中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司总体经营情况讨论与分析

2014上半年，国内宏观经济增速持续趋缓，房地产市场整体下行，城市分化趋势明显。市场成交方面，受信贷收紧及市场预期影响，上半年成交量下降明显，主要城市住宅成交量大幅下降近19％；供应方面，上半年主要城市新增供应总量为近五年来同期最高水平，同比增长7.3％，库存量创出新高，去化周期持续延长；价格方面，市场供大于求，住宅价格开始下跌。国家统计局发布1至6月房地产市场相关运行数据显示，商品房销售面积48,365万平方米，同比下降6%，住宅销售面积下降7.8%；商品房销售额31,133亿元，下降6.7%，住宅销售额下降9.2%。各项指标显示，房地产投资增速继续回落，新开工面积降幅持续收窄；商品房销售面积降幅放缓，价格同比小幅回落；房企资金增幅继续放缓，销售回款占比出现下滑。总体而言，上半年房地产行业调整态势依旧，市场库存压力持续加大。

报告期内公司整体经营运行稳定，各项工作稳步推进，但市场整体下行对项目销售造成了一定影响。报告期内公司整体实现销售面积10.94万平方米，销售金额9.69亿元。一方面市场观望气氛浓厚确实对各地项目成交产生一定影响，另一方面由于各项目进度安排新推盘量集中在下半年，上半年新推盘数量有限，导致销售放缓。

项目拓展方面，2014年2月，公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司通过增资1,040.8163万元获得龙岩紫金中航房地产开发有限公司51%股权，与福建紫金房地产开发有限公司（持有龙岩紫金中航房地产开发有限公司49%股权）共同投资开发龙岩34号地块。该地块位于龙岩市新罗区双龙路南侧、龙岩大道以东（双龙路两侧片区D地块），土地面积为61,973.5平方米，项目地块土地用途为住宅和商服用地。

物业管理业务上半年顺利并超额完成经营目标。上半年新签项目50个，续签23个，包括深圳科创中心、香港中文大学（深圳）校区、民用航空电子产业园等。截至2014年6月，中航物业在全国范围内物业管理项目总数 292个，在管项目面积近3,000万平方米。

说明：上表为截至2014年6月30日的公司自有房地产项目基本情况，相关数据可能根据项目开发建设有所调整。

（二）下半年公司经营思路

2014年下半年宏观经济环境预计将平稳增长，但房地产市场内在调整仍将持续。面对市场压力与行业竞争，公司将更加坚定“快速高效”的战略主题，坚持客户导向，努力降本增效，着力提升效率，不断提高经营效益，确保公司经营业绩的持续增长。下半年的核心工作包括：

1、管控体系持续优化，确保项目高效运营；

2、确保经营计划与关键节点的达成，加强销售去化与回款，促进公司资金周转效率的提升；

3、提升人均效能，降低人力成本，通过激励机制有效控制管理费用，提高公司经营效益；

4、提高全员的客户意识，提倡客户导向；

5、推动中航物业转型升级的探索与尝试，利用自身优势拓展增值业务，为客户提供更有价值的服务。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年（期）新增合并单位1家

单位： 元

福建紫金房地产开发有限公司（以下简称“紫金地产”）为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）旗下专业从事房地产开发的全资子公司。2013年9月7日，紫金矿业通过公开市场拍卖方式以人民币111,600万元的价格成功竞得龙岩市宗地号为[2013拍-34号]的土地使用权（以下简称为“龙岩34号地块”）。为扩大公司土地储备，增强公司经营业绩，2013年12月9日，公司与紫金地产签订了《龙岩双龙路项目合作备忘录》，就龙岩34号地块合作开发意向达成初步共识。2013年12月17日，紫金地产出资设立全资子公司龙岩紫金中航房地产开发有限公司（以下简称“目标公司”），注册资本为人民币1,000万元，并将目标公司确认为龙岩34号地块项目用地的土地使用权人及开发建设主体。2014年1月24日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司下属企业与福建紫金房地产开发有限公司共同投资开发龙岩34号地块的议案》，同意公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司（以下简称“中航城投资”）与紫金地产签订《龙岩34号地块合作协议》，共同投资开发龙岩34号地块。其中中航城投资对目标公司增资人民币1,040.8163万元。

增资完成后，目标公司注册资本将增至人民币2,040.8163万元，其股权结构为：中航城投资持股51%，为其控股股东，紫金地产持股49%。相关手续已办理完毕。

本年（期）减少合并单位1家

单位： 元

公司第七届董事会第六次会议以通讯表决方式审议通过了《关于挂牌转让深圳市瑞远运动器材有限公司100%股权的议案》，同意全资子公司深圳市中航工业地产投资发展有限公司（以下简称“工业地产公司”）挂牌转让所持有的深圳市瑞远运动器材有限公司（以下称“瑞远公司”）100%股权。根据北京产权交易所出具的《网络竞价结果通知书》，深圳市景创科技电子有限公司(以下简称“景创科技”)以成交价格人民币9,808万元竞得瑞远公司100%股权。相关手续已经办理完毕。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

中航地产股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月十二日

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2014-63

中航地产股份有限公司

第七届董事会第十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航地产股份有限公司董事会2014年8月1日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第七届董事会第十九次会议通知。会议于2014年8月12日在深圳市福田区振华路 163号飞亚达大厦西座六层第五会议室召开，应参加表决9人，亲自参加表决8人，分别为肖临骏、汪名川、石正林、欧阳昊、王晓华、王建新、武建设、郭明忠。董事黄勇峰先生因工作原因未能参加会议，特委托董事汪名川先生代为出席会议并全权行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：

一、审议通过了《关于2014年二季度投资性房地产公允价值处理的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

根据公司资产运营单位2014年6月30日出具的《投资性房地产市场价值估测调研报告》，并按照公司《投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）》的有关规定，董事会同意公司及下属企业所持有的投资性房地产2014年6月30日确认税前公允价值变动损益共计8,687,875.26元。具体情况如下：

注释1：公司2014年度以前确认的各项投资性房地产公允价值变动幅度均未超过5%, 其房地产价格波动对公司的投资性房地产价值的影响不大，根据公司的会计政策, 对于单项投资性房地产的期末公允价值与期初账上公允价值相比，变动幅度小于5%时，不进行公允价值变动会计处理。

注释2：2013年12月30日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于确认公司若干房产为以出租为目的持有型物业的议案》，同意公司所属惠东县康宏发展有限公司负责开发建设并持有的中航巽寮湾花园项目商铺确认为以出租为目的的持有型物业。

2014年6月，中航巽寮湾花园项目商铺正式投入使用，依据企业会计准则要求，该房产计入“投资性房地产”科目核算并采用公允价值计量，其公允价值与账面净值的差异计入“公允价值变动收益”科目。该房产本期确认税前投资性房地产公允价值变动收益为8,687,875.26元。

二、审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

2014年1-6月，公司实现经营收入196,513万元（币种均为人民币）、利润总额-1,471万元、归属于上市公司股东的净利润-2,620万元。

报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2014年半年度报告》，以及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2014年半年度报告摘要》（公告编号：2014- 64）。

三、审议通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》（3票同意、0票反对、0票弃权）。

2013年4月23日，公司2012年度股东大会审议通过了第六届董事会第六十次会议通过的《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》，同意中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）在其经营范围许可内，为公司及其全资及控股子公司提供存款、贷款、结算等业务。截至2014年6月30日，公司与中航财司未发生存款、贷款、结算等业务。

按照深交所《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关规定，公司根据中航财司的资料对其出具了风险持续评估报告，董事会审议同意前述评估报告。

中航财司的实际控制人是中国航空工业集团公司，中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，因此中航财司为公司提供金融服务的事项构成公司关联交易。董事会在审议前述对关联方做出的风险持续评估报告时，关联董事肖临骏、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华回避了对议案的表决，由非关联董事王建新、武建设、郭明忠进行表决。

独立董事王建新、武建设、郭明忠对前述议案发表了独立意见，一致认为：基于公司出具的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，及其对中航财司截至2014年3月31日的经营资质、业务和风险状况的结论，我们认为该报告充分反映了中航财司截至2014年3月31日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，公司与中航财司之间的金融服务交易风险在公司控制范围内。因此，我们同意将该评估报告提交董事会审议，并同意公司第七届董事会第十九次会议做出的审议通过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的决议。

报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

中航地产股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月十三日