（本单位）作为青岛海立美达股份有限公司的股东， 兹委托 先生/女士代表出席青岛海立美达股份有限公司2014年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

（说明： 请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。 投票人只能表明“同意”、 “反对”或“弃权”一种意见， 涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2014年 月 日

附件2：

股东登记表

本公司（或本人）持有青岛海立美达股份有限公司股权，现登记参加公司2014年第二次临时股东大会。

姓名（或名称）：

身份证号码（或注册号）：

持有股份数：

联系电话：

日期：2014年 月 日

证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-037

青岛海立美达股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月06日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第二十次会议的通知，于2014年8月11日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际现场出席表决的董事4人，董事堂本宽先生、独立董事顾弘光先生、独立董事熊传林先生、独立董事陈岗先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下决议：

1、《公司2014年半年度报告》及其摘要；

公司2014年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2014年半年度报告摘要刊登在2014年8月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票弃权、0票反对。

2、《2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

《公司2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》刊登在2014年8月13日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票弃权、0票反对。

3、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的相关具体事项敬请参见公司于2014年8月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

根据公司2013年5月14日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请青岛海立美达股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，该议案授权董事会根据股权激励计划约定在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜。公司董事会实施本次回购注销，已取得公司股东大会的合法授权。

对因离职已不符合激励条件的原激励对象张刚已获授但尚未解锁的2.4万股限制性股票、于维玉已获授但尚未解锁的3.6万股限制性股票、孙海燕已获授但尚未解锁的3.6万股限制性股票、王高训已获授但尚未解锁的1.8万股限制性股票，合计11.40万股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票回购注销后，公司股权激励计划授予的限制性股票数量由146.40万股调整为135万股，激励对象总人数由49人调整为45人，股本总额由15,146.40万股调整为15,135万股。

表决结果：8票同意，0票弃权、0票反对。

4、《关于修改<公司章程>注册资本条款的议案》；

根据《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的议案》，公司拟回购注销限制性股票共计11.40万股。本次注销完成后，公司注册资本将减少11.40万元人民币，拟修改《公司章程》中有关注册资本条款，公司注册资本由15,146.40万元变更为15,135万元。

表决结果：8票同意，0票弃权、0票反对。

5、《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的议案》；

公司为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的详细信息详见公司2014年8月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的公告》。

表决结果：8票同意，0票弃权、0票反对。

6、《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的议案》；

公司为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的详细信息详见公司2014年8月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的公告》。

因日照兴发汽车零部件制造有限公司资产负债率超过70%，根据《公司对外担保管理制度》等有关规定，本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票弃权、0票反对。

7、《关于为控股子公司宁波泰鸿机电有限公司办理银行授信提供担保的议案》；

公司为控股子公司宁波泰鸿机电有限公司办理银行授信提供担保的详细信息详见公司2014年8月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司宁波泰鸿机电有限公司办理银行授信提供担保的公告》。

表决结果：8票同意，0票弃权、0票反对。

8、《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

关于公司召开2014年第二次临时股东大会的相关内容请详见公司2014年8月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票弃权、0票反对。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

二○一四年八月十一日

青岛海立美达股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议

青岛海立美达股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2014年8月11日上午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行，会议由监事会主席王明伟先生召集和主持。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

1、审议通过了《公司2013年半年度报告》及摘要；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《2013年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

3、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

4、《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的议案》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

5、《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的议案》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

6、《关于为控股子公司宁波泰鸿机电有限公司办理银行授信提供担保的议案》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

以上，提请会议审议。

青岛海立美达股份有限公司监事会

二○一四年八月十一日

到会监事签名：

监事： 王明伟

监事： 井上秀敏

监事：孙萍

青岛海立美达股份有限公司监事会

二○一四年八月十一日