中国基金报多媒体数字报

(上接B6版)

企业类型：有限责任公司

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂的销售等。

主要财务状况：截至２０１３年１２月３１日，南京医药合肥天星有限公司经审计后的资产总额人民币２００，７８１．２５万元，负债总额人民币１７８，９１８．４１万元，资产负债率８９．１１％，净资产人民币１９，２３４．９６万元，２０１３年实现净利润人民币６，２５１．０１万元。

公司为被担保人的控股股东，持有其８６．３６％的股权。被担保人其他股东合肥市工业投资控股公司直接持有其１３．６４％股权。

５、南京医药湖北有限公司

住所：武汉市江夏区经济开发区藏龙岛科技园凤凰大道１８号

法定代表人：姬欣

注册资本：５，０００万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、生化药品、抗生素制剂等。

主要财务状况：截至２０１３年１２月３１日，南京医药湖北有限公司经审计后的资产总额５７，１１７．１１万元，负债总额４９，１５１．１７万元，资产负债率８６．０５％，净资产７，９６５．９３万元，２０１３年实现净利润１，５５３．６０万元。

公司为被担保人的控股股东，直接持有其５１％的股份。被担保人其他股东湖北中山医疗投资管理有限公司直接持有其４９％股权。

６、南京医药（淮安）天颐有限公司

住所：淮安市深圳东路８号

法定代表人：吴素常

注册资本：３，０００万元

企业类型：有限公司

经营范围：药品批发【中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（凭药品经营许可证经营）】；医疗器械经营【二类、三类医疗器械】；化学试剂、玻璃仪器、百货、五金、交电、汽车配件、日用杂品、一类医疗器械、化妆品、个人卫生用品批发、零售；计划生育用品销售；信息咨询。

主要财务状况：截至２０１３年１２月３１日，南京医药（淮安）天颐有限公司经审计后的资产总额６０，７２１．５０万元，负债总额５５，４３４．１６万元，资产负债率９１．２９％，净资产５，２８７．３４万元，２０１３年实现净利润６０３．８４万元。

公司为被担保人的控股股东，直接持有其６０．１６％的股权，被担保人其他股东中健之康供应链服务有限责任公司持有其３９．８４％的股权。

７、南京医药国际贸易有限公司

住所：南京市雨花台区尤家凹１号１０８、１０９室

法定代表人：张轩

注册资本：３，０００万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：预包装食品批发与零售（按许可证项目经营）。

一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；医疗器械、玻璃仪器、五金交电、劳保用品、家用电器、计算机及辅助设备、软件、汽车配件、装饰材料的销售；机械设备的销售、租赁；企业管理服务；市场调查；商务咨询；科技信息咨询服务；会议及展览展示服务。

主要财务状况：截至２０１３年１２月３１日，南京医药国际贸易有限公司经审计后的资产总额５９９．０４万元，负债总额２１．３９万元，资产负债率３．５７％，净资产５７７．６４万元，２０１３年实现净利润－２１．８２万元。

公司为被担保人的控股股东，直接持有其９０％的股权，被担保人其他股东南京国药医药有限公司持有其１０％的股权。

８、江苏华晓医药物流有限公司

名称：江苏华晓医药物流有限公司

住所：盐城市盐都区新区开创路３号

法定代表人：高大庆

注册资本：人民币４，１００万元

企业类型：有限公司

经营范围：药品及医疗器械批发，预包装食品、保健品销售，普通货物道路运输；国内货运代理、普通货物仓储服务，日用品、办公自动化设备、洗涤用品、文具用品销售、五金电器销售，房屋、广告牌出租，市场营销策划，医药信息咨询服务、会议接待服务。

主要财务状况：截至２０１３年１２月３１日，江苏华晓医药物流有限公司经审计后的资产总额人民币４７，７６０．９０万元，负债总额人民币４１，２１４．３４万元，资产负债率８６．２９％，净资产人民币６，５４６．５６万元，２０１３年实现净利润人民币９３３．４８万元。

公司直接持有被担保人８０％的股份，被担保人其他股东中健之康供应链服务有限责任公司持有其２０％的股份。

９、南京医药合肥天润有限公司

名称：南京医药合肥天润有限公司

住所：合肥市史河路９号

法定代表人：秦亚鸣

注册资本：人民币１，８００万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：诊断药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品；三类：医用器具类、医用光电仪器类、医用射线类、人工脏器类、医用材料类、医用装备类、玻璃仪器、化学试剂销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；药品、医疗器械展示、展览及信息、咨询；麻醉药品和第一类精神药品区域性批发和第二类精神药品制剂批发（在许可证有效期内经营）：化妆品、家交电、日用百货、制冷设备、办公用品、文教用品、计划生育用品、保健食品（在许可证有效期内经营）销售。

主要财务状况：截至２０１３年１２月３１日，南京医药合肥天润有限公司经审计后的资产总额人民币１６，７１３．９８万元，负债总额人民币１２，０３５．５８万元，资产负债率７２．０１％，净资产人民币４，６７８．４０万元，２０１３年实现净利润人民币１，９９５．７７万元。

公司为被担保人的实际控制人，通过控股子公司南京医药合肥天星有限公司间接持有其７４．５０％的股权。

四、担保协议或担保的主要内容

南京医药股份有限公司拟为纳入合并报表范围的控股子公司提供人民币２３１，０００万元的总授信担保额度。如公司股东大会审议通过《关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案》，各担保对象将根据实际经营需要，分批分次与银行签订贷款合同，因此，公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１３年１２月３１日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为０万元，对控股子公司担保余额为２２４，６４７．１６万元，两项加总占公司最近一期经审计净资产的２２１．４０％。公司无逾期担保事项。

六、董事会意见

董事会认为，上述纳入公司合并报表范围内控股子公司的各担保对象，公司对其具有形式和实质控制权。上述公司经营情况正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生，担保风险可控，各项贷款均为日常经营所需，公司对其提供担保预计不会损害公司的利益。

七、独立董事意见

１、南京医药股份有限公司拟为纳入合并报表范围的控股子公司提供人民币２３１，０００万元的总担保额度。

２、本次公司对纳入合并报表范围的控股子公司提供担保的贷款均为各子公司日常经营所需，公司对被担保的控股子公司具有形式上和实质上控制权，各公司经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，提供担保的风险是可控的。

３、根据证监发［２００５］１２０号文的规定，上述担保行为尚需提交公司股东大会审议。

八、备查文件

１、南京医药股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议决议；

２、独立董事意见；

３、被担保人最近一期财务报表；

４、被担保人营业执照复印件；

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2014年8月16日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2014-048

南京医药股份有限公司关于召开

2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《南京医药股份有限公司章程》的有关规定，公司现召开２０１４年第一次临时股东大会，有关事宜如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

南京医药股份有限公司２０１４年第一次临时会议。

（二）股东大会的召集人

本次股东大会由董事会召集，董事长主持会议。

（三）会议召开的日期、时间

１、现场会议召开时间：２０１４年９月２日上午９：００，会期半天。

２、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间：

２０１４年９月２日（星期二）上午９：３０至１１：３０和下午１３：００至１５：００。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）现场会议地点

南京市雨花台区小行尤家凹１号８号楼二楼会议室。

二、会议审议事项

１、审议关于公司第六届董事会增补董事的议案；

２、审议关于公司出租南京国际健康产业园部分房地产的议案；

３、审议关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案；

４、审议关于公司确认《南京医药股份有限公司非公开发行股票方案》的议案；

５、审议关于公司确认《股份认购协议》最终截止日延长１２个月的议案；

６、审议关于修订《南京医药股份有限公司章程》部分条款的议案。

注：上述第１－５项议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于２０１４年８月１６日对外披露的编号为ｌｓ２０１４－０４４之《南京医药股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》；第６项议案已经公司第六届董事会临时会议审议通过，详见公司于２０１４年７月１７日对外披露的编号为ｌｓ２０１４－０３９之《南京医药股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告》。

三、会议出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１４年８月２６日。截止２０１４年８月２６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

２、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师等。

四、会议程序

１、出席现场会议登记程序

（１）、登记手续：

法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

（２）、登记时间、地点及联系方式：

登记时间：２０１４年９月１日上午９：００至１１：００；下午１３：３０至１７：００。

登记地点：南京市雨花台区小行尤家凹１号８号楼二楼投资与战略规划部。

公司联系地址：南京市雨花台区小行尤家凹１号。

联系方式：联系人：李文骏、王冠

电话：（０２５）８４５５５５４０ ８４５５２６８０

传真：（０２５）８４５５２６８０

邮编：２１００１２

（３）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。

２、股东参加网络投票的程序及相关事项：

（１）、网络投票时间：２０１４年９月２日（星期二）上午９：３０至１１：３０和下午１３：００至１５：００。

（２）、截止２０１４年８月２６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。

（３）、投票操作方法：

①、投票代码及投票简称

②、股东投票的具体程序

Ａ．买卖方向为买入股票；

Ｂ．在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，９９．００元代表本次股东大会所有议案，１．００元代表议案一，依此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报：

Ｃ．在表决议案时，须填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

③、投票举例

Ａ．股权登记日持有“南京医药”Ａ股的沪市投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

Ｂ．股权登记日持有“南京医药”Ａ股的沪市投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

④、注意事项

Ａ．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。

Ｂ．本次会议投票，对于总议案９９．００元进行投票，视为对所有议案表达相同意见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为９９．００元，委托股数为１股；对于议案４中有多个需表决的子议案，４．００元代表对议案４下全部子议案进行表决，４．０１元代表议案４中的子议案①，４．０２元代表议案４中的子议案②，依此类推。

Ｃ． 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2014年8月16日

附：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南京医药股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托人（签字）： 委托人身份证号码：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

对南京医药股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会各项议案表决情况如下：

委托日期：

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2014-049

南京医药股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》，董事会同意聘任李文骏先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。

李文骏先生具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形。李文骏先生已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，并于２０１４年８月１日取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规的规定。

李文骏先生简历详见公司编号为ｌｓ２０１４－０４４之《南京医药股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2014年8月16日