中国基金报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，为实现公司年度战略目标和经营目标，公司坚持以战略为导向，以全面提升为目标，主动作为，紧紧围绕“打造营销核心竞争力”、“产品引进与研发”、“提升基础管理”三大核心策略开展各项工作，为全年目标顺利完成打下基础；同时，为改善公司资产结构，提升公司盈利水平，公司积极推进重大资产重组，报告期内，公司重组工作取得了突破性进展，目前已获得中国证监会的正式受理。

产品营销方面：报告期内，公司着力打造差异化的营销策略，通过深挖医院终端潜力、实施协作推广和渠道下沉，有效确保公司上半年度经营目标的达成。同时，公司营销体系依托全员营销提供的后勤保障机制，配套实施包括团队梯队建设、薪酬结构调整、部门职能强化在内的一系列保障措施，在持续打造公司营销核心竞争力的同时，也为年度经营目标的达成奠定了基础。

产品研发方面：公司致力于通过新药引进和投资并购两大举措，改善和丰富现有产品结构，促进公司的可持续发展。报告期内，公司继续专注于胃肠道领域产品的引进与合作研发，成功引进了1个新药项目；同时，公司积极发挥在生物医用材料上的技术优势，持续开展5个产品的自主研发工作。

基础管理方面：为保障公司战略目标的顺利实施，公司继续推进各项管理变革，深入开展四大技改及认证（迪康药业新版GSP认证、分公司成都迪康固体制剂车间新版GMP技改与认证、子公司迪康长江固体制剂车间新版GMP技改与认证、子公司迪康中科CE认证），持续进行信息化建设、人才结构优化和企业文化建设工作，并根据公司经营需要，调整了组织架构，进一步完善了“选优用优”、“强制分布”的绩效考核与激励机制。报告期内，公司制度体系建设工作实施完成，通过重新梳理和编制各级管理制度，形成以一级管理准则、二级管理标准和三级作业流程为架构的管理制度体系，同时，公司将制度建设与信息化建设相结合，在ERP系统 、协同OA办公平台建立了配套的管理工具，实现了制度体系标准化、集中化和信息化管理。

2014年上半年，公司实现营业收入193,255,818.35元，比上年同期增加4.90%，主要系公司采取了积极的营销策略，公司重点品种安斯菲、可吸收医用膜销售规模增加及子公司迪康长江普药销售收入增加所致；实现归属于上市公司股东的净利润9,503,059.18元，比上年同期增加8.97%，主要系公司销售规模扩大，经营性利润增加所致。

3.1.1主营业务分析

（1）财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

变动原因分析：

①营业收入：主要系公司重点品种安斯菲、可吸收医用膜等销售规模增加所致。

②营业成本：主要系公司销售规模扩大，营业成本相应增加。

③销售费用：主要系公司销售规模扩大及模式调整，公司加大市场推广投入所致。

④管理费用：主要系公司人力成本增加及研发投入加大所致。

⑤财务费用：主要系定期存款利息收入减少所致。

⑥经营活动产生的现金流量净额：主要系公司销售商品、政府补助收现减少所致。

⑦投资活动产生的现金流量净额：主要系报告期内公司新版GMP技改项目投入增加所致。

⑧筹资活动产生的现金流量净额：主要系报告期内公司支付重大资产重组相关中介费用所致。

⑨研发支出：主要系公司新药研发项目投入增加所致。

⑩资产减值损失：主要系公司按照账龄分析法计提的坏账准备增加所致。

?营业外支出：主要系公司捐赠支出增加所致。

?收到其他与经营活动有关的现金：主要系公司收到政府补助及收回承兑汇票保证金减少所致。

?收回投资收到的现金：主要系公司上年同期收回信托项目投资款，报告期内无该项收现。

?取得投资收益收到的现金：主要系公司报告期内收到的信托项目投资收益增加所致。

?处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：主要系公司处置固定资产收现增加所致。

?购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要系公司新版GMP技改项目投入增加所致。

?投资支付的现金：主要系公司上年同期支付信托项目投资款，报告期内无该项支出。

（2）其它

① 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

② 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013年，公司启动重大资产重组工作，报告期内，公司第五届董事会第二十二次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及重组相关议案。2014年6月17日，中国证监会正式受理了公司重组申报材料。

上述事项详见公司于2014年4月29日、6月4日、6月6日、6月20日在上海证券交易所网站刊登的公司董事会决议公告、股东大会决议公告及《公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《公司关于收到@中证监会行政许可申请受理通知书@的告》。

③ 经营计划进展说明

2014年初公司制订的经营计划为：力争全年实现营业收入达到4.28亿元，营业成本和费用控制在4.03亿元内。报告期内，公司按照年初工作计划组织落实各项工作，实现营业收入193,255,818.35元，实现净利润9,503,059.18元。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

（1）主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

备注：报告期内公司调整了产品结构，增加了颗粒剂的产量，加之其采购成本下降，致使颗粒剂单位成本下降，毛利率上升。

（2）主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

备注：重庆地区营业收入增加系子公司迪康长江普药销售收入增加所致。

3.1.3 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化。

3.1.4 投资状况分析

（1）对外股权投资总体分析

① 证券投资情况

报告期内公司无证券投资事项。

② 持有其他上市公司股权情况

报告期内公司无持有其他上市公司股权的情况。

③ 持有非上市金融企业股权情况

报告期内公司无持有非上市金融企业股权的情况

（2） 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

① 委托理财情况

委托理财产品情况：

单位:万元 币种:人民币

逾期未收回的本金和收益累计金额（元）

0

备注：

1、经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司将闲置资金10,500万元用于认购《中铁信托?财富管理2号集合资金信托计划》，信托资金期限为18个月，预计年收益为10.5%。公司已于2014年8月12日收回全部本金及收益。

上述事项详见公司于2013年2月22日刊登在《中国证券报》、《证券日报》上的公司董事会决议公告及关于委托理财的公告。

2、经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司将闲置资金4500万元用于认购《中铁信托?财富管理3号集合资金信托计划》，信托资金期限为18个月，预计年收益为10.5%。公司已于2014年7月2日收回全部本金及收益。

上述事项详见公司于2012年12月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》上的公司董事会决议公告。

② 委托贷款情况

报告期内公司无委托贷款事项。

③ 其他投资理财及衍生品投资情况

报告期内公司无其他投资理财及衍生投资情况。

（3）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（4）主要子公司、参股公司分析

主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

备注：为优化公司产业结构，集中优质资源专注核心业务的经营和拓展，经公司董事会审议通过，公司已于2013年度终止了和平连锁全部经营活动和业务，其下属的药品零售门店及子公司已全部对外转让。

① 报告期内公司来源于控股子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上的情况。

迪康长江2014年1-6月实现营业收入58,998,248.90元、营业利润-6,765,340.83 元，实现净利润-6,437,410.42 元。

迪康中科2014年1-6月实现营业收入16,667,077.94元、营业利润5,080,381.78元，实现净利润 4,942,774.81 元。

拉萨迪康2014年1-6月实现营业收入66,378,524.93元、营业利润-1,387,795.42元，实现净利润2,275,976.13 元。

② 报告期内公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

③ 经天健会计师事务所审计，截止2013年12月31日，迪康中科未分配利润为850万元，为迪康中科长远发展及回报股东，经迪康中科2014年第一次临时股东会审议通过，同意迪康中科提取850万元未分配利润进行现金分红，每10股派发红利2.24元。

（5）非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

3.2.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经公司于2014年4月4日召开的2013年度股东大会审议通过，公司2013年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，未分配利润转入以后年度累计进行分配。

3.2.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司中期无利润分配预案及公积金转增股本预案。

3.3 其他披露事项

3.3.1预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√ 不适用

3.3.2董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变更。

4.2 报告期内公司无重大会计差错更正情况。

4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4 公司2014年半年度财务报告已经审计。

董事长：任东川

四川迪康科技药业股份有限公司

2014年8月13日

证券代码：600466 证券简称：迪康药业 编号：临2014—028号

四川迪康科技药业股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议于2014年8月7日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第五届董事会第二十四次会议通知和材料；

（三）本次董事会会议于2014年8月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开；

（四）本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9人，其中出席现场会议董事8人，蒲鸿先生以通讯表决方式参加会议；

（五）本次董事会会议由董事长任东川先生主持，董事会秘书蒋黎女士出席了会议，公司监事王小英女士、马群女士、魏书伦先生，高级管理人员孙蔚女士、杨宗伟先生、鄢光明先生列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）参与表决的董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2014年半年度提取资产减值准备暨处置资产的议案》：

根据《企业会计准则》相关规定，2014年上半年，公司计提资产减值准备及处置资产共计影响本期损益2,812,454.30元，其中计提坏账准备影响本期损益2,422,859.90元，计提存货跌价准备影响本期损益326,871.92元，处置资产影响本期损益62,722.48元。

（二）参与表决的董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》。

（三）参与表决的董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司利用闲置资金购买银行理财产品的议案》。

鉴于公司购买的信托产品已全部到期并收回本金及收益，为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险银行理财产品。资金使用额度不超过人民币5800万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司董事会授权公司财务部根据公司流动资金情况具体实施投资理财事宜。公司财务部必须建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

特此公告。

四川迪康科技药业股份有限公司

董 事 会

2014年8月15日

● 报备文件

公司第五届董事会第二十四次会议决

证券代码：600466 证券简称：迪康药业 编号：临2014—029号

四川迪康科技药业股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

（二）本次监事会会议于2014年8月7日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第五届监事会第十五次会议通知和材料；

（三）本次监事会会议于2014年8月13日在公司会议室以现场表决方式召开；

（四）本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3人，分别为王小英女士、马群女士、魏书伦先生；

（五）本次监事会会议由监事会主席王小英女士召集和主持。

二、监事会会议审议情况

（一）参与表决的监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2014年半年度提取资产减值准备暨处置资产的议案》。

（二）参与表决的监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》并发表如下审核意见：

经监事会审查，公司2014年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2014年半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

四川迪康科技药业股份有限公司

监 事 会

2014年8月15日

● 报备文件

公司第五届监事会第十五次会议决议