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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议决定于2014年8月27日召开公司2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会的基本情况

1、股东大会届次：公司2014年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

4、会议召开的时间和日期：

（1）现场会议召开时间：2014年8月27日（周三）09：00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月27日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月26日下午15:00 至2014年8月27日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2014年8月22日

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省永康市总部中心金典大厦一楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于董事会换届选举的议案

1.1 选举第三届董事会非独立董事

1.1.1 选举吕强先生为第三届董事会非独立董事

1.1.2 选举周勤业先生为第三届董事会非独立董事

1.1.3 选举欧阳波先生为第三届董事会非独立董事

1.1.4 选举吴国强先生为第三届董事会非独立董事

1.1.5 选举吕丽珍女士为第三届董事会非独立董事

1.2 选举第三届董事会独立董事

1.2.1 选举沃健先生为第三届董事会独立董事

1.2.2 选举孙大建先生为第三届董事会独立董事

1.2.3 选举孙锋先生为第三届董事会独立董事

2、关于监事会换届选举的议案

2.1 选举张希平先生为公司第三届股东代表监事

2.2 选举应维湖先生为公司第三届股东代表监事

3、关于修改公司章程的议案

4、关于修改公司股东大会议事规则的议案

议案1、议案2将采用累积投票方式表决通过。股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述第3项、第4项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述除第3项、第4项以外的其他议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案三、议案四为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、本次会议的登记方式

（一）会议登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明资料、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2014年8月25日16:00前送达或传真至公司证券事务部办公室）。来信请寄：浙江省永康市总部中心金典大厦六楼证券事务部，邮编321300。

4、出席会议时上述材料除注明为复印件外均要求出示原件。

（二）会议登记时间：2014年8月25日09：00—11：30；13:00—16:00

（三）会议登记地点：浙江省永康市总部中心金典大厦六楼证券事务部

（四）登记联系人及联系方式

联系人：佘 砚

联系电话：0579-89295369

传真号码：0579-89295392

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月27日9：30－11：30，13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票代码：362615，投票简称：哈哈投票。

3、股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入指令；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会方案序号，每一议案以相应的委托价格分别申报。对于选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事的议案，如议案1为选举非独立董事，1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推；每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

①《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》

表1、对应“委托价格”一览表

在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

议案1.1选举非独立董事5名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×5；

议案1.2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案2选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

②《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》

表2、对应“委托价格”一览表

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

议案3、议案4表决意见对应“委托数量”一览表

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

1、股东可向信息公司或信息公司委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。

2、服务密码申请

登录http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请成功后，系统将返回一个4位数字的校验码，股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操作，激活服务密码。服务密码于激活成功后的第二日方可使用。

3、互联网投票流程

（1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn的“会议列表”中的“当前会议”选择“哈尔斯2014年第一次临时股东大会”；

（2）进入后点击“投票登陆”，根据办理身份认证的方式选择用户密码登陆（即服务密码登陆）或CA证书登陆（即数字证书登陆），输入相关信息登陆进入，根据页面提示操作；

（3）确认并发送投票结果。

4、投票时间：2014年8月26日15：00——2014年8月27日15：00

5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

董事会

2014年8月12日

附件1：授权委托书

附件2：股东参会登记表

附件一

授 权 委 托 书

鉴于本人为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司股东，持有公司股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人出席浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2014年第一次临时股东大会（现场），并代为行使表决权。

授权范围：

注：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2014年第一次临时股东大会结束。

2、议案1、议案2实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，具体如下：

（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×5，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（3）选举股东代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

3、议案3、议案4实行普通投票制，请股东在选定项目下打“√”。

4、本授权委托书由委托人签字方为有效。

5、如果不作具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：

附件二

股东参会登记表

本人/本公司拟参加浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

股东联系表：