中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、公司于2014年7月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无否决提案的情况；

  3、本次股东大会无修改提案的情况；

  4、本次股东大会无新提案提交表决；

  5、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式。

  6、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者指持股5%以下（不含持股5%）的投资者。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议时间：2014年8月13日下午14：00

  网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月12日下午15:00至2014年8月13日下午15:00期间的任意时间。

  （2）会议地点：浙江金固股份有限公司三楼会议室，浙江省富阳市富春街道公园西路1181号

  （3）会议召集人：浙江金固股份有限公司董事会

  （4）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （5） 现场会议主持人：董事长孙锋峰先生。

  （6） 本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、出席情况

  （1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人9名，代表有表决权股份79,662,686股，占公司总股本180,000,000股的44.2570%。其中：

  现场出席会议的股东和股东代理人6名，代表有表决权股份79,123,276股，占公司总股本180,000,000股的43.9574%；

  参与网络投票的股东和股东代理人3名，代表有表决权股份539,410股，占公司总股本180,000,000股的0.2997%；

  参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）6名，代表有表决权股份2,262,686股，占公司总股本的1.2570%。

  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  二、议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

  （一）审议通过了《关于<浙江金固股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》

  表决结果为：同意79,662,686股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意2,262,686股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  本议案采用特别决议表决,已获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

  （二）审议通过了《关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

  表决结果为：同意79,662,686股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意2,262,686股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  本议案采用特别决议表决,已获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

  （三）审议通过了《关于调整股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有效期的议案》

  表决结果为：同意79,662,686股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意2,262,686股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  本议案采用特别决议表决,已获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

  （四）审议通过了《关于修订<浙江金固股份有限公司章程>的议案》

  表决结果为：同意79,662,686股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意2,262,686股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  本议案采用特别决议表决,已获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

  （五）审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划（2014-2016年）>的议案》

  表决结果为：同意79,662,686股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意2,262,686股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  （六）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果为：同意79,662,686股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

  （七）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

  表决结果为：同意79,662,686股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

  （八）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决结果为：同意79,662,686股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

  三、律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：

  公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  四 、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此决议。

  浙江金固股份有限公司

  董事会

  2014年8月13日