中国基金报多媒体数字报

１、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名普通股股东持股情况表

（３）前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（４）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

３、管理层讨论与分析

（一）总体经营情况

报告期内，公司根据董事会制定的经营计划积极开展各项工作，紧密围绕“行业化、产品化、服务化”发展战略，持续加大产品研发投入，加强产品研发力度，同时强化全国区域和行业市场建设，提升了电子政务、信息安全、质检三电工程和协同管理四大业务领域软件产品和服务的产业化速度，拓展了行业应用深度和广度，扩大了市场营销网络，继续巩固和进一步提高了四大业务领域的市场占有率和竞争优势，逐步发展新的利润增长点，坚持科技创新，不断优化内部管理，进一步增强企业的综合竞争实力。

报告期，公司共实现营业收入２５８，７４．９７万元，比上年同期减少１０．９６％，主要是华中地区收入减少较多；营业成本比上年同期减少１２．５４％，成本略有波动；销售费用比上年同期增长９．９５％，主要为拓展市场，加大销售投入；管理费用比上年同期增长２６．７４％，主要是报告期研发投入及无形资产摊销增加；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长１，０６７．９４％，主要是报告期购买商品支付的现金增加；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加７６．７２％，主要是报告期购买理财产品减少。

（二）报告期内公司重要经营管理事项回顾

（１）公司积极回馈股东，维护广大投资者利益，树立良好形象。报告期公司根据《公司章程》及《公司分红政策及未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）》关于利润分配的相关条款，顺利完成了２０１３年年度权益分配方案：以现有总股本３１１，１００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派现金０．５元人民币现金（含税），共派发股利１５，５５５，０００元；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。５月，公司２０１３年年度权益分配方案实施完毕，并办理工商注册变更。

（２）２月，公司荣获“２０１３年度省级工商信用优异经营户（ＡＡＡ级）”。

（３）３月，工程公司完成增资工商注册，注册资本变更为１０，５００万元；五一公司完成增资工商注册，注册资本变更为５，１００万元，榕基国际增资由香港公司注册处核准通过，注册资本变更为１０，０００万元港币。

（４）４月，公司产品ＲＪ－ｉＴｏｐ榕基网络隐患扫描系统被授予“２０１３年福建省用户满意产品”称号。

（５）４月，公司产品榕基网络隐患扫描系统ＲＪ－ｉＴｏｐ（机架式）（微型计算机）通过中国国家强制性产品认证。

（６）５月，沈阳榕基信息技术有限公司完成工商注册。

（７）５月，公司与国家质检总局签订了建设中国电子检验检疫主干系统服务总线开发集成项目的合同，公司承建该项目充分体现了榕基软件在质检信息化领域的研发、创新实力。后续该项目的顺利实施，将有利于巩固与提升榕基软件在质检信息化领域的影响力，并推动公司在该战略领域的进一步拓展。

（８）５月，公司通过武器装备质量体系认证。

（９）６月，公司成为福建省档案学会档案企业会员。

（１０）６月，公司以人民币４３，４００，０００元（大写：人民币肆仟叁佰肆拾万元）认购厦门国际银行股份有限公司新发行股份７００万股（每股价格人民币６．２元／股），其中人民币７，０００，０００元（大写：人民币柒佰万）计入国际银行注册资本，溢价部分计入国际银行资本公积。本次投资将有利于公司建立良好的银企合作关系，进一步优化公司的对外投资结构，提高公司资金利用效率及未来的投资收益。

（１１）２０１４年半年度新获得９项计算机软件著作权、８项软件产品登记。

公司目前拥有“榕基”品牌的自主知识产权包括１３项专利（发明专利５项，实用新型专利８项），发明专利申请数（已受理在审）２５项，１０８项计算机软件著作权及９４项软件产品登记证书。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

福建榕基软件股份有限公司

董事长：鲁 峰

2014年8月14日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2014-048

福建榕基软件股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、公司第三届董事会第八次会议已于２０１４年８月１日以邮件和传真形式发出通知。

２、会议于２０１４年８月１４日１０点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。

３、本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名。

４、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部主任列席了本次会议。

５、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过《关于＜公司２０１４年半年度报告全文及其摘要＞的议案》。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。

２、审议通过《关于＜公司２０１４年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告＞的议案》。

公司独立董事、监事会分别对该专项报告发表了独立意见。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。

三、备查文件

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十四日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2014-047

福建榕基软件股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１、公司第三届监事会第六次会议已于２０１４年８月１日以邮件和传真形式发出通知。

２、会议于２０１４年８月１４日９：００在福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地公司会议室以现场表决方式召开。

３、本次会议应出席监事３名，实际出席监事３名。

４、会议由监事会主席魏建光先生主持。

５、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

１、审议通过《关于＜公司２０１４年半年度报告全文及其摘要＞的议案》。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。

经审核，监事会认为董事会编制《公司２０１４年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议通过《关于＜公司２０１４年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告＞的议案》。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。

经审核，监事会认为，报告期内公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《公司２０１４年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司

监事会

二〇一四年八月十四日