中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知时间与方式

  诚志股份有限公司（以下简称"公司"）2014年第三次临时董事会会议通知于2014年8月10日以传真及电子邮件方式送达全体董事。

  2、会议召开的时间、地点和方式

  （1）会议于2014年8月13日上午09:30点以通讯方式召开

  （2）董事出席会议情况：应出席董事7人，实际出席董事7人

  （3）主持人：董事长龙大伟先生

  本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》

  为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，最大程度地保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，并结合公司非公开发行工作进度及与各大银行的长期合作关系，公司董事会决定在中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行、中国银行股份有限公司南昌市西湖支行、中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行设立募集资金专项账户。上述三个募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。

  公司将在募集资金到位后，尽快与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署《募集资金三方监管协议》，并予以公告。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  诚志股份有限公司

  董事会

  2014年8月14日