中国基金报多媒体数字报

特别提示：

１、本次限售股份可上市流通数量为３７，０００，０００ 股，占公司总股本比例为８．０２２５％。

２．本次限售股份可上市流通日为２０１４年８月２０日。

一、公司非公开发行股票情况及目前股本情况

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“实益达”）于２０１３年２月１６日经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市实益达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１３］１６０号）核准，向３名特定投资者非公开发行３，７００．００万股人民币普通股，并于２０１３年８月２０日在深圳证券交易所上市。非公开发行完成后，公司的总股本变更为４５，８４１．０６万股。

２０１４年４月２９日公司召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》，并确定２０１４年４月２９日为本次激励计划的授予日。截至２０１４年６月２０日，公司已收到１３名激励对象缴纳的股权激励增资款合计人民币５５８万元，其中增加注册资本（股本）２７９万元，增加资本公积２７９万元。２０１４年７月２日公司完成了本次股权激励计划所涉限制性股票的授予登记工作，并于２０１４年７月３日发布《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》，本次股权激励计划首次授予限制性股票的上市日期为２０１４年７月４日。２０１４年７月１７日公司完成注册资本的工商变更登记，登记完成后公司总股本由４５，８４１．０６万股增加至４６，１２０．０６万股。

截至本公告发布之日，公司总股本为４６，１２０．０６万股，其中有限售条件股份数量为４４，３５３，８１５股，占公司总股本的９．６２％。本次解除限售的股份数量为３，７００万股，占公司总股本比例为８．０２２５％。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

１、黄荣添、杨宝林、石磊承诺：认购的实益达向其非公开发行的股份，为有限售条件流通股，自上市之日起１２个月内不得上市交易转让。

截至本公告日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺。

２、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保。

３、除上述承诺外，上述股东未增加其他承诺。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日为２０１４年８月２０日

２、本次解除限售股份数量为３７，０００，０００股，占公司总股本的比例为８．０２２５％。

３、本次申请解除股份限售的股东人数为３人（均为首发后个人类限售股）。 各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

四、安信证券的核查意见

经核查，安信证券就实益达本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

１、实益达本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；

２、实益达本次解除限售的股份持有人严格履行了本次非公开发行的相关承诺；

３、实益达对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

４、安信证券对实益达本次非公开发行限售股份解除限售及上市流通无异议。

五、股本变动结构表

六、备查文件

安信证券《关于深圳市实益达科技股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见》

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

二○一四年八月十五日