中国基金报多媒体数字报

特别提示：

１、本次公司股权激励计划首次已授予限制性股票总数２９０万股，本次回购注销股票数量为２０，０００股，占回购前公司总股本２４，２９０万股的０．００８％。

２、本次公司股权激励计划已授予限制性股票的回购价格为４．５７元／股，截止到２０１４年８月１３日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成回购注销。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于２０１４年５月２９日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会决定将已离职激励对象李光明持有的已获授但尚未解锁的限制性股票２０，０００股进行回购注销。截止到２０１４年８月１３日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，现就有关事项说明如下：

一、本次股权激励计划首次授予限制性股票的情况

根据公司２０１３年第一次临时股东大会授权，公司于２０１３年８月１６日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司对＜兴业科技限制性股票激励计划＞进行调整的议案》和《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，对本次限制性股票激励计划授予对象、首次授予的权益数量和授予价格进行了调整，并确定本次限制性股票授予的首次授予日为２０１３年８月１６日。公司独立董事对兴业科技关于限制性股票授予相关事项发表独立意见，同意本次激励计划限制性股票授予日为２０１３年８月１６日，同意向首次１０２名激励对象授予限制性股票。监事会对调整后的激励计划中的激励对象名单进行了再次核实，确认其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意本次限制性股票授予价格由每股５．０２元调整为每股４．８２元。

董事会在首次授予限制性股票的过程中，林振社、徐袖军、王兵义、何绍明、刘波、欧延瑜、张慧、聂贇、娄永峰、张尊为、颜远堤等１１人因个人原因放弃本次限制性股票激励计划授予限制性股票的权利；孔祥涛、邱立平、陈小燕、何乐义因个人原因认购部分限制性股票。因此，公司本次限制性股票激励计划实际授予的限制性股票数量由３２８．５万股减少到２９０万股，授予对象由１０２名减少到９１名。本次授予股份的上市日期为２０１３年１０月３０日。

二、本次回购注销限制性股票的数量、定价依据、占总股本的比例

１、回购注销限制性股票的数量

鉴于激励对象李光明已离职，公司于２０１４年５月２９日召开三届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会将激励对象李光明所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票２０，０００股进行回购注销。

２、定价依据

因公司２０１３年度权益分派实施方案实施，以总股本２４２，９００，０００股为基数，向全体股东每１０股派２．５元（含税）现金股利。按照《兴业科技限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十三章“限制性股票的回购与注销”中回购注销价格调整方法：

Ｐ＝Ｐ０－Ｖ

其中：Ｐ０为授予价格；Ｖ为每股的派息额；Ｐ为回购价格；Ｐ＞１。

李光明所持股份回购价格调整为为４．５７元／股，公司应就本次限制性股票回购向李光明支付回购价款９１，４００元。

３、占总股本的比例

本次回购前，公司总股本２４，２９０万股，本次回购注销的股份数为２０，０００股，占回购前总股本的０．００８％。

三、本次回购注销后股本结构变动表

单位：股

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2014年8月13日