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证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2014-025 襄阳汽车轴承股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-14 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名普通股股东持股情况表
（3）前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （4）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 公司所处的轴承行业属于机械加工业，主要从事轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务。主要经营范围包括：制造销售轴承及其零部件、汽车零部件、机电设备、轴承设备及备件；承揽机械工业基础设计、轴承工程设计、汽车电器修理、技术转让、劳动服务等。报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化。 报告期内，公司在结合市场环境的情况下，努力完成制定的战略目标及既定的工作计划。按照“调结构、上水平、国际化”战略要求，公司全体职工紧紧围绕生产经营、工业园建设、国际化战略三大任务目标，各项工作取得了显著进步。2014年半年度公司实现营业收入71691.36万元，同比增加76.24%，归属于母公司所有者的净利润1611.61万元，同比增加932.22%，主要是由于2013年度公司成功完成了对波兰KFLT工厂89.15%股份的收购，将其纳入合并报表范围，同时借助其国外销售网络拓展了公司海外市场。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内与上年相比减少一家合并单位，主要是由于2014年4月30日波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司下属全资子公司波兰克拉希尼克大型轴承制造厂有限责任公司已注销并与母公司合并。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 襄阳汽车轴承股份有限公司 法定代表人：高少兵 二〇一四年八月十三日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2014-023 襄阳汽车轴承股份有限公司 五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司五届董事会第二十一次会议于2014年8月13日以通讯方式召开，会议通知于2014年8月2日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权 二、审议通过《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司就截止 2014 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况编制了专项报告。具体内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《襄阳汽车轴承股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。 表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权 特此公告 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 二〇一四年八月十三日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2014-024 襄阳汽车轴承股份有限公司 五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司五届监事会第十四次会议于2014年8月13日以通讯方式召开，会议通知于2014年8月2日以传真和电子邮件方式发出。应出席会议监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了如下决议： 一、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》 经审阅公司编制的 2014 年半年度报告全文及摘要，监事会认为：公司编制《2014 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 本监事会及监事会全体成员保证 2014 年半年度报告全文及摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性称述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权 二、审议通过《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 经审阅公司董事会编制的 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，监事会认为：公司 2014 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权 特此公告 襄阳汽车轴承股份有限公司监事会 二〇一四年八月十三日 本版导读：
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中国基金报多媒体数字报
2014年8月14日
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