中国基金报多媒体数字报

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2014-039

苏州春兴精工股份有限公司

第二届董事会二十六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议，于2014年8月3日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2014年8月13日上午10:00在春兴精工二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

一、会议以6票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》；

《关于对外投资设立参股子公司的公告》具体内容详见2014年8月14日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2014年8月14日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2014-040

苏州春兴精工股份有限公司

关于对外投资设立参股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”或“春兴精工”）拟与仕泰隆集团有限公司(以下简称“仕泰隆集团”)以及自然人袁斌先生共同设立仕泰隆工业品商城有限公司以下简称“仕泰隆工业品商城”)。仕泰隆工业商城注册资本拟定10,000 万元，其中春兴精工以自有资金出资 3,000 万元，占公司总股本的30%。

公司第二届董事会第二十六次会议于 2014 年8月13日召开，会议审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》。本次对外投资尚在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、交易对手方介绍

1、仕泰隆集团有限公司

住所：上海市普陀区真光路1219号3层307室

公司类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：侍贤君

注册资本：5000万元人民币

经营范围：投资与资产管理，实业投资，企业管理，投资咨询，会议及展览服务，自由设备租赁，仓储，电子商务，从事货物及技术的进出口业务，机械设备（除专项）、机电产品、仪器仪表、普通机械的销售，园林绿化，物业管理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

主要股东及持股比例：仕泰隆集团的股东为自然人侍贤君和侍贤臣，其中侍贤君持股比例为90%，侍贤臣持股比例为10%。

2、袁斌

男，中国国籍，身份证号 3102301969********，住所上海市浦东新区龙居路31弄，本科学历，2008年12月-2013年2月，在上海电力环保设备总厂有限公司任采购经理，2013年3月至今，在上海宣恒实业有限公司任总经理。

上述交易各方与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：仕泰隆工业品商城有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、认缴注册资本：人民币 10000 万元。

4、经营范围：销售：机械设备及配件、机电产品、仪器仪表、电子产品、汽车及零部件、金属材料及制品、塑胶原料及产品、化工原料及产品、模具、切削刀具、润滑油、纺织品、劳防用品、建筑材料，实业投资，企业管理咨询，资产管理，投资咨询，会展会务服务，机械设备租赁，工程技术培训，电子商务，园林绿化，物业管理，机械设备维修，从事货物及技术的进出口业务。

5、股权结构：（单位：人民币万元）

上述信息均经工商部门预核准，具体信息待仕泰隆工业品商城完成工商登记注册手续，并取得了工商部门颁发的企业法人营业执照后，公司将及时履行信息披露义务。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的决策，是公司实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。参股子公司设立后，有利于拓展公司业务领域，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。

本次投资资金来源为自有资金，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

参股子公司设立后可能面临市场变化的风险、经营管理风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件目录

1、第二届董事会第二十六次会议决议；

特此公告!

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2014年8月14日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2014-041

苏州春兴精工股份有限公司

关于对外投资设立参股

子公司的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司于 2014 年8月14日在《证券时报》以及巨潮资讯网上披露了《关于对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号：2014-040），根据深圳证券交易所相关信息披露的要求，对公告中“第四条”补充内容如下：

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的决策，对公司未来发展具有积极推动意义。设立参股子公司目的是为了打造一个工业品贸易服务平台，将积极推进公司产业链下游发展，有利于公司未来多元化经营，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。

本次投资资金来源为自有资金，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

由于参股子公司定位于工业品商城，有别于公司主营业务，公司及所参股的其他股东对于新的经营模式的经验不足，存在一定的管理风险。

由于本次投资尚未与其他参股股东签订正式合作协议，未来能否与其他股东顺利合作存在一定的不确定风险。

除上述补充内容外，其他内容均不变，由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。

特此公告!

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2014年8月14日