中国基金报多媒体数字报

  本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽国风塑业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会五届二十四次临时会议于2014年8月12日在公司第一会议室召开，会议通知于2014年8月6日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司拟新征土地用于薄膜生产基地搬迁改造的议案》:

  为进一步加快公司转型升级与发展，结合合肥市城区工业优化布局转型发展的要求，公司拟在合肥市高新区范围内征地约400亩新建国风工业园，用于现有薄膜生产基地的搬迁改造及未来发展。具体情况如下：

  公司目前拥有BOPP 和BOPET薄膜生产线5条，分散在合肥市高新区毗邻西二环路的天智路36号和望江西路525号两处地块，共218亩（其中天智路128亩，望江西路90亩）。公司主业生产用地较为分散，难以实现整体的布局和调整，营运成本相对较高。随着城市的高速发展，上述地块已不适宜大型工业项目发展，加之新项目的投建使得生产场地厂房日益密集，缺乏后续发展空间，不能满足公司未来发展要求。

  为实现公司发展战略目标，适时转换和扩大发展空间，结合合肥市《关于印发加快中心城区工业优化布局转型发展意见的通知》（合政〔2012〕24号）的要求，公司拟在合肥市高新区范围内分期整体购买约400亩土地新建国风工业园，用于现有薄膜生产基地的分批搬迁改造以及未来发展。公司原有土地按有关规定由政府收储，并给予搬迁等相关补偿。

  公司董事会授权管理层具体实施土地购买及搬迁改造事宜，代表公司进行有关谈判、签署协议等。

  公司将根据搬迁改造事项的进展，持续履行信息披露义务。

  特此公告。

  安徽国风塑业股份有限公司董事会

  2014年8月12日