中国基金报多媒体数字报

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

二、主要财务数据及股东变化

（一）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（二）前10名普通股股东持股情况表

（三）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（四）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

三、管理层讨论与分析

（一）概述

2014年上半年，面对复杂多变的经营环境和竞争激烈的市场形势，公司继续调整优化经营思路，在保持珍珠产品国内外销售市场占有率的前提下，继续对直营店运营、渠道拓展、资源整合、品牌推广等方面进行深度的优化管理，努力减缓外部环境改变对经营业绩的冲击。上半年，公司承受着外销市场继续下滑和内销市场拓展乏力的两方面的经营压力：国际市场方面，淡水珍珠国际市场中“价升量缩”的情况没有出现好转迹象，淡水珍珠国际市场消费需求继续下滑，淡水珍珠行业的外销形势继续受挫；国内市场方面，受相关政策影响，珍珠饰品零售业务中的礼品类销售收入出现明显萎缩，公司内销市场拓展面临较大考验。在淡水珍珠产业的国际、国内市场环境同时承受巨大调整压力的情况下，公司销售规模出现了较大程度的下滑：报告期内，公司外销收入为7334.19万元，与上年同期相比下降了43.35%；内销收入为3191.79万元，与上年同期相比下降了42.16%。由此，导致公司2014年上半年净利润较上年同期有大幅下滑，公司归属于上市公司股东的净利润为785.69万元，与上年同期相比下降了68.54%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.48万元，与上年同期相比下降了100.20%。

同时，2014年上半年，淡水珍珠产业链的上游珍珠养殖业务所面临的环保压力进一步加大，长江中下游流域主要珍珠养殖区域的地方政府出于对环境保护和当地农户经济利益诉求等多方面的考虑，从各个层面继续加大对淡水珍珠养殖业的紧缩力度。淡水珍珠养殖业当前所经历的政策环境变化，将会对未来整个淡水珍珠产业的发展带来深远影响。

总体而言，当前以及在可预计的未来一段时间中，公司在珍珠业务的经营发展方面面临着非常大的运营压力。

（二）主营业务分析

1、概述

报告期内，如前所述，在多重不利因素的共同作用下，公司销售收入及营业利润与上年同期相比均出现了较大幅度的下滑。报告期内，公司营业收入为10979.41万元，与上年同期相比下降了41.76%，营业成本为6546.55万元，与上年同期相比下降了44.84%，营业利润为907.36万元，与上年同期相比下降了66.01%，归属于母公司所有者的净利润为785.69万元，与上年同期相比下降了68.54%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司认真执行年初既定的经营方针，继续紧抓主业不放松，巩固现有市场，加强品牌宣传，但是受制于外部环境变化的影响，该项工作并未达到预期效益；降低财务杠杆比例和寻求并购整合契机方面的工作，报告期内并未得到实质性推进。

（三）主营业务构成情况

单位：元

（四）核心竞争力分析

1、产业链优势

公司作为国内综合实力领先的珍珠行业龙头企业，经过多年的完善和发展，抓住了行业调整中的机遇，上游资源得到有效拓展，逐步掌握了一定规模的优质养殖资源，形成了珍珠行业少数拥有的“养殖-加工-销售”一体化完整产业链的优势企业，通过产业链的延伸，上下游互相配套，有效提升了公司珍珠产品毛利率，在优质原材料供应上有了保障，产品质量可靠稳定，提高了公司的抗风险能力。

2、技术优势

公司是国家重点高新技术企业，拥有较强科研开发能力的科研队伍，设有研究所，近年来，公司研究所通过不断开发和自主创新，不断深入研究珍珠增光漂白、抛光、染色技术以及三倍体珍珠蚌的培育，形成了一整套先进的、具有较强竞争力的珍珠养殖、加工技术。公司目前已申请专利43项，其中已授权27项。公司鼓励员工自觉学习有关科技创新知识，将日常科技创新工作进行理论性提升，持续加强与高等院校的交流与合作，为公司提供技术储备。

3、品牌优势

公司是珍珠行业唯一一家上市企业，公司的品牌影响力一直处于行业前列。公司“千足”珍珠系列产品被评为中国名牌产品，公司目前除在诸暨山下湖、深圳、义乌、太原、苏州渭塘的珠宝专业市场设有直营店外，还在杭州大厦、上海正大广场、天津远东百货商场、天津滨海伊势丹商场、成都群光商场、重庆星光商场、郑州正道花园百货、郑州正道中环百货、郑州丹尼斯百货商场、沈阳阳光百货开设了高端品牌专卖店，公司国内营销业务的不断拓展，很大程度上提升了公司品牌形象，使公司“千足”品牌在国内零售行业中享有较高知名度。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

2、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无使用募集资金情况。

3、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

4、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

（六）对2014年1-9月经营业绩的预计

2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（七）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（八）董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

（九）公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（十）本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（十一）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

四、涉及财务报告的相关事项

（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、与上期相比本期无新增合并单位。

2、与上期相比本期减少合并单位1家，原因为：公司与常德市跃进米业有限责任公司签订股权转让协议，公司将其持有的常德有德生物技术有限公司100%的股权转让给常德市跃进米业有限责任公司，双方已于2014年3月办妥上述股权转让变更登记事项，故自2014年3月起，不再将常德有德生物技术有限公司纳入合并范围。

（四）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

本公司2014年半年度财务报告未经审计。

千足珍珠集团股份有限公司

董事长：陈夏英

2014年8月14日

证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-26

千足珍珠集团股份有限公司

四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会于2014年8月14日召开了第八次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合方式召开，会议通知于8月4日以书面形式发出。本次会议出席董事7人，其中实际出席现场会议董事5人，独立董事史洪岳先生、范进学先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长陈夏英女士主持，经与会董事认真讨论，一致通过了如下决议：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年半年度报告》全文及摘要。

相关内容详见2014年8月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于提前终止股权激励计划暨回购注销第三期已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，公司监事会对本项议案发表了意见。相关内容详见2014年8月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》。

1、公司于2012年7月4日召开的2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，会议就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中授权事项第8条规定，“授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等”。

2、根据2014年半年度报告显示的净利润数据以及对2014年三季度经营业绩的预计来看，公司预计2014年度的业绩将无法达到《公司限制性股票激励计划（修订稿）》规定的解锁条件，根据股东大会授权，公司董事会审议后决定提前终止股权激励计划，并回购注销第三期已获授但尚未解锁的120万股限制性股票。因此，公司总股本将从20340万股减少至20220万股，注册资本将由20340万元减少至20220万元。

四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司注册资本发生变更，结合公司实际情况以及《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，公司董事会同意对《公司章程》部分条款予以修订，具体修订内容如下：

修改后的《公司章程》详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2014年8月修订稿）》，本次修改《公司章程》的议案需提请公司2014年第一次临时股东大会审议。

五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的议案》。

会议通知详见2014年8月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司

董 事 会

2014年8月16日

证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-27

千足珍珠集团股份有限公司

四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2014年8月14日在公司召开了第八次会议。本次会议的通知于2014年8月4日以书面形式送达，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席寿田光先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告》全文及摘要。

监事会认为：董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于提前终止股权激励计划暨回购注销第三期已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项审核后认为：

1、根据2014年半年度报告显示的净利润数据以及对2014年三季度经营业绩的预计来看，公司预计2014年度的业绩将无法达到《公司限制性股票激励计划（修订稿）》规定的解锁条件，原股权激励计划已失去其激励意义，因此，公司决定提前终止股权激励计划，并回购注销第三期已获授但尚未解锁的限制性股票。

2、我们同意公司按照《公司限制性股票激励计划（修订稿）》第四章“激励计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序”以及第十章“限制性股票的回购注销”的相关规定，将6名激励对象已获授但未解锁的120万股限制性股票全部进行回购注销，回购注销价格为原授予价格4.89元/股。我们认为，本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司

监 事 会

2014年8月16日

证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-28

千足珍珠集团股份有限公司关于提前

终止股权激励计划暨回购注销第三期

已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月14日召开四届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于提前终止股权激励计划暨回购注销第三期已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定提前将6名激励对象的第三期已获授但尚未解锁的120万股限制性股票进行回购注销，具体情况如下：

一、公司限制性股票激励计划简述及其实施情况

1、2012年3月2日，公司召开的三届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于2012年6月18日召开了三届董事会2012年第三次临时会议，审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”），该修订稿经中国证监会审核无异议。

3、2012年7月4日，公司召开2012年第二次临时股东大会审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票等事项。

4、2012年7月18日，公司召开三届董事会2012年第四次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。本次授予限制性股票的激励对象共7名，数量为450万股，授予价格为4.89元/股，激励对象均为高级管理人员。

5、2013年5月31日，公司召开四届董事会2013年第二次临时会议，审议通过了《公司关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定将原激励对象董事阮光寅先生已获授的50万股限制性股票进行回购注销。

6、2013年8月5日，公司召开四届董事会2013年第三次临时会议，审议通过了《关于确认限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的议案》，公司申请将6名激励对象已获授的30%限制性股票进行解锁，共计120万股。

7、2014年4月24日，公司召开四届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，公司决定将6名激励对象已获授但尚未解锁的160万股限制性股票进行回购注销。

8、2014年8月14日，公司召开四届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于提前终止股权激励计划暨回购注销第三期已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定提前将6名激励对象的第三期已获授但尚未解锁的120万股限制性股票进行回购注销。

二、回购原因、数量及价格

（一）回购原因

近年来，由于珍珠行业受欧美经济复苏缓慢，珍珠终端消费需求下降，劳动力成本上升等多种因素的影响，公司销售规模出现了一定程度的缩减，公司利润出现了较大幅度的下滑。根据《激励计划》规定的第三期解锁条件中，2014年申请限制性股票解锁的公司业绩条件之一为：以2011年净利润28,417,209.47元为基数，2014年度相比2011年度，净利润增长率不低于65.6%。上述净利润需以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。根据2014年半年度报告显示的净利润数据以及对2014年三季度经营业绩的预计来看，公司预计2014年度的业绩将无法达到《激励计划》规定的解锁条件，原股权激励计划已失去其激励意义，因此，决定提前终止股权激励计划，并回购注销第三期已获授但尚未解锁的限制性股票。

（二）回购数量、价格

本次6名激励对象持有的第三期已获授但未达到解锁条件的限制性股票共计120万股，占公司股本总数的比例为0.59%。

依据公司《激励计划》中对回购价格的约定，按4.89元/股的价格回购注销，公司应向6名激励对象支付回购款共计人民币586.8万元，由公司自有资金支付。

本次回购注销后，公司股权激励计划将终止，公司股份总数将减少120万股。

三、本次回购完成后股份变动情况表

单位：股

本次限制性股票回购完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

注：为了使本次变动增减股份数量更加清晰明了，公司上述表格中本次变动前的股份总数是按照公司四届董事会第七次会议审议通过的《公司关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，回购注销完成6名激励对象已获授但尚未解锁的160万股限制性股票后的股本来填写的（具体详见公司临2014-15号公告），但截至目前，公司尚未完成办理160万股限制性股票的注销手续，因此，公司目前公开披露的股份总数仍为20500万股。

四、对公司业绩的影响

本次回购注销第三期限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响。

五、独立董事意见

公司独立董事核查后，对该事项发表独立意见如下：

根据2014年半年度报告显示的净利润数据以及对2014年三季度经营业绩的预计来看，公司预计2014年度的业绩将无法达到《公司限制性股票激励计划（修订稿）》规定的解锁条件，原股权激励计划已失去其激励意义，我们同意公司根据《公司限制性股票激励计划（修订稿）》第四章“激励计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序”以及第十章“限制性股票的回购注销”的相关规定，将6名激励对象的第三期已获授但未解锁的120万股限制性股票全部进行回购注销。回购注销价格为原授予价格4.89元/股。我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。

六、监事会意见

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项审核后认为：

1、根据2014年半年度报告显示的净利润数据以及对2014年三季度经营业绩的预计来看，公司预计2014年度的业绩将无法达到《公司限制性股票激励计划（修订稿）》规定的解锁条件，原股权激励计划已失去其激励意义，因此，公司决定提前终止股权激励计划，并回购注销第三期已获授但尚未解锁的限制性股票。

2、监事会同意公司按照《公司限制性股票激励计划（修订稿）》第四章“激励计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序”以及第十章“限制性股票的回购注销”的相关规定，将6名激励对象已获授但未解锁的120万股限制性股票全部进行回购注销，回购注销价格为原授予价格4.89元/股。监事会认为，本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。

七、法律意见书

上海市锦天城律师事务所及经办律师认为，公司本次向激励对象回购注销部分限制性股票已履行了现阶段应当履行的程序,董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法授权，公司本次回购注销部分限制性股票的程序、数量及价格符合《管理办法》、《备忘录1-3号》等法律、法规、规范性文件和《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，合法有效。

八、备查文件

1、公司四届董事会第八次会议决议

2、公司四届监事会第八次会议决议

3、独立董事对相关事项的独立意见

4、上海市锦天城律师事务所关于公司限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司

董 事 会

2014年8月16日

证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-29

千足珍珠集团股份有限公司减资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月14日召开四届董事会第八次会议，会议审议通过了《公司关于提前终止股权激励计划暨回购注销第三期已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据四届董事会第八次会议决议，公司决定提前终止股权激励计划，并回购注销已获授但尚未解锁的120万股限制性股票。因此，公司总股本由20340万股减少至20220万股，注册资本由20340万元减少至20220万元。（具体内容详见公司临2014-28号公告）

本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司

董 事 会

2014年8月16日

证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-30

千足珍珠集团股份有限公司关于

开展投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年8月16日发布了2014年半年度报告，为方便广大投资者全面深入地了解公司的情况，公司将开展投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、接待时间：2014年9月1日（星期一）上午9：30-11：30

二、接待地点：浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园 千足珍珠集团股份有限公司五楼会议室

三、预约方式：请拟参加公司现场交流的投资者在2014年8月28日（8：30-11：30， 13：00-17：00）与公司董事会办公室联系，进行预约登记并同时提供问题提纲，以便接待日统一安排。联系人：张玉兰； 电话：0575-87160891； 传真：0575-87160891。

四、公司参与人员：公司董事、总裁陈海军先生，公司副总裁、董事会秘书马三光先生，公司财务总监洪全付先生（如有特殊情况，参与人员将可能调整）。

五、注意事项

1、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

2、参与活动的投资者食宿费用及交通费用自理。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司

董 事 会

2014年8月16日

证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-31

千足珍珠集团股份有限公司四届董事会

关于召开公司2014年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据公司四届董事会第八次会议决议，现将公司2014年第一次临时股东大会的会议通知公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（三）召开时间：

现场会议召开时间：2014年9月1日13：30

网络投票时间：2014年8月31日----2014年9月1日。其中：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月1日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年8月31日15：00 至2014年9月1日15：00 期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区 千足珍珠集团股份有限公司五楼会议室

（五）股权登记日：2014年8月27日

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、截至2014年8月27日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件）；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

三、参与现场会议的股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（五）登记时间： 2014年8月28日上午8：30 至11：30，下午13：30 至16：30；

（六）登记地点：千足珍珠集团股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票证券代码：362173 投票证券简称：千足投票

2、股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：

表决事项 对应申报价格（元）

（1）审议《关于修改公司章程的议案》 1.00

C、在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下（对于议案1， “委托股数”项下应填报选举票数）：

表决意见种类 同意 反对 弃权

对应的申报股数 1股 2股 3股

D、确认投票委托完成。

3、计票规则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，

如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016。

2 、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“千足珍珠2014年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为2014年8月31日15：00 时至2014年9月1日15：00 时的任意时间。

五、其它事项

（一）会议联系人：张玉兰

电话：0575-87160891

传真：0575-87160891

地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区千足珍珠集团股份有限公司

邮编：311804

（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此通知。

千足珍珠集团股份有限公司

董 事 会

2014年8月16日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席千足珍珠集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称： 委托人身份证号：

委托人股东 账号： 委托人持 股 数：

受 托 人 姓名： 受托人身份证号：

委托人签名（盖章）：

委托日期：

注1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权可以按自己的意思表决。