中国基金报多媒体数字报

  证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2014-028号

  大湖水殖股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大湖水殖股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于2014年8月1日以送达和传真方式发出。会议于2014年8月13日以通讯表决方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了如下议案：

  审议通过了《投资设立南京风小鱼电子商务有限公司》的议案 。

  本公司因发展需要决定投资300万元，与杭州磁谷信息科技有限公司共同发起设立南京湖联网络科技有限公司（暂定名，以下简称新公司，以工商注册登记为准）。新公司注册资本500万元，本公司用现金300万元人民币出资，占注册资本的60%；杭州磁谷信息科技有限公司用现金200万元人民币出资，占注册资本的40%。注册地址在江苏省南京市，经营范围为水产品销售、农副产品销售、策划营销、网络营销、品牌包装策划、物流。

  新公司目标是成为水产品营销行业领军企业，打造以南京为基地辐射长三角地区的"电商生鲜水产品O2O消费服务"新平台，将电商生鲜产品直销到酒店、超市、小区、家庭，为消费者提供全新的生鲜消费体验，为经营者提供增值服务，促使"大湖"品牌提升，增加销售渠道，扩大销售规模。

  根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。

  特此公告。

  大湖水殖股份有限公司

  董 事 会

  2014年8月13日

  证券代码：600257 证券简称： 大湖股份 编号：2014-029号

  大湖水殖股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资基本情况

  1、大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州磁谷信息科技有限公司合资成立南京风小鱼电子商务有限公司。

  2、本次对外投资已经第六届董事会第二次会议审议通过，该议案无须提交股东大会审议。

  3、本次对外投资不构成关联交易。

  4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、公司名称：南京风小鱼电子商务有限公司（以工商登记为准）

  2、注册地址：江苏省南京市

  3、性质：有限责任公司

  4、注册资本： 500万元人民币

  5、经营范围：水产品销售、农副产品销售、网络营销、策划营销、品牌包装策划、物流等。

  6、股东出资：总股本设定为500万元，大湖水殖股份有限公司用现金300万元人民币出资，占总股本60%，杭州磁谷信息科技有限公司用现金200万元人民币出资，占总股本40%。

  三、合资方基本情况

  杭州磁谷信息科技有限公司

  成立日期：2014年5月12日

  注册号：330108000155650

  注册地址：杭州市滨江区滨安路1197号5幢450室

  法定代表人：冯华伟

  经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、计算机软硬件、计算机信息技术

  四、对外投资目的

  大湖水殖股份有限公司拥有180万亩可养殖水面资源，其"大湖"水产品具有较高的消费者认可度，可持续稳定提供天然大湖自然生长的优质大湖鱼。杭州磁谷信息科技有限公司是一家专为投资互联网营销企业而设立的公司，董事长冯华伟是上海小村资产管理有限公司董事长，投资了互联网、食品加工、医疗以及能源等多个行业；联合创始人刘宇在O2O领域管理运作，合伙人刘毅在互联网模式的产品架构

  设计、线下业务内容获取等有丰富经验，主要经营管理人员郑超具有餐饮等业态线上线下体验营销等丰富经验和客户资源。

  新公司目标是成为水产品营销行业领军企业，打造以南京为基地辐射长三角地区的"电商生鲜水产品O2O消费服务"新平台，将电商生鲜产品直销到酒店、超市、小区、家庭，为消费者提供全新的生鲜消费体验，为经营者提供增值服务，促使"大湖"品牌提升，增加销售渠道，扩大销售规模。

  五、对公司的影响与风险

  公司致力于营销模式创新，是为了提升品牌效益，拓展营销渠道，符合公司现实及长远发展的需要，符合全体股东的利益。由于新公司尚处于起步阶段，面临政策、市场等变化，无法完全规避投资风险。公司董事会将积极关注项目的进展，若有公告事项，将按照相关法律法规进行及时披露。敬请投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  大湖水殖股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  大湖水殖股份有限公司

  董事会

  2014年8月13日