中国基金报多媒体数字报

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2014-047

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2014-047

京东方科技集团股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、时 间：

（1）现场会议：2014年8月14日上午9点30分；

（2）互联网投票系统投票时间：2014年8月13日下午3:00至2013年8月14日下午3:00；

（3）交易系统投票时间：2014年8月14日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

2、地 点：北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室

3、方 式：现场记名与网络投票相结合的方式

4、召 集 人：本公司董事会

5、主 持 人：董事长王东升先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

7、出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共329人（代表股东363人），代表股份（有效表决股数）13,549,897,738股，占公司股份总数的38.3963%。

出席本次股东大会现场会议并投票表决股东及股东代理人共9人（代表股东43人），代表股份（有效表决股数）6,716,722,079股，占公司股份总数的19.0331%。其中，A股股东及股东代理人7人，代表股份数量6,648,785,796股，占公司股份总数的18.8406%；B股股东及股东代理人2人，代表股份数量67,936,283股，占公司股份总数的0.1925%。

参加网络投票表决的股东320人，代表股份6,833,175,659股，占公司股份总数的19.3631%。

8、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

1、本次股东大会采用现场记名与网络投票相结合的方式

2、本次股东大会表决通过如下议案：

议案1、关于回购公司部分社会公众股份的议案

（1）回购股份的价格

（2）回购股份的种类、数量

（3）用于回购的资金总额及资金来源

（4）回购股份期限

（5）回购股份方式

（6）回购股份的股东权利丧失时间

（7）回购股份的处置

（8）决议的有效期

议案2、关于提请股东大会批准董事会授权管理层全权办理回购公司部分社会公众股份相关事宜的议案

议案3、关于公司开展保本保收益型理财业务的议案

议案4、关于为下属子公司提供担保的议案

议案5、关于收购合肥鑫晟光电科技有限公司部分股权的议案

其中，议案1、议案2和议案4以特别决议方式表决通过，其他议案均以普通决议方式表决通过。议案5涉及关联交易，参会的关联股东合肥建翔投资有限公司（持有公司股份2,857,142,857股）为交易对手方，该股东对该议案进行了回避表决。

3、各议案具体表决情况如下：

４、部分议案中小投资者表决情况

因议案１、议案３和议案５曾由独立董事发表过独立意见，根据相关规定，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下：

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名: 马宏继律师、范瑞林律师

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、京东方科技集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

2、关于京东方科技集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2014年8月 14日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2014-048

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2014-048

京东方科技集团股份有限公司关于

回购公司部分股份并注销债权人通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 2014年第二次临时股东大会审议通过关于回购公司部分社会公众股份的相关议案。本公司拟使用资金总额不超过11亿元人民币，回购本公司部分社会公众股份，预计本次回购股份的数量不超过60,000万股，占公司目前已发行股份总数的1.70%，回购的股份将依法予以注销。

本次回购完成后，本公司注册资本将根据实际回购的股份数量而减少。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等法律、法规的相关规定，公司特此通知债权人，债权人自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2014年8月14日