中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  ● 本次股东大会召开期间没有否决或变更议案情况发生。

  ● 公司股东杨怀进先生向公司董事会提出书面提案，提议将《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》以临时提案的方式提交本次股东大会审议，该议案详情请见公司2014年7月31日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2014-105）。除此之外，本次会议召开期间无新议案提交表决。

  ● 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  （一）会议召开和出席情况

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第六次临时股东大会于2014年8月12日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年8月12日下午14:30在公司五楼会议室召开。出席本次股东大会股东及其授权代表情况如下：

注：表格中股份比例尾数差异系因四舍五入所致。

现场会议由董事张永欣先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，通过了如下议案：

一、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

为了拓展公司业务，公司原经营范围为“研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒，多晶硅锭、多晶硅片；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）”，增加后经营范围为“研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒，多晶硅锭、多晶硅片；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；太阳能发电项目施工总承包、专业分包”。具体经营范围以工商登记机关核准为准。

表决结果：有效票616,089,314股，同意票616,089,314股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

二、审议通过《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》

本议案详见2014年7月22日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》。

表决结果：有效票616,089,314股，同意票616,089,314股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

三、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司经营范围、<章程修正案>等事项的工商变更及备案事宜的议案》

表决结果：有效票616,089,314股，同意票616,089,314股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

四、审议通过《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

本议案请见公司2014年7月31日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2014-105）。

表决结果：有效票616,089,314股，同意票616,089,314股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

（三）律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所派出的陈一宏、王立律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

备查文件目录：

1、海润光伏科技股份有限公司2014年第六次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所法律意见书；

海润光伏科技股份有限公司

二零一四年八月十二日