中国基金报多媒体数字报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

  一、会议召开情况

  现场会议召开时间为：2014年8月14日（周四）下午14:30；

  网络投票时间为：2014年8月13日--2014年8月14日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月14日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年8月13日15：00至2014年8月14日15：00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

  3、会议召集：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计30人，共拥有股份数182,169,714股，占公司股本总额的34.37%。

  现场出席股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表有表决权的股份数 160,900,609 股，占公司股本总额的30.36%；通过网络投票的股东22人，代表有表决权的股份数21,269,105股，占公司股本总额的4.01%。

  公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:

  1、《关于将募集资金项目"内饰件总成东北生产基地项目"变更为"大型多工位自动冲压生产线增资技改项目"的议案》

  表决结果：同意182,139,193股，占出席会议有表决权股份总数的99.983%；反对 25,521 股，占出席会议有表决权股份总数的0.014%；弃权5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%。

  2、《关于将募集资金利息收入补充流动资金的议案》

  表决结果：同意182,161,593股，占出席会议有表决权股份总数的99.996%；反对5,521股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%；弃权2,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%。

  四、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所徐军律师、唐芳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、宁波华翔电子股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  宁波华翔电子股份有限公司董事会

  2014年8月15日