中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

为了应对国内外宏观经济形势和行业市场竞争加剧的不利影响，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）坚持以主业为中心，借助资本市场平台，通过内涵式发展和外延发展协同共进的经营模式，培育新的利润增长点。报告期内为应对市场的变化、提升公司的竞争实力，公司加大自主研发力度、并坚持大客户发展战略积极整合资源；并通过对外投资等方式，带动经营利润的稳步增长，持续提高公司盈利能力。通过管理团队及全体员工的共同努力，生产经营稳步推进，公司主营业务继续呈现平稳、持续、健康的发展。

报告期内，公司实现营业总收入283,789,215.74元,较上年同期上升3.05%；营业成本发生193,139,663.54元，较去年同期上升17.20%，高于报告期的收入增长幅度。报告期内公司毛利率为31.94%，较去年度同期毛利率水平有所下降，主要为报告期内主要客户产品季度性降价，随着市场的竞争加剧，公司下游客户价格压力增加，直接影响公司的报价，使公司产品销售价格有所下滑；同时当地政府持续提高地方的基础工资水平，使人工成本持续性增长，双重因素影响下使公司报告期内毛利率水平略有下降。

报告期内，公司销售费用发生6,826,319.18元,较去年同期增加1,999,902.51元，增长41.44%，管理费用发生29,371,972.37元,较去年度同期增加3,581,796.36 元，增长13.89%，其中研究技术开发投入12,373,314.56元，占整体管理费用42.13%，占整体营业收入的4.36%。

报告期内，公司实现营业利润70,293,618.95 元,较上年同期下降20.17%；实现归属于上市公司股东的净利润61,747,118.85元,较上年同期下降19.87%;基本每股收益0.34元，较上年同期下降20.93%。

截止报告期末，公司已经完成对全资子公司重庆安洁电子有限公司（以下简称“重庆安洁”）增资5,200.00万元，重庆安洁注册资本人民币变更为5,500万元，全资子公司重庆安洁已完成了新厂房建设及搬迁工作。

2013年4月16日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设厂房的议案》及《关于部分超募资金用于SAP系统项目的议案》，公司拟使用超募资金3,000万元建设公司的新厂房及拟使用超募资金600万元用于公司信息化系统（SAP系统）项目建设。截止2014年6月30日，公司实际已投入信息化系统（SAP系统）项目的超募资金为345.00万元，实际已投入新厂房光电车间建设的超募资金为1,700.80万元，新厂房光电车间目前已建设完成，开始试生产。

  报告内，公司于2014年5月27日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于全资子公司福宝光电签订股权转让协议的议案》，同意福宝光电以超募资金出资3,840.00万元人民币，收购普胜科技电子（昆山）有限公司（以下简称“普胜科技”）80%的股权。普胜科技于2014年6月完成工商营业变更，收购完成以后，公司对普胜科技形成控制权，有利于公司在光电行业的进一步发展，有利于公司培育发展新的增长点，从而提高公司的市场竞争力和盈利能力。 

报告期内，公司继续加大人才引进的工作，同时推进公司精益生产，提升了公司内部治理结构及生产效率。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

苏州安洁科技股份有限公司

法定代表人：吕莉

二〇一四年八月十四日

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2014-050

苏州安洁科技股份有限公司

第二届董事会第十二会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2014年8 月4 日以书面、电子邮件等方式发出，2014年8月14日以现场和通讯相结合方式召开，应到董事九名，实到董事九名，独立董事孙林夫先生用通讯表决方式表决。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》

《关于公司2014年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司〈2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》

公司拟使用自有资金9,000万美元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，充分利用香港地区的区域优势，作为公司与国际市场的联络窗口，加大拓展海外业务及搭建境外投融资平台，为公司海外业务和境外投资的顺利开展提供更为有利的条件。本次公司拟设立香港全资子公司，近期主要是为了收购Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.100%的股权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于在香港设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

《〈股东大会议事规则〉修订对照表》、修订后的《股东大会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月十四日

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2014-051

苏州安洁科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2014年8 月4 日以书面、电子邮件等方式发出，2014年8月14日以现场方式召开，会议由监事会主席卞绣花主持，本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2014 年半年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司<2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

经审核，监事会成员一致认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。

《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）、审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》

公司拟使用自有资金9,000万美元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，充分利用香港地区的区域优势，作为公司与国际市场的联络窗口，加大拓展海外业务及搭建境外投融资平台，为公司海外业务和境外投资的顺利开展提供更为有利的条件。本次公司拟设立香港全资子公司，近期主要是为了收购Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.100%的股权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于在香港设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：3票赞成， 0票反对， 0票弃权

（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

《〈股东大会议事规则〉修订对照表》、修订后的《股东大会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成， 0票反对， 0票弃权

三、备查文件

1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司监事会

二〇一四年八月十四日

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2014-052

苏州安洁科技股份有限公司

关于在香港设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、本项目基本情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月14日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》，同意公司拟使用自有资金9,000万美元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，充分利用香港地区的区域优势，作为公司与国际市场的联络窗口，加大拓展海外业务及搭建境外投融资平台，为公司海外业务和境外投资的顺利开展提供更为有利的条件。

2、董事会批准本次投资的情况

公司第二届董事会第十二次会议于2014年8月14日审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》，本议案尚需提交公司股东大会批准。 

3、政府审批程序

本次对外投资事项尚需获得政府商务和外汇等管理部门批准后方可实施。

4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟设立全资子公司基本情况

1、公司名称：安洁科技（香港）有限公司

英文名称：Anjie Technology (Hongkong)Company Limited

2、设立地点：中华人民共和国香港特别行政区

3、注册资本：9,000万美元

4、股东及持股情况：苏州安洁科技股份有限公司为唯一股东，持股比例为100%。

5、经营范围：对外投资、国际市场合作开发、进出口贸易等。

6、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇出资，作为对香港子公司投资的资金来源。

上述信息以有关部门核准登记为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的及对公司的影响

香港全资子公司将成为公司与国际市场交流的窗口，提升公司国际知名度和竞争力，加快公司国际化进程，同时，充分利用香港地区的区域优势，提高境外资金使用的灵活性，搭建境外投融资平台，为公司海外业务和境外投资的顺利开展提供更为有利的条件。

本次公司拟设立香港全资子公司，近期主要是为了收购Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.100%的股权，具体内容详见2014年8月5日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于签署〈附条件股份购买协议的意向书〉的公告》（公告编号：2014-048）。

2、对外投资存在的风险

法律风险：香港地区的法律与内地法律存在一定差异，且公司首次在香港设立全资子公司，需要熟悉并适应香港的商业及文化环境，保证香港全资子公司依照香港法律规范运作。

财税风险：香港地区和内地的财务政策方面存在差异，目前公司财务部门尚需进一步提高跨境财务管理水平，加强境外子公司内控的建设和完善，避免出现公司资产流失和其他财务及管理风险。

此次在香港设立全资子公司还处于筹备阶段，未来发展存在不确定性，同时，本次对外投资尚需获得相关部门的批准。

四、备查文件目录

1、苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月十四日