中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年，公司围绕年初制定的经营计划目标，努力克服经济增长趋缓、行业竞争加剧、证券市场波动等不利因素，实施新的发展战略，积极推进公司业务转型，规划设计并着手组织实施与公司发展方向相匹配的业务和管理体系，有序开展公司现有各项业务及经营管理工作，取得了一定成效。

截止报告期末，公司总资产903,858,515.04元，比上年期末减少6.68%，归属于上市公司股东的净资产790,933,064.89元，比上年期末减少3.62%。报告期内，公司共实现营业收入231,333,519.01元，比去年同期下降5.08%，其中实现主营业务收入223,540,773.51元，比去年同期下降4.38%，2014年上半年归属于母公司股东的净利润3,636,327.06元。

报告期内，公司重点工作如下：

（一）持续加强公司治理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关规定规范运作，不断建立健全公司治理结构，进一步提高公司规范运作水平，坚决维护全体投资者的合法权益。继续强化投资者关系管理，认真接待股东的来访和来电咨询，直面投资者诉求，保证与投资者的有效沟通，客观、真实地向投资者介绍和反映公司实际情况。报告期内，公司按照公司法和公司章程有关规定，认真履行相关程序，组织召开董（监）事会和股东大会，顺利完成董（监）事会的换届选举工作。

（二）实施新的发展战略，公司业务转型取得良好开局。

报告期内，公司实施了新的发展战略，围绕业务转型启动了并购重组，收购民生保险经纪有限公司100%股权、北京民生典当有限责任公司75%股权以及民生电子商务有限责任公司6%股权，并对民生典当增资11400万元，以增强民生典当资本实力及规模，支持民生典当加快发展，做大做强。截止披露日，公司已经完成民生典当75%股权、民生保险经纪100%股权及民生电商6%股权的收购工作，民生典当增资11400万元事项也已完成。经过并购重组，公司进入典当、保险经纪行业，并涉足电商领域，为公司业务转型打下了良好基础。

此外，报告期内，公司严密关注和跟踪监管政策变化，积极探索适合公司长远发展的业务领域，努力拓展公司经营，开展了多项调研、考察工作，取得了良好效果。

（三）加快新业务架构搭建和管理

为顺利实现公司与民生典当、民生保险经纪在管理、业务上的对接，确保公司和子公司的均衡协调发展，公司在股权收购尚未完成之前就启动了包括组织架构、人力资源、业务发展在内的规划工作。报告期内，公司已完成与民生保险经纪在管理、业务上的对接，并对民生保险经纪今后业务发展进行了规划，同时公司召开多次专题会议，研究、布置、指导民生典当编制五年发展规划。报告期内，公司大力推进与民生电商的工作联系和业务交流，密切关注新型互联网金融行业的发展动向。

（四）积极稳妥利用闲置资金进行理财工作

为提高闲置资金收益和使用效率，公司采取均衡投资策略，开展多层次理财业务。年初至本报告披露日，公司积极稳妥地开展了证券市场投资，同时出资10,000万元投资民生信托发行的信托产品，子公司民生保险经纪也已出资3000万元投资民生信托发行的信托产品，在风险可控的前提下，提高了公司资金使用效益。

（五）继续加强内部控制建设工作

报告期内，公司继续强化内部控制建设，不断完善内部控制制度，梳理业务流程，并及时优化、更新。报告期内，以风险控制部为主导，公司各部门开展了内控手册运行情况自查工作，针对发现的问题形成了整改报告，并限期整改。同时，为适应公司新业务的需要，提前进行保险经纪、典当等业务板块的内控体制建设，将民生保险经纪、民生典当纳入公司内控体系管理，有效防范经营风险，经过上半年的努力，公司内控体系得到改进，内控执行力进一步提高。

（六）稳步推进人才队伍建设

公司一直重视人才的引进、选拔与培训工作。报告期内，公司继续加强人才的培养、引进力度，建设高素质的人才队伍，为公司快速发展储备人才，特别对于新业务，如保险经纪、典当等，公司有针对性地加快中、高端人才的引进力度，不断提升专业技术，打造高素质的精英团队，巩固发展基础，促进新业务板块的快速发展，构建公司竞争优势。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上期相比本期新增合并单位一家，原因为：

根据2014年3月20日第八届董事会第三次会议决议，公司与中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海）、泛海实业股份有限公司（以下简称“泛海实业”）、泛海能源投资股份有限公司（以下简称“泛海能源”）签署股权转让协议，公司受让中国泛海持有民生保险经纪53%股权，受让泛海实业持有民生保险经纪34%股权，受让泛海能源持有民生保险经纪13%股权，已于2014年4月完成工商变更登记手续。收购完成后，民生控股持有民生保险经纪100%股权，民生保险经纪成为民生控股的子公司，纳入合并财务报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

民生控股股份有限公司

董事长: 王宏

批准报送日期：二〇一四年八月十二日

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2014－33

民生控股股份有限公司第八届董事会

第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生控股股份有限公司第八届董事会第七次（临时）会议于2014年8月12日以通讯方式召开。会议通知于2014年8月8日以书面、电子邮件方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

会议审议并以投票表决方式通过了以下议案：

（一）公司2014年中期报告全文及摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）

（二）关于签订《续租协议》的议案（同意5票，反对0票，弃权0票）

同意公司向中国泛海控股集团有限公司北京分公司续租民生金融中心A座15层建筑面积为787.20平方米的办公用房，租赁期限自2014年8月1日起至2017年7月31日止, 每月租金总计人民币287,328.00 元，每月物业管理费为22,828.80元（2014年9月1日起物业管理费为25,977.60元）。截至租赁期限届满，公司支付租金费及物业管理费总金额为1096.26万元。

本次交易为关联交易，关联董事王宏先生、齐子鑫先生、刘洪伟先生、严兴农先生回避表决。

本议案已经过公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。独立意见相关内容请见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的独立董事事前认可意见及独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇一四年八月十四日

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2014－35

民生控股股份有限公司

关于签订《续租协议》暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

鉴于公司位于北京民生金融中心的办公用房租约期限已满，为确保公司日常经营的正常开展，公司拟与中国泛海控股集团有限公司北京分公司签订《续租协议》，租赁期限自2014年8月1日起至2017年7月31日止。

民生金融中心位于北京东单，地理位置优越，近年来北京东单地区写字楼租赁价格不断上升，经双方协商确定，公司承租的民生金融中心A座15层办公用房租金标准为每月人民币365元/平方米建筑面积，每月租金总计人民币287,328.00 元，每月物业管理费为22,828.80元（2014年9月1日起物业管理费为25,977.60元）。截至租赁期限届满，公司支付租金费及物业管理费总金额为1096.26万元。

（二）关联关系

本次关联交易的关联方中国泛海控股集团有限公司北京分公司为公司控股股东中国泛海控股集团有限公司设立的分公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）审批程序履行情况

本次交易已经过公司2014年8月12日召开的第八届董事会第七次（临时）会议审议通过，关联董事回避表决。公司独立董事就该关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

本次关联交易在董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方概况

名称：中国泛海控股集团有限公司北京分公司

企业性质：其他有限责任公司分公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座26层

法定代表人/负责人：王辉

营业执照注册号： 110101014612247

主营业务：资产管理；酒店管理；物业管理；会议及展览服务；出租商业用房、办公用房；销售建筑装饰材料、通讯设备、办公设备。

中国泛海控股集团有限公司北京分公司为公司控股股东中国泛海控股集团有限公司在北京设立的分公司，实际控制人为卢志强先生。

（二）交易对方与上市公司关系

中国泛海控股集团有限公司北京分公司为公司控股股东中国泛海控股集团有限公司设立的分公司，与本公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。

（三）历史沿革、主要业务及最近三年发展状况

中国泛海控股集团有限公司北京分公司成立于2012年2月份，公司主要业务为资产管理、物业管理、会议及展览管理以及商业及办公用房出租。自公司成立以来，主要负责集团总部大厦--民生金融中心的资产管理工作，管理面积为25万平米。

（四）最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据

中国泛海控股集团有限公司北京分公司2013年度营业收入为468,541,760.26元；2013年度净利润为406,678,575.23元；2013年度公司净资产为685,954,257.84元。

三、关联交易标的基本情况

本次交易租赁的办公楼位于北京市建国门内大街28号民生金融中心A座15层01、02、03-1单元，建筑面积为 787.20平方米，租赁期限自2014年8月1日至2017年7月31日止。

四、关联交易定价依据

参照北京市写字楼当前市场价格协商确定。

五、关联交易合同的主要内容

1、租赁期限：自2014年8月1日起至2017年7月31日止。

2、承租单元：民生金融中心A座15层01、02、03-1单元，建筑面积为 787.20平方米。

3、支付方式：首期租金即2014年8月1日至2014年8月31日的租金共计 287,328.00 元，在签订本协议之日起3个工作日内支付。以后的各期租金，由公司依照《租赁合同》及本协议的约定按时足额支付。

4、在续租期限内，2014年8月1日至8月31日,公司承租单元的物业管理费标准为每月29元/平方米，即每月物业管理费合计22,828.80元；自2014年9月1日起，公司承租单元的物业管理费标准为每月33元/平方米，即每月物业管理费合计25,977.60元。

5、首期物业管理费即2014年8月1日至2014年8月31日的物业管理费共计22,828.80元，由公司于签订本协议之日起3个工作日内支付。以后各期物业管理费，由公司依照《租赁合同》及本协议的约定按时足额支付。

6、本协议项下押金为939,916.80元。公司已依据《租赁合同》交纳了押金人民币564,422.40，应于签订本协议之日起3个工作日内支付差额375,494.40元。

7、续租期限内，公司租赁承租单元所发生的水、电、通讯、中央空调超时费及其他费用等费用由公司按《租赁合同》约定及时支付。

8、续租期限内，公司提前终止或解除《租赁合同》及本协议的，公司根据《租赁合同》及本协议约定支付的全部押金抵作公司的违约金，不予退还。

六、关联交易的目的和对公司的影响

民生金融中心地理位置优越，交通便利，办公及配套设施完善，本次交易有利于公司的正常经营办公和稳定发展。

本公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，上述关联交易对本公司独立性没有影响，对本公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、与关联方累计发生的关联交易情况

年初至披露日，公司共支付给中国泛海控股集团有限公司北京分公司租金1,152,672.16元人民币。

八、独立董事意见

本次交易已经过独立董事事前认可，并发表了独立意见。公司独立董事认为，该关联交易事项已经公司第八届董事会第七次（临时）会议审议通过，关联董事回避表决，其程序合法合规；本次交易是双方在协商一致并基于市场公允价格的基础上达成的，符合公司发展需要，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响；该关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

八、备查文件目录

1. 本公司第八届董事会第七次（临时）会议决议；

2. 独立董事意见；

3. 续租协议。

特此公告。

民生控股股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十四日