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证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201437 TitlePh 康力电梯股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-15 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介 | 股票简称 | 康力电梯 | 股票代码 | 002367 | | 变更后的股票简称（如有） | 不适用 | | 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 刘占涛 | 陆玲燕 | | 电话 | 0512-63293967 | 0512-63293967 | | 传真 | 0512-63299905 | 0512-63299905 | | 电子信箱 | dongmiban@canny-elevator.com | dongmiban@canny-elevator.com |
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,222,084,351.71 | 978,474,575.44 | 24.90% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 153,182,340.16 | 109,668,289.11 | 39.68% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 143,556,396.78 | 107,786,568.88 | 33.19% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 324,140,045.33 | 127,627,556.99 | 153.97% | | 基本每股收益（元/股） | 0.2072 | 0.1469 | 41.05% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.2072 | 0.1469 | 41.05% | | 加权平均净资产收益率 | 8.76% | 5.27% | 3.49% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 3,472,627,618.63 | 2,976,706,848.06 | 16.66% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,773,463,748.99 | 1,724,787,015.22 | 2.82% |
（2）前10名普通股股东持股情况表 | 报告期末普通股股东总数 | 23,849 | | 前10名普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 王友林 | 境内自然人 | 47.95% | 354,418,300 | 265,813,724 | 质押 | 76,000,000 | | 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.85% | 13,698,313 | 0 | | | | 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.79% | 13,199,914 | 0 | | | | 朱奎顺 | 境内自然人 | 1.20% | 8,869,500 | 0 | | | | 朱美娟 | 境内自然人 | 1.14% | 8,410,500 | 0 | | | | 全国社保基金一一二组合 | 国有法人 | 0.81% | 6,000,000 | 0 | | | | 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.81% | 6,000,000 | 0 | | | | 华建伟 | 境内自然人 | 0.76% | 5,600,000 | 0 | | | | 倪松妹 | 境内自然人 | 0.76% | 5,600,000 | 0 | | | | 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.74% | 5,500,000 | 0 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，王友林先生与朱奎顺先生、朱美娟女士为一致行动人，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 |
（3）前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （4）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 （1）经营情况分析 2014年上半年，公司一如既往积极应对各种挑战，在国际经济形势复杂多变，受宏观经济和房地产市场影响下，公司管理层认真落实公司发展战略规划，稳步有序的推进各项工作，不断加强市场开拓力度、加大技术研发力度，丰富和完善产品线，增强公司综合竞争力。 报告期内，公司坚持以客户为核心，在巩固现有市场的基础上，稳步推进营销服务网络建设。截至本报告披露日，共成立分公司31家，其中21家具有安装维保资质。同时凭借产品性能、服务响应能力、成本等优势，在轨道交通行业拓展和大客户突破方面取得较好进展，销售收入实现稳步增长。公司上半年加大了研发投入，新产品开发和技术攻关项目进展顺利。公司通过强化质量管控，推进质量体系建设，提升产品质量；通过加强内部管理，有效实现成本管控，提升营运、生产效率。 报告期内，公司经营业绩稳步增长，在全体员工的共同努力下，实现营业收入122,208.44万元，同比增长24.90%，其中母公司实现营业收入103,186.08万元，同比增长27.06%；实现净利润15,375.82万元，同比增长40.20%，其中母公司净利润12,873.21万元，同比增长49.42%。截至2014年6月30日，公司正在执行的有效订单为31.5亿元。 （2）对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况： 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 20.00% | 至 | 50.00% | | 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 21,599.76 | 至 | 26,999.7 | | 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 17,999.8 | | 业绩变动的原因说明 | 截至2014年6月30日，公司正在执行的有效订单为31.5亿。公司品牌知名度提高，营销网络不断完善，随着募集资金项目的建设，生产制造能力进一步扩大，技术创新工作的开展，产品质量不断提升，公司盈利能力加强。 |
4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 康力电梯股份有限公司 董事长：王友林 2014年8月15日 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201438 康力电梯股份有限公司董事会 关于2014年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的有关规定，本公司将2014年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准康力电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]187号)核准，康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010年3月2日成功发行人民币普通股（A股）33,500,000股，每股面值1元，发行价格为每股27.10元，共募集资金人民币907,850,000.00元。扣除承销费和保荐费55,000,000.00元后的募集资金为人民币 852,850,000.00元，另减除审计费、律师费、信息披露费和发行登记费等其他发行费用6,141,450.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币846,708,550.00元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2010）011 号《验资报告》。 根据2010年12月28日财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的有关规定，将首次公开发行股票过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用共计404.03万元全部计入当期损益。公司已于2011年2月21日将上述费用归还至募集资金专储账户。 （二）本年度使用情况 单位：万元 | 项 目 | 金 额 | | 募集资金净额 | 84,670.86 | | 减：以前年度使用金额 | 75,521.78 | | 加：以前年度利息收入扣除手续费净额 | 3,802.34 | | 本年期初募集资金余额 | 12,951.42 | | 减：本年度使用金额 | 3,005.08 | | 加：本年度利息收入扣除手续费净额 | 116.70 | | 募集资金专储账户余额 | 10,063.04 |
(三) 募集资金结余情况 截至2014年6月30日，募集资金存储专户余额为10,063.04万元，具体存放情况如下： 单位：万元 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | | 中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行 | 1102022629006087068 | 募集资金专户 | 648.02 | | 中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行 | 1102022629006092739 | 募集资金专户 | 270.46 | | 中国工商银行股份有限公司中山南朗支行 | 2011002929200121750 | 募集资金专户 | - | | 中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行 | 543601040007592 | 募集资金专户 | 1.21 | | 中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行 | 543601040007600 | 募集资金专户 | 0.33 | | 中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行 | 543601040007618 | 募集资金专户 | - | | 中信银行股份有限公司吴江支行 | 7324110182600085004 | 募集资金专户 | - | | 中国农业银行股份有限公司金堂县支行 | 22-848401040004968 | 募集资金专户 | 1,143.02 | | 中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行 | 1102022629006087068 | 定期存款 | 1500.00 | | 中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行 | 1102022629006092739 | 定期存款 | 3500.00 | | 中国农业银行股份有限公司金堂县支行 | 22-848401040004968 | 定期存款 | 3000.00 | | 合 计 | | | 10,063.04 |
（四）募集资金账户情况 截至2014年6月30日，部分募集资金项目已经建设完成，募集资金存储专户已经注销，具体注销情况如下： | 项目名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户注销 | | 建设广东中山电扶梯配件项目 | 中国工商银行股份有限公司中山南朗支行 | 2011002929200121750 | 已注销 | | 购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房项目 | 中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行 | 543601040007618 | 已注销 | | 电梯、扶梯关键部件生产线项目 | | 控制系统生产线项目 | 中信银行股份有限公司吴江支行 | 7324110182600085004 | 已注销 |
二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会的规定以及其他有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司募集资金按投资项目分别存放于八个专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了三方监管协议。根据协议约定，保荐人可以随时到商业银行查询专户资料，开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整；开户银行按月（每月5日之前）之前向公司出具对账单，并抄送保荐机构；公司按月（每月5日之前）之前向保荐机构出具公司募集资金使用情况的明细及账户余额；公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，开户银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。 公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照《募集资金专项管理制度》履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内经总经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。 公司严格执行《募集资金专项管理制度》及与保荐人、开户银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。 三、2014年半年度募集资金的实际使用情况 募集资金具体使用情况如下表： 单位：万元 | 募集资金总额 | 84,670.86 | 本年度投入募集资金总额 | 3,005.08 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 78,526.86 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | | 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | | 承诺投资项目 | | | 中高速电梯柔性生产线项目 | 否 | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.8 | 8,325.93 | 101.54 | 2011.09 | 8,855.14 | 是 | 否 | | 大高度、公交型扶梯生产线项目 | 否 | 6,520.00 | 6,520.00 | 4.1 | 6,808.31 | 104.42 | 2012.06 | 1,603.44 | 是 | 否 | | 建设国家级企业技术中心项目 | 否 | 3,200.00 | 3,200.00 | 46.66 | 1,098.84 | 34.34 | - | - | - | 否 |
| 电梯、扶梯关键部件生产线项目 | 否 | 2,980.00 | 2,980.00 | - | 3,091.33 | 103.74 | 2011.12 | 312.04 | 是 | 否 | | 控制系统生产线项目 | 否 | 2,500.00 | 3,700.00 | - | 3,714.32 | 100.39 | 2012.06 | 239.21 | 是 | 否 | | 承诺投资项目小计 | | 23,400.00 | 24,600.00 | 51.56 | 23,038.73 | - | - | 11,009.83 | - | 否 | | 超募资金投向 | | | 建设营销服务网络项目 | 否 | 14,562.00 | 14,562.00 | 811.61 | 11,563.93 | 79.41 | 2013.12 | - | - | 否 | | 建设广东中山电扶梯配件项目 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 8,030.38 | 100.38 | 2011.12 | 372.18 | 是 | 否 | | 购置土地和建设新研发大楼 | 否 | 1,500.00 | 1,500.00 | - | 1,500 | 100 | - | - | - | 否 | | 购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房 | 否 | 3,000.00 | 6,000.00 | - | 6,043.71 | 100.73 | 2013.01 | - | - | 否 | | 成都康力电梯有限公司项目 | 否 | 24,008.86 | 24,008.86 | 2,141.91 | 22,350.11 | 93.09 | 2013.12 | - | - | 否 | | 补充流动资金 | - | 6,000.00 | 6,000.00 | - | 6000 | 100 | - | - | - | - | | 超募资金投向小计 | - | 57,070.86 | 60,070.86 | 2,953.52 | 55,488.13 | - | - | 372.18 | - | - | | 合计 | - | 80,470.86 | 84,670.86 | 3,005.08 | 78,526.86 | - | - | 11,382.01 | - | - | | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2011年9月1日，第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立成都康力电梯有限公司的议案》，使用29,800万元建设成都康力电梯有限公司一期工程，其中使用超募资金24,008.8550万元。截至报告期末已使用募集资金22,350.11万元，占投入总额的93.09%，目前上述项目正在建设中，将加快该项目的实施。 | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 5、2010年6月25日，第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，使用3,000万元购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的生产厂房。2011年5月30日，第二届董事会第三次会议审议通过了《关于对“购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房”项目追加投资的议案》，使用3,000万元超募资金来追加该项目的投资。该项目已建设完成，并于2013年12月注销该项目的募集资金账户。
6、2011年9月1日，第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立成都康力电梯有限公司的议案》，使用29,800万元建设该项目一期工程，其中使用超募资金24,008.8550万元，计划首期投入15,000万元。公司2011年度第三次临时股东大会审议通过了该议案，截至报告期末已使用募集资金22,350.11万元，占投入总额的93.09%，目前上述项目正在建设中。 | | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 以前年度
2010年12月3日，第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于分拆募投项目"电梯、扶梯关键部件生产线项目"及对"控制系统生产线"追加投资的议案》公司将该子项目总投资额由2,500万元增加为3,700万元，使用超募资金追加投资1,200万元，实施方式由苏州新达电扶梯部件有限公司调整为新设立的子公司苏州新里程电控系统有限公司。 | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2010年4月19日，第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金人民币16,414,599.17元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。 | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2010年3月26日,公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置超额募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意补充流动资金的额度为8,000.00 万元人民币。上述款项我司已于2010 年6 月25 日以3,000.00万元人民币；2010 年8 月2 日以5,000.00 万元人民币归还募集资金专户。 | | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 经第二届董事会第十次会议，2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于“大高度、公交型扶梯生产线项目”与“控制系统生产线项目”节余资金永久补充流动资金的议案》，公司将“大高度、公交型扶梯生产线项目”节余资金3,454.53万元、“控制系统生产线项目”的节余资金542.19万元分别永久补充公司及子公司苏州新里程日常经常所需的流动资金。 | | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户。 | | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内不存在此情况。 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。 康力电梯股份有限公司 董事会 2014年8月15日 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201439 康力电梯股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月2日以邮件方式向全体董事发出第三届董事会第二次会议通知。会议于2014年8月13日上午在公司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案： 1、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》； 《2014年半年度度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 《2014年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 《董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、会议以 7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》； 向中国银行吴江支行申请总额不超过40,000万元人民币的综合授信额度，内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等信用品种，授信期为三年。 以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 4、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留激励股份第二次解锁的议案》； 董事会关于激励计划设定的预留激励股份第二次解锁的条件说明： | 预留激励股份第二次解锁条件 | 是否达到解锁条件的说明 | ②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
③中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情形。 |
| ④激励对象在本计划实施完毕之前单方面终止劳动合同；
⑤公司有充分证据证明该激励对象在任职期，因挪用资金、职务侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉的违法、违纪行为，或者严重失职、渎职行为，给公司造成损失的。 |
| | 3、根据《康力电梯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》，激励对象解锁的前一年度绩效考核合格。 | 经公司薪酬与考核委员会核查，2013年度，52名激励对象绩效考核均合格，满足解锁条件。 | 4、2013年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2010年增长110.18%，即达到23,304.43万元；
且2013年度扣除非经常性损益后全面摊薄的净资产收益率不低于12%。 | 2013年度扣除非经常性损益后全面摊薄的净资产收益率为15.86%。
因此，2013年业绩实现满足解锁条件。 |
5、会议以4票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于限制性股票激励计划首期激励股份第三次解锁的议案》；关联董事陈金云先生、顾兴生先生、刘占涛先生回避表决。 董事会关于股权激励计划首期激励股份第三次解锁的条件说明 ： | 首期激励股份第三次解锁条件 | 是否达到解锁条件的说明 | ②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
③中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情形。 |
| ④激励对象在本计划实施完毕之前单方面终止劳动合同；
⑤公司有充分证据证明该激励对象在任职期，因挪用资金、职务侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉的违法、违纪行为，或者严重失职、渎职行为，给公司造成损失的。 |
| | 3、根据《康力电梯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》，激励对象解锁的前一年度绩效考核合格。 | 经公司薪酬与考核委员会核查，2013年度，164名激励对象绩效考核均合格，满足解锁条件。 | 4、2013年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2010年增长110.18%，即达到23,304.43万元；
且2013年度扣除非经常性损益后全面摊薄的净资产收益率不低于12%。 | 2013年度扣除非经常性损益后全面摊薄的净资产收益率为15.86%。
因此，2013年业绩实现满足解锁条件。 |
经董事会审查，公司及董事会薪酬与考核委员会审查的预留激励股份第二次解锁对象、首期激励股份第三次解锁对象均满足上述股权激励股票解锁条件，上述实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。公司将按照相关规定办理解锁手续并另行公告。 特此公告。 康力电梯股份有限公司 董事会 2014年8月15日 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201440 康力电梯股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月2日以邮件方式向全体监事发出第三届监事会第二次会议通知。会议于2014年8月13日上午在公司会议室举行，会期半天。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经与会监事审议并一致通过以下议案： 1、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 公司监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：董事会编制的《董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金专项管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 3、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核实限制性股票激励计划预留激励股份第二次解锁的激励对象名单的议案》； 监事会对本次限制性股票激励计划预留激励股份第二次解锁的激励对象名单核查后认为：公司52位激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划预留激励股份第二次解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。 4、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核实限制性股票激励计划首期激励股份第三次解锁的激励对象名单的议案》。 监事会对本次限制性股票激励计划首期激励股份第三次解锁的激励对象名单核查后认为：公司164位激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划首期激励股份第三次解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。 特此公告 康力电梯股份有限公司 监事会 2014年8月15日
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