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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年８月６日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布了《关于召开２０１４年第三次临时股东大会的通知》，现将有关事项提示公告如下：

重要内容提示：

股东大会召开日期：２０１４年８月２１日（星期四）

股权登记日：２０１４年８月１２日（星期二）

是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次： ２０１４年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议的日期、时间：２０１４年８月２１日（星期四）下午２：３０

网络投票的日期、时间：２０１４年８月２１日（星期四）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议。

网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路９６６号金瑞科技学术交流中心六楼七会议室

（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１２年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

以上议案１至议案７已经公司２０１４年６月２７日召开的第六届董事会第二会议审议通过，议案８至议案１０已经公司２０１４年７月３１日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司分别于２０１４年６月３０日、２０１４年８月２日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。《关于召开２０１４年第三次临时股东大会的议案》已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。

三、会议出席对象

出席会议股东的股权登记日：２０１４年８月１２日（星期二）

１、２０１４ 年８月１２日１５ 时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

２、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；

３、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司股东。

四、现场会议登记方法

１、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；

２、登记时间：２０１４ 年８月１３日～２０１４年８ 月２０日，每天上午８：３０－１２：００，下午１４：００－１７：３０；（节假日除外）

３、登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路９６６号金瑞新材料科技股份有限公司证券部。

五、其他事项

１、与会者食宿、交通费用自理。

２、联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路 ９６６ 号

邮政编码：４１００１２

联系电话：０７３１—８８６５７３８２ ０７３１—８８６５７３００

传 真：０７３１—８８７１１１５８

联 系 人：李淼、钟瑜

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2014年8月14日

附件一

授权委托书

金瑞新材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１４年８月２１日召开的贵公司２０１４年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件２：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

１、股东可以通过上交所交易系统参加公司２０１４年第三次临时股东大会的投票 。

２、网络投票的时间：２０１４年８月２１日的交易时间，即上午０９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

３、议案个数：１９个。

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

１、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

２、分项表决方法：

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日２０１４年８月１２日 Ａ 股收市后，持有公司Ａ 股（股票代码６００３９０）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

（二）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

（三）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

（四）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。