中国基金报多媒体数字报

１、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名普通股股东持股情况表

（３）前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（４）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

３、管理层讨论与分析

２０１４年上半年，国家宏观经济运行由年初的明显放缓逐步转向缓中趋稳态势，经济结构调整取得进展。国内调味品市场受餐饮下滑的影响有所减缓，总体来看增速较为稳定。国内植物油市场依然低迷，上行乏力，市场仍不乐观。

公司坚持差异化经营，大力推进实施“大单品战略”，重点关注“面条鲜”、“原酿造”酱油等高毛利及新单品的推广，持续进行产品结构升级的调整，在募投项目无法完全释放产能及植物油业务市场疲软情况下，继续保持业绩稳定增长的态势。

报告期内，实现营业总收入８３，６２３．４０万元，同比下降０．５７％；营业利润１０，５７８．０６万元，同比下降１．９７％；利润总额１０，８９０．０５万元，同比下降０．２８％；归属于上市公司股东净利润８，１５２．４９万元，同比增长４．０２％；基本每股收益０．１８元，同比（可比口径）增长５．５６％。

报告期内，公司主要开展了以下几方面工作：

（１）深入内控体系建设，促进规范管理

报告期内，公司进一步加强内控体系建设，强化内控监督管理，在调整机构与职能的基础上，对管理流程和业务流程进行了梳理改造；规范了经营分析和决策机制；强化环节控制责任和约束，在注重结果的同时监控了执行过程，从而使日常规范性增强，有效促进了规范管理。

（２）强化质量管控，保证食品安全

公司高度重视食品质量安全，对原料验收、制程监控、出厂检测等各环节强化质量管控，积极完善质检程序和检验手段，增加培训活动，不断强化产品质量安全意识，加强对原辅材料、工艺过程的质检控制，开展对市场反馈情况的调研，产品跟踪追溯等，进一步健全风险监测机制，确保食品安全。

（３）加大研发力度，提高创新产品研发水平

公司战略大单品“原酿造”的成功研发，完成了不加防腐剂、不加色素的突破；应对渠道拓展，研发了大容量包装的餐饮酱油新品；在目前产能受限的情况下，积极加大研发力度，研发新品同时对原有老产品进行配方升级，提升盈利水平。报告期内，公司适应市场形势变化，提高创新产品研发水平，提升了公司与同行业的竞争能力。

（４）加大市场开发力度，提高渠道升级能力

报告期内，公司在夯实传统优势渠道建设的同时，加大市场开发力度，投入商场、大卖场、餐饮市场等渠道，努力提高渠道的升级，通过高端新品对渠道覆盖的加强，为未来“年产２０万吨优质酱油”募投项目释放产能打下了较好的市场基础。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

加加食品集团股份有限公司

法定代表人：杨振

２０１４年８月１４日

证券代码：００２６５０ 证券简称：加加食品 公告编号：２０１４－０３１

加加食品集团股份有限公司第二届

监事会２０１４年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会２０１４年第四次会议于２０１４年８月３日以电子邮件方式发出通知，并于２０１４年８月１４日上午８：３０在公司会议室召开，本次会议为监事会定期会议，以现场会议表决方式召集召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持，会议应出席监事３名，实际出席监事３名，公司董事会秘书彭杰，证券事务代表姜小娟列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

１、全体监事以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过了关于《２０１４年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》的议案。

监事会认为：公司拟定的《２０１４年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，予以通过。

《２０１４年半年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１４年半年度报告全文》；《半年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１４年半年度报告摘要》（公告编号：２０１４－０３３）。

２、全体监事以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过了关于《２０１４年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案。

监事会认为：２０１４年上半年，公司按照相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定管理募集资金的存放和使用，募集资金的存放以安全而合理增值为原则，使用以保证募投项目和扩充主业投资为原则，没有发生明显违规情形。该专项报告内容真实、完整，予以通过。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司关于２０１４年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司监事会

２０１４年８月１４日

证券代码：００２６５０ 证券简称：加加食品 公告编号：２０１４－０３２

加加食品集团股份有限公司第二届

董事会２０１４年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１４年第六次会议于２０１４年８月３日以电子邮件方式发出通知，并于２０１４年８月１４日上午１０：３０在公司会议室召开。本次会议为董事会定期会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事９名，本人出席董事９名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、周术文、王彦武，公司高管陈伯球、段维嵬，持续督导人杨志、张艳英列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

１、全体董事以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过了关于《２０１４年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》的议案。

董事会认为：２０１４年上半年，公司董事会和管理层根据国家经济和市场发展情况审时度势，继续坚持差异化经营，围绕公司年度经营目标，练内功、抓开拓，取得了继续稳步增长的良好业绩。半年度报告真实地归纳了公司上半年经营情况，予以通过。

２、全体董事以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过了关于《２０１４年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案。

董事会认为：２０１４年上半年，公司募集资金的存放和使用符合相关法规和公司制度规定，募集资金的存放以安全而合理增值为原则，使用以保证募投项目和扩充主业投资为原则，没有发生明显违规情形。该专项报告内容基本真实、完整，予以通过。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司关于２０１４年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》

监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第二届监事会２０１４年第四次会议决议公告》（公告编号：２０１４－０３１）。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。

保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司２０１４年上半年募集资金存放与使用情况专项核查意见》。

３、全体董事以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过了关于《公司向民生银行申请综合授信》的议案。

董事会同意：公司向民生银行股份有限公司长沙分行申请综合授信２０，０００万元，授信期为１年（具体起止时间与银行签订协议约定），公司无需担保或抵押，本次事项授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总监段维嵬负责经办具体程序事务。

４、全体董事以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过了关于《公司向北京银行申请综合授信》的议案。

董事会同意：公司向北京银行股份有限公司长沙分行继续申请综合授信２０，０００万元（２０１３年经公司第一届董事会２０１３年第五次会议审议通过的《关于申请北京银行股份有限公司长沙分行授信融资有关事项》的议案，目前授信期已到），授信期为１年（具体起止时间与银行签订协议约定），并由公司全资子公司盘中餐粮油食品（长沙）有限公司担保，本次事项授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总监段维嵬负责经办具体程序事务。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司董事会

２０１４年８月１４日