中国基金报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

  ● 公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  公司股票于2014年8月11日、8月12日、8月13日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

  二、公司关注并核实的相关情况

  1、公司自查的相关情况

  目前，公司各项生产经营情况正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。除公司已对外公告的重大事项外，公司不存在应披露而未披露的信息。

  2、向公司控股股东及实际控制人核实的相关情况

  经向公司控股股东永泰控股集团有限公司、公司实际控制人王广西先生核实，除公司已对外公告的重大事项外，公司控股股东及实际控制人不存在其他涉及公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  公司董事会确认：公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  四、上市公司认为必要的风险提示

  公司信息以指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  永泰能源股份有限公司

  董事会

  二〇一四年八月十四日