中国基金报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行

●委托理财金额：截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为１５，４００万元。其中：募集资金９，０００万元，自有资金６，４００万元。

●委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品。

●委托理财期限：不超过１２个月。

●公司本次购买银行理财产品不构成关联交易。

一、公司购买银行理财产品的基本情况

１、公司本次购买银行理财产品的基本情况

２、公司前期购买银行理财产品的基本情况

二、公司内部已履行的审批程序

公司于 ２０１４年７月７日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 １亿元（含１亿元）的部分暂时闲置募集资金，以及不超过人民币３亿元（含３亿元）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，上述资金进行现金管理的期限不超过 １２ 个月，自公司股东大会批准之日起一年内，公司可在上述额度及期限范围内滚动进行。并授权公司管理层具体实施。（相关内容详见２０１４年７月９日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ临２０１４－０３０、０３３号公告）。该议案已经２０１４年７月２４日召开的公司２０１４年第二次临时股东大会审议通过。

三、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的交易对方均为公司开户银行，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、委托理财合同的主要内容

１、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金；理财期限：不超过一年；预计收益（可参考年化收益率），高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于保本（无风险）赚息的理财产品投资。

２、产品到期日，理财本金和相应的收益在产品到期后一次性支付到协议约定账户。

３、投资风险及风险控制措施

公司购买标的为不超过１２个月的保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

五、独立董事意见

公司独立董事意见具体内容详见２０１４年７月９日上海证券交易所网站。

六、截止本公告日，公司累计购买理财产品情况

截至本公告日，公司累计使用暂时闲置资金购买银行理财产品金额为１５，４００万元，其中暂时闲置募集资金９，０００万元，暂时闲置自有资金６，４００万元。未超过股东大会批准的金额范围和投资期限。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2014年8月13日