中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年，公司管理层围绕董事会制定的2014年经营计划和主要目标，继续贯彻和落实了“以内控促管理，以市场为生命，以创新为持续”的经营方针。坚持以市场为导向，发挥增量优势；完善绩效考核，强化运营过程管理；保证了公司产品的产销量得到了稳步提高，同时公司在安全、质量、资金占用、节能降耗、人员素质等各方面的管理水平有了显著提高，抗风险能力得到了进一步增强，公司继续保持良好的发展势头，实现了业绩的稳步增长。

报告期内，公司实现营业总收入96,552.26万元，较上年提高13.13%；营业利润9,713.91万元，利润总额10,017.30万元，归属于母公司所有者的净利润7,397.43万元，分别较上年提高13.40%、15.15%、12.18%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

全资子公司沧州明珠隔膜科技有限公司于2014年1月21日成立，纳入合并财务报表范围。

全资子公司沧州东鸿制膜科技有限公司于2014年1月21日成立，纳入合并财务报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

沧州明珠塑料股份有限公司

董事长：于新立

2014年8月12日

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2014-033

沧州明珠塑料股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2014年8月1日以专人送达或电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2014年8月12日9:00在公司三楼会议室召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长于新立先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2014年半年度报告及摘要的议案》；

公司全体董事和高级管理人员对2014年半年度报告做出了保证公司2014年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《沧州明珠塑料股份有限公司2014年半年度报告摘要》详见2014年8月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），公告2014－034号。《沧州明珠塑料股份有限公司2014年半年度报告全文》详见2014年8月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

同意提名王志成先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

同意将该议案提交2014年第二次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性须在深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于提名第五届董事会独立董事候选人的独立意见》、《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事提名人声明》、《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事候选人声明》详见2014年8月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2014年第二次临时股东大会会议的通知》详见2014年8月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2014－035号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2014年8月13日

附件：

沧州明珠塑料股份有限公司

第五届董事会独立董事候选人简历

王志成先生，中国籍，1974年生，博士研究生学历，注册会计师，已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。现任北京国家会计学院教师，博迈科海洋工程股份有限公司、彩虹电子集团股份有限公司、北京傲天动联科技股份有限公司和北京时代凌宇科技股份有限公司独立董事。

王志成先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。

最近五年王志成先生除在北京国电四维清洁能源技术有限公司任董事职务，在博迈科海洋工程股份有限公司、彩虹电子集团股份有限公司、北京傲天动联科技股份有限公司和北京时代凌宇科技股份有限公司任独立董事职务外。未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2014-036

沧州明珠塑料股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2014年8月1日以书面的方式发出会议通知和会议议案，2014年8月12日11:00在公司三楼会议室召开。会议由公司监事会召集人孟庆升先生主持，会议应出席监事五名，实际出席监事五名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：

审议通过了《关于2014年半年度报告及摘要的议案》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的沧州明珠塑料股份有限公司2014年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司监事会

2014年8月12日

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2014-035

沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会现场会议召开时间：2014年8月29日（星期五）下午14:30

网络投票时间为： 2014年8月28日—2014年8月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月28日下午15:00至2014年8月29日下午15:00的任意时间。

（二）股权登记日：2014年8月25日（星期一）

（三）现场会议召开地点：公司三楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席会议对象

1、2014年8月25日（星期一）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师列席会议。

二、会议审议事项

1、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

（一）登记时间：2014年8月28日上午8:00-12:00、下午14:30-18:30。

（二）登记方式：

1、登记方法：法人股股东需持营业执照、本人身份证明、法定代表人资格证明文件、股东帐户卡、持股清单等文件到公司进行登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人营业执照、委托人股东帐户卡及委托人持股清单等文件到公司进行登记。

自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等文件到公司进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股清单等文件到公司进行登记；

异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记地点：沧州明珠塑料股份有限公司证券部（河北省沧州市新华西路43号）；

3、其他事项

（1）联系方式：

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明"股东大会"字样；

通讯地址：河北省沧州市新华西路43号沧州明珠塑料股份有限公司证券部；

邮编：061001；

会议咨询：公司证券部；

联系人：于增胜先生、李繁联先生；

联系电话：0317－2075318、2075245；

传真号码：0317-2075246；

（2）现场参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362108；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

在“委托价格”项下1.00元代表议案1，具体情况如下：

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“沧州明珠塑料股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年8月28日下午15:00至2014年8月29日下午15:00的任意时间。

五、其他事项

1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知，

2、另附：授权委托书

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2014年8月13日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席沧州明珠塑料股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权

代理人应对本次股东大会以下一项议案进行审议表决：

1、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：

委托人股东账号： 有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 代理人身份证号码：

签发日期： 年 月 日