中国基金报多媒体数字报

１、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名普通股股东持股情况表

（３）前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（４）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

３、管理层讨论与分析

２０１４年上半年，国内宏观经济形势依然十分严峻。由于需求不足，严重的产能过剩问题，特别是钢铁和电解铝两大行业整体形势持续低迷，行业仍处调整期。而公司的主要业务集中这两大行业，对报告期内的经营业绩有较大的影响。面对持续低迷的经济和市场环境，一方面，公司积极加强成本管理力度，变革生产组织模式，深化客户服务范畴，加大销售回款力度，争取通过苦练内功增强公司综合竞争力；另一方面，公司积极寻求拓展新产业，整合资源开展风电塔筒制作项目，与中南大学、五矿铜业（湖南）有限公司签署战略合作协议，并申请设立院士工作站，争取为公司将来的发展奠定较好的业务基础。

报告期内，公司实现营业总收入２２，０８５．１０万元，比上年同期下降１４．６５％；实现营业利润４５１．６８万元，比上年同期下降８０．６４％；实现利润总额５４２．５５万元，比上年同期下降７７．８６％；实现归属于上市公司股东的净利润４３４．９５万元，比上年同期下降７８．４０％。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

株洲天桥起重机股份有限公司

法定代表人：成固平

２０１４年８月１３日

证券代码：００２５２３ 证券简称：天桥起重 公告编号：２０１４－０３６

株洲天桥起重机股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第八次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于２０１４年８月８日向各董事发出。会议于２０１４年８月１３日以现场与通讯表决相结合的方式在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为８人，实际出席会议的董事８人（其中独立董事李镜先生、屈茂辉先生、刘凤委先生以通讯表决方式出席），公司监事、高级管理人员、董事候选人列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

会议由成固平董事长主持，审议并通过了如下议案：

一、《公司２０１４年上半年总经理工作报告》

以 ８ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司２０１４年上半年总经理工作报告》。

二、《公司２０１４年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

以 ８ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司２０１４年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

《公司２０１４年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、《公司２０１４年半年度报告及其摘要》

以 ８ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司２０１４年半年度报告及其摘要》。

《公司２０１４年半年度报告》全文详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司 ２０１４年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、《公司关于增补董事候选人的议案》

以 ８ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于增补董事候选人的议案》。

经公司第二大股东中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”）推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意推举贺斌聪先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

贺斌聪先生简历如下：

贺斌聪，男，１９６３年２月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任中国有色金属工业总公司监察局副处级监察员等职务、北京鑫欧科技发展有限公司综合部经理、山西碳素厂党委副书记、纪委书记、中国铝业股份有限公司人力资源部副总经理等职务、中铝置业发展有限公司副总经理。现任中铝国际党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席。

贺斌聪先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；除在中铝国际担任党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事对此发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议。

五、《公司关于变更经营范围及相应修改＜公司章程＞的议案》

以 ８ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于变更经营范围及相应修改＜公司章程＞的议案》。

根据公司的经营状况及发展需要，同意变更公司经营范围并相应修改《公司章程》。公司董事会提请股东大会授权董事会办理上述章程修订及相关变更登记手续。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《＜公司章程＞修改对照表》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议。

六、《公司关于提请召开２０１４年第一次临时股东大会的议案》

以 ８ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于提请召开２０１４年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于２０１４年９月２日下午１４：３０，以现场表决和网络投票相结合的方式在办公楼七楼会议室召开２０１４年第一次临时股东大会。

《公司关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、备查文件

１、《公司第三届董事会第八次会议决议》

２、《公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见》

特此公告！

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

２０１４年８月１３日

证券代码：００２５２３ 证券简称：天桥起重 公告编号：２０１４－０３７

株洲天桥起重机股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第七次会议于２０１４年８月８日以当面送达、传真、邮件的方式发出，并于２０１４年８月１３日在公司七楼会议室召开。本次会议应到监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席谭竹青先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《公司２０１４年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《公司２０１４年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司２０１４年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

《公司第三届监事会第七次会议决议》

特此公告！

株洲天桥起重机股份有限公司

监事会

２０１４年８月１３日

券代码：００２５２３ 证券简称：天桥起重 公告编号：２０１４－０４０

株洲天桥起重机股份有限公司

《公司章程》修改对照表

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年８月１３日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于变更经营范围及相应修改＜公司章程＞的议案》。本次《公司章程》的修改尚需提交公司股东大会审议批准。具体修改内容如下：

变更后的经营范围及《公司章程》修改情况最终以工商行政管理部门核准的为准，《公司章程》的其他条款不变。

特此公告！

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

２０１４年８月１３日

证券代码：００２５２３ 证券简称：天桥起重 公告编号：２０１４－０４１

株洲天桥起重机股份有限公司关于召开

２０１４年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年８月１３日召开了第三届董事会第八次会议，审议并表决通过了《公司关于提请召开２０１４年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议名称：２０１４年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（五）会议召开时间：

１、现场会议召开时间：２０１４年９月２日下午１４：３０（星期二）

２、网络投票时间：

（１）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１４年９月２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票时间为２０１４年９月１日１５：００至２０１４年９月２日１５：００期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路２６６号天桥起重办公楼七楼会议室

（七）会议出席对象：

１、２０１４年８月２７日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

２、公司全体董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的法律顾问及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

（一）审议《公司关于增补董事的议案》；

（二）审议《公司关于变更经营范围及相应修改＜公司章程＞的议案》。

１、根据《上市公司股东大会规则（２０１４ 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案（一）为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 ５％以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露；议案（二）需要以特别决议审议通过。

２、上述议案均已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司２０１４年８月１５日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

１、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

２、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

３、股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间、地点：

２０１４年８月２８日、２９日上午８：３０－１１：３０、下午１３：３０－１７：００，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券投资发展部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、网络投票具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

１、投票时间： ２０１４年９月２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。具体操作程序如下：

２、股票代码及简称：投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，公司股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码：３６２５２３；投票简称：“天桥投票”。

３、在投票当日，“天桥投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

４、股东投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应委托价格如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权； 如对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过深交所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

１、投票时间： ２０１４年９月１日（现场股东大会召开前一日）１５：００至２０１４年９月２日（现场股东大会结束当日）１５：００期间的任意时间。

２、股东身份认证：股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、其他事项

（一）本次现场会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（二）会议联系方式：０７３１－２２５０４０２２、２２３３７７９８；传真：０７３１－ ２２３３７７９８

会议联系人：范洪泉、奉玮

特此公告！

附件：授权委托书

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

２０１４年８月１３日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年９月２日召开的２０１４年第一次临时股东大会，并按如下权限行使代理权：

委托人股东账户： 委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

注：请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或未作无效；

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２５２３ 证券简称：天桥起重 公告编号：２０１４－０３９

株洲天桥起重机股份有限公司

２０１４年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司２０１４年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１６６５号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（Ａ 股）股票４０００万股，发行价为每股人民币１９．５０元。截至２０１０年１２月６日，本次公开发行募集资金总额为人民币 ７８０，０００，０００．００元（大写柒亿捌仟万元整），扣除承销保荐费用３９，５００，０００．００元；审计、评估、验资费用２，９９１，８７２．６８元；律师费用１，５００，０００．００元；信息披露、材料制作等费用４，４６３，１３１．００元（发行费用总计为４８，４５５，００３．６８元），实际募集资金净额为７３１，５４４，９９６．３２元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（２０１０）第２１８号《验资报告》审验。

（二）募集资金使用情况及当前金额

１、以前年度已使用金额

截至２０１３年１２月３１日，本公司募集资金累计投入６５，６９２．４１万元，其中：直接投入募集资金投资项目１４，５１７．８１万元；置换先期自筹资金投入１，２２８．５５万元；使用超募资金归还银行贷款９，３００．００万元；使用超募资金永久性补充流动资金１４，０００．００万元；使用超募资金增资株洲舜臣选煤机械有限责任公司３，６４６．０５万元；使用超募资金暂时补充流动资金３，０００万元；使用超募资金购买银行理财产品２０，０００万元。尚未使用的金额为１１，０４２．４８元（其中募集资金７，４６２．０９万元，专户存储累计利息扣除手续费３，５８０．３９万元）。

２、本年度使用金额及当前余额

２０１４年１－６月，本公司投入募集资金总额为２０，６１６．１２万元，其中：直接投入募集资金投资项目６１６．１２万元；使用超募资金购买银行理财产品２０，０００万元，均未到期。

综上，截至２０１４年６月３０日，本公司募集资金累计投入６６，３０８．５３万元，尚未使用的金额为１０，９９７．５１万元（其中募集资金６，８４５．９７万元，专户存储累计利息扣除手续费４，１５１．５４万元）。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

本公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及规范性文件规定，已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了严格的规定。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于２０１０年１２月２７日分别与中国建设银行株洲人民路支行、中国光大银行株洲分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司控股子公司天桥配件于２０１１年５月１７日与中国光大银行株洲分行和保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１４年６月３０日，公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入４１，５２６，００２．４１元（其中２０１４年１－６月利息及理财收入５，７１２，４７４．３８元），扣除手续费１０，６０６．４１元（其中２０１４年１－６月手续费１，００４．８０元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入０．００元。

三、募集资金的实际使用情况

募集资金实际使用情况，详见附件：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至２０１４年６月３０日，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：《募集资金使用情况对照表》

株洲天桥起重机股份有限公司

二○一四年八月十三日

附件：

募集资金使用情况对照表

截至２０１４年６月３０日