中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；

  3、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  公司董事会于2014年7月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

  1、召集人：本公司董事会

  2、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  3、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）

  4、现场会议召开时间：2014年8月14日（星期四）下午15:00分

  5、主持人：董事长商晓波先生

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  参加本次股东会议的股东及股东代理人共10名,代表股份196,484,100股,占公司股份总数的73.315%。其中：参加现场会议的股东及代表8名，代表有表决权股份196,480,000股，占公司股份总数的73.31%；参加网络投票的股东2名，代表有表决权股份4,100股，占公司股份总数的0.0015%。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所卢贤榕律师、徐兵律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  1、本次临时股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。本次临时股东大会审议通过了决议如下：

  （一）审议《关于增补公司独立董事的议案》

  表决结果：同意196,482,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者表决情况：同意16,402,500股，占出席会议有表决权股份总数的8.34%；反对1600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  详细内容见2014年7月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增补独立董事的公告》。

  （二）审议《关于修订<公司章程>的议案》（特别决议审议通过）

  表决结果：同意196,482,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者表决情况：同意16,402,500股，占出席会议有表决权股份总数的8.34%；反对1600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  详见公司于2014年7月30日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司修订《公司章程》公告》。

  （三）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意196,482,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  其中，中小投资者表决情况：同意16,402,500股，占出席会议有表决权股份总数的8.34%；反对1600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  详细内容见2014年7月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》。

  三、律师见证情况

  安徽天禾律师事务所的卢贤榕、徐兵律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

  《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；

  2、安徽天禾师事务所出具的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会之法律意见书》；

  3、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》。

  特此公告。

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一四年八月十四日