中国基金报多媒体数字报

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

今年以来，全球经济在复苏中分化迹象明显，海外国家经济复苏依然面临较大的不确定性。我国在经济结构调整的转换时期经济运行总体平稳，稳中有进，但下行压力在一段时期内会持续存在，随着“微刺激”政策的相继出台, 下半年我国保持经济在合理区间内常态化增长仍然可期。面临着国内外错综复杂的经济环境，公司在取得一定成绩的同时也面临着较大的增长压力。

报告期内，公司继续坚持相关多元化发展，促进幕墙和内装业务协同发展，积极推进公司内部管理变革，进一步完善集团管控体系，加强价值型集团总部建设，搭建集团战略、业务、财务等方面的协同管理平台。同时，公司提出“精准运营”的年度主题，提升内部管理水平和效率，从管理中要效益，加大内部改革和创新，充分调动公司员工积极性。

报告期内公司顺利完成收购国际著名设计师梁志天先生持有的梁志天设计师有限公司70%的股权，形成了幕墙和内装两大业务群，旗下江河幕墙、港源装饰、承达集团、梁志天设计四大产业单位的业务架构。

报告期内公司积极推进海外业务模式变革，集中精力做好方案设计、产品生产和出口，缩短管理和运营链条，提高运营效率，规避部分海外业务区域当地施工运营产生的不确定性风险，标准化的打造方案设计和产品出口供应商的新模式进展顺利。报告期内公司成功中标世界第一高楼——沙特阿拉伯王国塔项目的幕墙设计合同，进一步确立了幕墙技术的全球领先地位，单独签订设计合同也实现了公司幕墙业务国际化以技术输出为先导，对于海外幕墙业务模式变革具有重要性意义。

报告期内，公司实现中标额98亿元，与去年同期基本持平。实现主营业务收入69.69亿元，同比增长32.70%。归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，同比下降6.15%。

（二）主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

（1）营业收入变动原因说明：主要系公司合并港源装饰及梁志天公司所致。

（2）营业成本变动原因说明：主要系公司合并港源装饰及梁志天公司所致。

（3）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司加大回款力度，回款较好所致。

（4）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司合并港源装饰所致。

（5）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司偿还贷款同比减少所致。

（6）营业税金及附加：主要系公司合并港源装饰，以及国内幕墙业务扩大所致。

（7）投资损益：主要系公司处置六家子公司确认的投资损益及合并港源装饰所致。

（8）所得税费用：主要系公司处置六家子公司确认投资损益，形成递延所得税资产所致。

（9）研发支出：主要系合并港源装饰所致。

2、 其它

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本报告期内，公司的利润构成或利润来源无重大变动。

（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于2012年12月发行了2012年公司债券（第一期），发行总额为人民币9亿元，债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为5.40%。上述债券于2012年12月28日在上海证券交易所挂牌交易，债券代码为“122212”，简称为“12京江河”。公司已于2013年12月9日按期支付上述债券2013年度利息。

（3）经营计划进展说明

2014年公司计划中标额255亿元，其中幕墙系统业务130亿元，内装系统业务125亿元，收入规模实现较大幅度的增长。上半年公司实现幕墙系统业务中标额50亿元，内装系统业务48亿元，完成全年计划的38.43%。上半年公司实现收入同比增长32.70%。公司上半年基本完成年初制定的经营计划。

（三）行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

（四）核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力未发生变化。公司将继续发挥工程业绩和品牌优势，技术优势和内外装业务协同优势，通过创新变革，优化战略和管理，借助业已形成的市场平台和资源优势，不断提升核心竞争力。

（五）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1） 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（2） 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

详见2014年8月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（1） 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

（2） 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

截至2014年6月30日，募集资金余额为7,709.05万元，募集资金专用账户利息净收入2,125.84万元（扣除手续费支出），临时补充流动资金7,000万元，募集资金专户余额合计为2,834.89万元；其中临时补充流动资金7,000万元已于2014年8月8日归还，详见临2014-034 《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》。目前公司全部募投项目已建设完成，节余募集资金已不足募集资金净额的5%，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》相关规定，节余募集资金（包括利息收入）公司将用于永久补充流动资金。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

5、 非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

四、 利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2014年4月9日召开了2013年度股东大会，审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》。2013年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,154,050,000股为基数，按每10股派发现金红利0.80元（含税），共分配股利92,324,000元。本次利润分配后公司总股本未发生变化。截止本报告出具日，上述分配已实施完成。

五、 涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

2014年6月合并报表范围较2013年度，新增子公司：北京江河制造、梁志天公司及其子公司、港源装饰及其子公司；减少子公司：阿联酋江河、卡塔尔江河、澳洲江河、澳洲控股、美洲江河、加拿大江河、法国江河。

董事长：刘载望

江河创建集团股份有限公司

2014年8月14日

股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2014-037

江河创建集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2014年8月14日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议在公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席申永红先生召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：

一、 《关于2014年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对公司关于2014年半年度报告及摘要无异议并发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

监事会

2014年8月14日

股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2014-036

江河创建集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十五次会议于2014年8月14日在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致通过如下决议：

一、 通过《关于2014年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、 通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2014年第一次临时股东大会已选举王树平先生接替姚兵先生担任公司独立董事，为了保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会同意由王树平先生接替姚兵先生在董事会各专门委员会的职务，其他人员构成不变。

公司董事会各专门委员会的职责和人员构成如下：

1、战略委员会

组成人员：

负责人：刘载望 成 员：王树平 朱青

2、审计委员会

组成人员：

负责人：李百兴 成 员：朱青 许兴利

3、提名委员会

组成人员：

负责人：王树平 成 员：朱青 祁宏伟

4、薪酬与考核委员会

组成人员：

负责人：朱青 成 员：李百兴 刘载望

三、通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2014年8月14日