中国基金报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,公司各主要化工产品的市场仍处于需求持续低迷的不利局面,行业产能过剩仍未消除,己二酸、顺丁橡胶等产品市场价格持续低位,经营压力较大。

面对复杂的国内宏观经济形势和低迷的行业形势,公司坚持以市场为导向,以“降低成本、增加收入、保障生产、盘活资金”为目标,根据化工市场变化,及时调整装置加工负荷和运行方案,从优化生产操作、原辅料替代、比价采购、闲置设备改造、外包装改进、开拓外部市场、采取灵活多变的销售策略等多方面积极开展工作,最大限度地保证公司盈利能力和抗风险能力。

公司积极开展技术创新、科技攻关工作,上半年公司共计实施完成检修、技措及安全隐患整改等项目109项,极大程度地保障了各生产装置的安稳长运行以及生产效率和经济技术指标的有效提升。公司《超高流动聚丙烯专用料的开发生产》项目入选2014年克拉玛依市第一批重大科技项目,《7000吨/年己二酸废油工业化应用研究》及《醇酮装置BI废水资源化利用技术的研究》两个克拉玛依市科技项目已通过了验收评审,报告期公司还完成6项技术的专利申报,其中3项为发明专利,3项为实用新型项目。公司加大降本增效工作力度,上半年组织实施降本增效项目33项,预计创效约600万元。

公司积极推进“甲乙酮原料及产品升级优化技改项目15万吨/年丁烯异构化、5 万吨/年 MTBE 及配套单元”建设工作,精心组织、积极协调一切资源,克服项目工期紧、施工强度大等各种困难,截至目前该项目的建设按计划有序进行中,各施工控制点得到了有力保证。该项目的顺利建成和投产将有效改善公司的盈利能力和抗风险能力,并为今后的发展发挥积极的作用。

2014年上半年,公司实现营业收入12.86亿元,较上年同期减少17.40%;营业利润-6,558.43万元,归属于母公司所有者的净利润-5,171.69万元。

下半年公司为了完成全年经营目标,将继续推进实施节本增效项目并巩固现有成果,降低成本,压缩费用;针对多变的市场形势,做好产品量价配比、拓宽销售渠道,争取产品利润最大化;积极做好甲乙酮原料及产品优化技改项目的建设和开工工作,确保项目工程质量和工程进度,保证顺利开工投产,提升公司创效能力。

3.1.1 主营业务分析

3.1.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

3.1.1.2 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位:元 币种:人民币

说明:

营业税金及附加本期较上年同期减少44.22%,主要系公司本期实现的增值税及营业税减少相应计提的附加税减少所致。

销售费用本期较上年同期增加30.09%,主要系公司精己二酸产品及顺丁橡胶产品销售定价模式改变,运杂费由公司承担所致。

资产减值损失本期较上年同期增加250.23%,主要系公司精己二酸产品期末计提的存货跌价准备增加所致。

投资收益本期较上年同期减少33.53%,主要系联营企业新疆天北能源有限责任公司净利润较上年同期减少所致。

营业外收入本期较上年同期增加162.18%,主要系母公司本期处理部分闲置资产所致。

营业外支出本期较上年同期减少69.09%,主要系母公司上年同期支付赔偿款所致。

所得税费用本期较上年同期减少92.51%,主要系子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司本期经营亏损所致。

归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期减少28,844,902.44元,主要系公司本部亏损增加及子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司本期亏损所致。

(2) 经营计划进展说明

根据年初制定经营计划,2014年公司计划完成主营业务收入30亿元,营业成本26亿元,实现全年盈利。报告期公司实现营业收入12.86亿元,营业成本11.40亿元,归属于母公司所有者净利润-5,171.69万元。@ 报告期,受市场需求不振、产能过剩的影响,公司主要化工产品销售价格除甲乙酮、聚丙烯粉料外,均低于年初预算值;同时根据产品市场需求情况,公司在保持盈利产品的大负荷生产和销售的同时,降低了己二酸产品的产销量,使得本期经营计划未完成预算进度。@(3) 其他

报告期内公司现金流量变化情况:

单位:元?币种:人民币

说明:

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少59,404,071.33元,主要系母公司本期购买商品接受劳务支付的现金增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少42,743,779.75元,主要系母公司本期新增甲乙酮原料及产品升级优化工程项目所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加215,361,288.44元,主要系公司本期短期借款所收到的现金增加及母公司本期新增项目贷款所致。

公司财务报表其他科目变化情况详见第九节财务报告中“合并财务报表附注”相关说明。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

说明:己二酸类产品、顺丁橡胶类产品营业收入、成本较上年同期相比降幅较大,主要因为己二酸类产品产销量较上年同期大幅下降,顺丁橡胶类产品销量及销售价格均较去年同期下降所致。

塑料类产品毛利率较上年同期减少9.34个百分点,主要由于原料涨幅较大,地膜、编织袋等产品毛利下降所致。

3.1.2.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

3.1.3 核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

3.1.4 投资状况分析

3.1.4.1 对外股权投资总体分析

持有金融企业股权情况

注:昆仑银行股份有限公司因增资扩股,注册资本由原来的67.16亿元增加为73.81亿元,我公司所持股权比例变更为0.14%。

3.1.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3.1.4.3 主要子公司、参股公司分析

@单位:万元 币种:人民币

其他参股公司情况详见第九节财务报告中“合并财务报表附注七、关联方关系及关联交易”

3.1.4.4 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

3.2 其他披露事项

3.2.1 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

根据公司目前产品销售情况及化工产品、原料价格走势,预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。

3.2.2 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

证券代码:600339 证券简称:天利高新 公告编号:临2014-014

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

第五届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2014年8月14日以通讯方式召开第五届董事会第七次临时会议。本次会议通知于2014年8月11日以书面送达和传真方式发至各位董事,应参会董事10人,实际参会董事10人,会议由徐天昊副董事长主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所作决议合法有效。会议讨论并形成如下决议:

一、审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司2014年6月末计提资产减值准备共计34,331,271.15元,其中:计提坏账准备829,619.60元,计提存货跌价准备33,501,651.55元。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

独立董事认为:公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定,公司严格执行了《企业会计准则》中关于资产减值准备计提的相关要求,所计提的减值准备是合理合规的,能够更加公允地反映公司的资产状况,不存在利用资产减值准备调节公司利润的情况。

三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案》;

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会提名及公司董事会审核,推举陈俊豪先生为公司第五届董事会董事候选人(简历附后)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

独立董事认为:关于董事候选人的提名、选举程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效,新推选的董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形;同时根据新任董事候选人的教育背景、职称、工作经历等情况,认为新任董事候选人符合公司的经营管理及规范运作要求,有利于公司健康稳步发展。同意推举陈俊豪先生为公司第五届董事会董事候选人,并提交公司股东大会进行选举。

四、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》;

根据公司实际经营需要,需对公司经营范围增加“不带有储存设施的危险化学品经营:具体许可范围以分支机构危险化学品经营许可证为准,上述经营项目限所属分支机构经营”的事项。增加的具体内容和名称以自治区工商局最后核准为准。授权公司经理层办理具体相关事宜。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(临2014-015)。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

董事会

二O一四年八月十四日

附:第五届董事会董事候选人简历

陈俊豪:男,50岁,汉族,硕士研究生学历,高级工程师。历任独山子炼油厂催化车间副主任、代理主任、主任、党支部书记,独山子石化总厂炼油厂厂长助理、副厂长,独山子石化公司炼油厂副厂长,独山子石化公司副总经理、安全总监、党委常委。现任独山子石化公司总经理、党委副书记,独山子石油化工总厂厂长,独山子区区长。

证券代码:600339 证券简称:天利高新 公告编号:临2014-015

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●现场会议召开时间:2014年9月4日(星期四)上午10:00

●网络投票时间:2014年9月4日(星期四)9:30-11:30、13:00-15:00

●股权登记日:2014年8月28日

●会议召开地点:新疆独山子大庆东路2号公司办公楼七楼会议室

●会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

●是否提供网络投票:是

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2014年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开日期、时间:

(1)现场会议开始时间:2014年9月4日(星期四)上午10:00

(2)网络投票时间:2014年9月4日(星期四)9:30-11:30、13:00-15:00

4、会议表决方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。

网络投票操作流程详见附件2。

5、现场会议地点:新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室

二、会议审议事项

上述议案经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过,决议公告于2014年8月15日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。

三、会议出席对象

1、截止2014年8月28日(星期四)15:00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议并参加表决(该代理人不必是本公司股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、参会方法

1、登记手续:

(1)自然人股东持本人身份证、股票帐户卡;授权委托代理人持本人身份证、委托人身份证、委托人股票帐户卡和授权委托书办理登记手续;

(2)法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件。

2、登记地点:新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券部。

3、登记时间:2014年9月2日—3日(上午10:00—13:00,下午15:00—18:00)

4、登记联系方式:

联系地址:新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券部

联 系 人:唐涛、肖艳、陈如华

电 话:0992-3655959、0992-3877088

传 真:0992-3655959

邮 编:833699

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议的会期一天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二O一四年八月十四日

附件1: 授权委托书格式

附件2:网络投票操作流程

附件一:

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆独山子天利高新技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权:

如股东本人未对有关议案作具体指示,受托人可酌情对上述议案行使表决权。本委托书有效期自委托之日起至本次会议结束。

委托人姓名:

身份证号码: 受托人姓名:

持股数: 身份证号码:

股东账号: 委托日期:

注:授权委托书剪报及复印均有效。

附件二:

投资者参加网络投票的操作流程

本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间2014年9月4日(星期四)9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

一、投票流程

1、投票代码

2、表决方法

(1)一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

(2)分项表决方法

3、表决意见

4、买卖方向:均为买入。

二、投票举例(所有投票均应于2014年9月4日9:30-11:30、13:00-15:00进行申报)

(1)股权登记日持有“天利高新”的投资者,对公司2014年第一次临时股东大会所有议案投同意票、反对票或弃权票,其申报流程分别如下:

(2)股权登记日持有“天利高新”的投资者,对公司2014年第一次临时股东大会第一个议案“关于选举公司第五届董事会董事的议案”投同意票、反对票或弃权票,其申报流程分别如下:

三、投票注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合规则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。