中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年，公司实现营业总收入7.71亿元，较去年降低23.7%；管理费用、销售费用、财务费用三项费用合计发生额1.72亿元，较去年增长6.41%；归属母公司所有者的净利润0.49亿元，较去年降低14.74%；实现销售小包装玉米胚芽油3.85万吨，销售散装玉米胚芽油1.41万吨，销售玉米胚芽粕8.31万吨。在上半年食用油行业整体不景气背景下，公司及时调整发展思路，利用春节后行业销售淡季间隙，查找前期工作中暴露的问题，制定整改方案，结合外部竞争环境调整下半年工作思路，为下半年工作目标的实现奠定良好基础。

上半年，在原料采购方面，公司原料采购部根据市场变化调整采购策略、有效降低原辅料成本，在原料价格走势不明朗情况下，公司采取谨慎采购的策略，保证合理库存。在生产方面，生产中各生产厂以技术创新提质量，以节能降耗创效益，并利用二季度为行业销售淡季，对生产设备进行全面检查维护，为即将到来的销售旺季做好准备。同时，公司安全生产工作成效卓著，在2012年底一次性通过国家安全生产标准化一级企业现场审核后，2014年6月份，成为国家安全监管总局公布的首批轻工安全生产标准化一级企业之一。在终端销售方面，消费环境的不景气加剧了油脂品牌的竞争，众多品牌纷纷采取降价促销，以低价换取市场份额的相对稳定。公司面对来自市场环境的各方面压力，着眼于品牌长远发展，继续加大品牌投入，通过产品创新、销售渠道创新、基础管理提升增强自身市场竞争力。在产品创新上，上半年5月份公司推出全新产品西王玉米橄榄油，并选取山东部分市场进行试点销售。在渠道建设上，公司同时启动了多家全国KA系统联采谈判，制定了针对空白市场的开拓方案。另一方面，结合当下电商的快速发展以及传统行业转电商的大趋势，西王天猫旗舰店5月份也成功上线，成为丰富产品销售渠道、展示企业品牌形象的新窗口。在基础管理上，公司对整体管理架构进行了扁平化的调整，降低了管理成本，提高了管理效率。另外，公司针对业绩未能达标的市场及其负责人，要求从内部查找未达标原因，制定整改计划，限时进行整改，并在绩效考核、精细化管理、直营管理等多个方面进行调整和创新。

下半年，伴随销售旺季来临，市场竞争也将白热化。公司将着重做好以下几方面重点工作，在生产上，生产基地在保证产品质量及保证安全生产的前提下，关键做好旺季小包装产品生产及供给，特别是配合好下半年几款新品上市投放。在新品推广上，公司上半年成功推出橄榄玉米油后，下半年将再接再厉，计划推出西王葵花籽油，同时，将择机向全国推广橄榄玉米油、葵花籽油、哈恩橄榄油三个新品，新品的全面推广丰富了西王健康食用油品种；在品牌宣传上，公司一直坚持只做非转基因产品，“非转基因”将成为公司下半年宣传主题，新的品牌代言人赵薇及其代言广告陆续投放，将赋予西王品牌新的活力。伴随销售旺季的来临，公司也将加大广告的投放力度，除了利用传统的电视媒体，还将微信平台等新兴媒介作为宣传补充，拓展了品牌宣传的广度和覆盖面。在销售渠道建设上，公司将继续巩固传统销售渠道，同时深化与天猫、1号店、亚马逊、京东等网络销售平台的合作。在终端开拓上，公司下半年在开拓空白市场的同时，将继续完善原有渠道，解决原有渠道中存在的问题，完善基础管理工作，通过向管理要业绩，实现市场份额提升。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2014-048号

西王食品股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西王食品股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2014年8月13日上午九时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事3人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：

一、审议通过了公司2014年半年度报告正文及摘要

公司2014年半年度报告正文及摘要均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所半年度报告格式要求进行编制的，并真实、准确的反映了公司今年上半年的经营业绩、财务状况和公司运作情况。

该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2014年8月13日

股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2014-049号

西王食品股份有限公司

第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西王食品股份有限公司第十一届监事会第三次会议于2014年8月13日下午14时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席韩忠先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下事项：

一、审议通过了公司2014年半年度报告正文及摘要

公司2014年半年度报告正文及摘要均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所半年度报告格式要求进行编制的，并真实、准确的反映了公司今年上半年的经营业绩、财务状况和公司运作情况。

该议案以同意票3票，反对0票，弃权0票审议通过。

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会

2014年8月13日

股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2014-050号

西王食品股份有限公司

关于召开2014年第二次（临时）

股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西王食品股份有限公司（下称“公司”）于2014年8月2日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于召开2014年第二次（临时）股东大会的通知》，公司将于2014 年8 月19 日（星期二）15:00 召开公司2014 年第二次(临时)股东大会。本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将本次临时股东大会的有关事项提示公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）召开时间

现场会议召开时间为：2014年8月19日15:00。

网络投票时间：2014年8月18日－8月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2014年8月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2014年8月18日下午15：00至2014年8月19日下午15：00期间的任意时间。

（二）股权登记日

截止2014年8月13日下午3：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（三）现场会议召开地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室。

（四）召集人：公司董事会。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议内容

1、审议《关于公司董事会议事规则修改的议案》；

2、审议《关于公司股东大会议事规则修改的议案》；

3、审议《关于公司监事会议事规则修改的议案》；

4、审议《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议>的议案》；

5、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

6、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

7、审议《关于<西王食品股份有限公司2014年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；

8、审议《关于<西王食品股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）>的议案》；

9、审议《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》；

10、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》；

12、《关于提请股东大会审议同意山东永华投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；

以上议案详细内容见2014年8月2日刊载在巨潮资讯网和《证券时报》的公司第十一届董事会第二次会议决议公告。

特别说明：

因议案5-12之实施均需以议案4获得本次股东大会批准通过为前提，故上述议案中，若《关于终止与东方基金签署的〈西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议〉的议案》未获得股东大会批准通过，则《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<西王食品股份有限公司2014年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《《关于<西王食品股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）>的议案》、《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》、《关于提请股东大会审议同意山东永华投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》无论是否获得本次股东大会批准通过均将不能且不再执行。

三、出席会议人员

（一）截止2014年8月13日下午3：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。

（二）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、参与现场投票股东的登记事项

（一）登记手续

1、自然人股东请持个人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证。

2、法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间

2014年8月14日、8月15日上午：9：00—11：00 下午：14：00—16：00

（三）登记及联系地点

登记地点：山东邹平县西王工业园办公楼818室 食品董事会办公室

联 系 人：马立东、王建翔

电 话：0543-4868888

传 真：0543-4868888

邮 编：256209

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一） 采用交易系统投票程序

1、投票的起止时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月19日上午9:30-11:30－下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决的事项进行投票，相关信息如下：

3、投票具体程序

（1）输入买入指令

（2）输入股东投票代码：360639

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依次类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有的议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下表：

注：对于总议案100进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决，对于议案6中有多个需表决的子议案，6.00元代表对议案6下全部子议案进行表决，6.01元代表议案6中子议案（1）；6.02元代表议案6中子议案（2）；依此类推。

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，股东按下表申报股数：

(5)确认投票委托完成。

4、注意事项

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

5、投票举例

股权登记日持有西王食品股票的投资者,对公司所投票议案投同意票,其申报如下:

（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

1、投票的起止时间：2014年8月18日下午15:00至2014年8月19日下午15:00期间的任意时间。

2、办理身份认证手续： 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址为http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30 前发出后，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址为http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

4、注意事项

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

（2）同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、投票规则

公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（一）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

（二）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、其它

与会股东食宿、交通费自理。

股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

八、备查文件

第十一届董事会第二次会议决议公告。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

二〇一四年八月十三日

附：     授 权 委 托 书

本人（本公司）作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司二〇一四年第二次（临时）股东大会。投票指示如下：