中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕生产经营目标，积极应对市场变化，精心组织生产运行，全力加快重点项目建设，着力提升管控水平，努力确保生产经营平稳运行。受市场持续低迷和太原工厂区关停产业链断裂叠加影响，公司生产经营十分困难，上半年实现营业收入883,007,071.42元，净利润-366,005,619.55元，归属于母公司净利润-311,527,293.99元。

1、以市场为导向，及时调整经营策略。报告期内，煤炭价格持续下滑，用户库存量高位运行，产品销售难度增大。各大煤炭企业千方百计拼价格，比质量，抢市场，争客户，市场竞争日趋激烈。公司加强市场调研预测，及时调整营销策略，加大产品统一销售力度，进一步强化与战略用户合作关系，积极建立“长协价”机制，努力确保产运销衔接平衡。同时狠抓煤质管理，优化工作面设计，强化施工组织，实行分装分运，从源头上提升产品质量；加大原煤入洗力度，优化配洗方案，将不同质量原煤转化为质量稳定产品，提升利润空间；加大质量考核力度，严格落实“以质计量、以质计价”管理办法，确保煤炭质量符合用户需求。

2、优化生产组织，努力实现降本增效。报告期内，公司针对矿井地质条件复杂等情况，科学制定采掘计划，努力提高矿井单产、单进效率，原煤产量同比提高11.86%；严把源头，全程管控，从地质测量、采区设计、工艺优化、生产组织、运输提升等关键环节强化分装、分运措施，努力提高产品回收率；牢固树立“过紧日子”的思想，推行全面预算管理体系，从生产工艺、物流消耗、人工效率等方面抓好生产过程成本管控，从控制管理费用、销售费用、财务费用等方面降低非生产性支出，提高资金使用效率；大力开展“双增双节”活动，努力降本增效；积极做好融资工作，拓展融资渠道，增加现金流，保证公司正常生产经营。

3、加快推进重点项目建设，增强企业发展后劲。公司严格执行月度重点项目推进会制度，认真落实项目法人制，全力做好重点项目建设工作。截止报告期末，华苑、华胜煤矿已竣工投产；龙泉煤矿矿井工程累计完成进尺33,248.30米，硐室22,387立方米，三期工程4202工作面部分顺槽正在收尾；地面土建工程、井下主要设备的购置及安装已基本完成；配套选煤厂正在进行联合试运转；铁路专用线正在抓紧施工建设；新建综合楼工程已完工，正在进行资料验收和协调线路拆改迁。报告期内，该项目相继通过了安全质量标准化、工程质量认证、档案、信息监控系统与通信联络系统、职业病防护设施、从业人员准入和用工管理等6个专业验收。

4、积极沟通协调，着力推进关停工厂区资产处置工作。为了维护广大中小投资者权益，保障国有资产不流失，2013年12月，公司与太原煤炭气化（集团）有限责任公司签订了《关停工厂区资产转让协议》和《关停工厂区补偿协议》，资产转让价格11.37亿元，资产补偿费用总额5.8亿元，由集团公司分四期两年内付清。目前，关停工厂区资产已于2013年12月30日与集团公司交接完毕；根据协议，截止报告期末，集团公司第一期款项3亿元已支付到位。

5、强化安全管理基础，提升安全生产保障能力。报告期内，公司高度重视安全生产工作。进一步强化安全意识，抓大管小，突出重点，坚持正规循环作业，重点做好预判研究，努力构建安全管控长效机制；通过持续深化安全质量标准化和区队班组建设，夯实企业安全基础，提升基层和现场管理水平；通过开展安全技术会诊和隐患排查治理工作，优化系统安全保障能力，消除安全隐患，堵塞安全漏洞；通过加大安全投入，改进采掘工艺，提升装备水平和安全生产保障能力。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

太原煤气化股份有限公司董事会

董事长：王锁奎

二0一四年八月十四日

证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2014-034

太原煤气化股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太原煤气化股份有限公司（以下简称公司）于2014年8月4日以传真及专人送达的方式发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第五届董事会第十一次会议的通知》。公司第五届董事会第十一次会议于2014年8月14日（星期四）以通讯表决方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下决议：

一、关于2014年半年度报告及其摘要的议案

该议案表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

二、关于投资设立山西华正机械设备有限公司的议案

为进一步整合公司煤机检修资源，提升煤机修造能力，降低生产成本，提高煤矿生产效率，确保煤矿单位正常生产，公司拟成立一人有限公司（法人独资）山西华正机械设备有限公司（暂定名，最终以工商登记审核为准），该公司注册资本 2000万元人民币，全部由本公司以自有货币资金认缴。该公司主要经营液压支架、刮板机、采煤机、掘进机、皮带机、运输车辆、变频调速控制装置、洗选装备等煤机设备检修和机电设备配件制造、销售等业务。

该议案表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

独立董事对此项议案发表了意见。

三、关于景明生先生辞去公司副总经理的议案

由于已到退休年龄，景明生先生向董事会申请辞去公司副总经理职务，公司拟批准景明生先生辞去副总经理职务。

该议案表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

独立董事对此项议案发表了意见。

四、关于聘任蔡林青先生为公司副总经理的议案

根据总经理杨晓先生提名，拟聘任蔡林青先生为公司副总经理。

该议案表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

独立董事对此项议案发表了独立董事意见。

太原煤气化股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十四日

附件：蔡林青先生简历

蔡林青，男，1962年6月出生，大学本科学历。1980年12月参加工作，先后在长治县红山煤矿、长治县起重设备厂工作，1993年7月担任山西海棠集团太原海棠大厦副总经理，1996年1月担任太原市服装鞋帽公司办公室主任，1998年5月担任太原煤气公司经理办公室主任，2002年4月担任太原煤炭气化（集团）有限责任公司经理办公室副主任，2007年6月至2014年8月担任太原煤炭气化（集团）有限责任公司经理办公室主任兼档案处处长。 蔡林青先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2014-035

太原煤气化股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太原煤气化股份有限公司（以下简称公司）于2014年8月4日以传真及专人送达的方式发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第五届监事会第九次会议的通知》。公司第五届监事会第九次会议于2014年8月14日（星期四）以通讯表决方式召开，会议应参加监事5人，实际参加监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下决议：

一、关于2014年半年度报告及其摘要的议案

该议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票，表决通过。

二、关于投资设立山西华正机械设备有限公司的议案

为进一步整合公司煤机检修资源，提升煤机修造能力，降低生产成本，提高煤矿生产效率，确保煤矿单位正常生产，公司拟成立一人有限公司（法人独资）山西华正机械设备有限公司（暂定名，最终以工商登记审核为准），公司认缴出资额为2000万元人民币，认缴出资比例为100%。该公司主要经营液压支架、刮板机、采煤机、掘进机、皮带机、运输车辆、变频调速控制装置、洗选装备等煤机设备检修和机电设备配件制造、销售等业务。

该议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票，表决通过。

太原煤气化股份有限公司

监事会

二〇一四年八月十四日

证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2014-036

太原煤气化股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

1、本次对外投资的基本情况：

为更好的适应市场发展形势，增强独立运行能力，太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）决定以自有资金出资2000万元人民币，设立山西华正机械设备有限公司（以下简称“华正公司”，暂定名，最终以工商局核准的名称为准），为煤矿提供设备修理、零配件制作技术服务。

公司下属7座煤矿目前共有采煤机17套、掘进机19套、综采支架1398架、刮板机21台，由于部分矿井的采掘设备生产厂家不同，型号多样，维护设施分散，维修、保养能力弱，华正公司的成立不但可为各矿井采掘设备的选型、配套提供技术支持和咨询，逐步达到相同规模、采掘条件相近矿井的采掘设备通用化、标准化、规范化、互换化，而且还可以解决公司内部所有煤矿采掘、支护、运输、排水、通风、洗选等设备的维修问题，确保煤矿的正常生产，提高煤矿生产效率，降低生产成本，促进公司的多元发展，有利于公司长远可持续发展，符合公司股东的利益。另一方面，项目建成后能有效解决周边煤矿设备的维修、技术培训等问题，促进当地经济发展，亦具有一定的社会效益。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次对外投资需要提交公司董事会审议，但不需要经股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

3、本次对外投资无需签定对外投资合同。

4、董事会审议投资议案的表决情况。

本次对外投资经公司第五届董事会第十一次会议审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果表决通过。

二、对外投资设立全资子公司的基本情况

1、公司名称: 山西华正机械设备有限公司（暂定名，最终以工商局核准的名称为准）。

2、注册资本: 2000万元人民币，由本公司以货币方式独家出资 2000万元人民币，占华正公司100％的股份，全部为公司自有资金。

3、经营范围: 主要经营液压支架、刮板机、采煤机、掘进机、皮带机、运输车辆、变频调速控制装置、洗选装备等煤机设备检修和机电设备配件制造、销售等业务。

4、企业类型: 有限责任公司

5、营业场所：山西省临汾市蒲县太林乡辛庄村

6、法定代表人：赵占林

7、管理模式：新设公司按《公司法》和《公司章程》运作。

8、治理结构：华正公司设执行董事兼总经理 1 人，为公司法定代表人，设监事 1 人。

上述设立情况以工商行政管理局核准的内容为准。

三、投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、设立的目的

公司确定了“以煤为基”的发展思路，煤炭产业将不断做大做强。华正公司定位为为煤矿提供设备修理、零配件制作技术服务，目的是整合公司机修资源，加强煤机修造能力，提高煤机使用效率，逐步实现各煤矿设备的通用化、标准化，减少大型设备及零配件的储备，降低生产投入。

2、存在的风险以及对公司的影响

上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。但新公司成立后，在运营过程中受煤炭市场持续低迷的影响，可能面临市场变化等不确定性因素带来的风险，但不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

公司将不断完善子公司法人治理结构，建立优秀经营管理团队，实施有效的内部控制和风险防范措施，推动该子公司的稳健发展。

四、授权

授权山西华正机械设备有限公司筹建项目组办理全资子公司的工商注册登记工作。

五、备查文件

公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

太原煤气化股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十四日

证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2014-037

太原煤气化股份有限公司

关于景明生先生辞去公司副总经理及

公司新聘任副总经理的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司副总经理景明生先生由于已到退休年龄，经与公司董事会协商，于 2014 年 8月 13 日提交了书面辞职报告，申请辞去公司副总经理职务。公司董事会接受其辞职申请，辞职报告自2014年8月13日送达董事会起生效，其辞职后不在公司担任任何职务。景明生先生任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司总经理杨晓先生提名，董事会聘任蔡林青先生为公司副总经理。

特此公告

太原煤气化股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十四日

附件：蔡林青先生简历

蔡林青，男，1962年6月出生，大学本科学历。1980年12月参加工作，先后在长治县红山煤矿、长治县起重设备厂工作，1993年7月担任山西海棠集团太原海棠大厦副总经理，1996年1月担任太原市服装鞋帽公司办公室主任，1998年5月担任太原煤气公司经理办公室主任，2002年4月担任太原煤炭气化（集团）有限责任公司经理办公室副主任，2007年6月至2014年8月担任太原煤炭气化（集团）有限责任公司经理办公室主任兼档案处处长。 蔡林青先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。