中国基金报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

（一） 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期，公司管理层在董事会制定的年度经营目标指导下，积极推行事业部制的管理架构改革，推广合伙人制的营销管理模式，加强经营管理执行力和有效性。报告期内公司实现营业收入125,127.16万元，同比增加21,617.64万元，增长20.88%。归属于母公司所有者的净利润为16,601.11万元，同比增加3,371.38万元，增长25.48%。扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为16,105.19万元，同比增加3,505.16万元，增长27.82%。

1、 主营业务分析

（1） 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司非公开发行股票募集资金所致

2、 行业、产品或地区经营情况分析

（1） 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

（2）、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

3、 核心竞争力分析

公司专注于肿瘤、心脑血管、妇科和呼吸类等药品的生产与销售。围绕公司发展战略，在产品聚焦、营销团队、营销模式和品牌影响等方面，形成了公司自有的核心竞争力。

（1）产品聚焦的优势

公司产品分为处方药和非处方药，主要涵盖抗肿瘤类、心血管类和镇咳类三大领域。恶性肿瘤、心脑血管和呼吸系统疾病是中国死亡率最高的病种，公司的主要产品布局于这三个市场，尤其以抗肿瘤药为核心。目前，公司拥有184个品种的药品生产批准文号，其中60个品种产品在产。在产产品中，28个品种进入国家医保目录（甲类品种6个，乙类品种22个）、16个品种为原研产品、7个品种被列入《国家基本药物目录》，2个产品为国家中药保护品种。产品涉及中成药、化药和生物药，组内产品契合度高。中药肿瘤用药聚积以艾迪、康赛迪和艾愈3大产品,生化抗肿瘤用药聚积铬泊、百杰依和科博肽以及其他产品，慢病用药组以心血管产品为主，聚积以杏丁、瑞通立、瑞替普酶、理气活血、心脉通、金骨莲等多个产品。妇（男）科用药线聚积以妇炎消、泌淋胶囊（颗粒）、疏肝益阳等众多产品，镇咳类用药聚积克咳家族系列等产品。

（2）营销的优势

公司一直坚持学术推广营销策略。公司的学术推广，已经得到肿瘤和心血管领域的专家、医生和专业团体的高度的认同，形成了较高的品牌。在肿瘤界，"提高患者生存质量"的概念和"艾迪注射液、康赛迪胶囊"已经产生高度关联；公司营销团队有明确的专业划分，稳定的业务骨干，业务代表专业知识强，非常了解医生的用药需求。学术推广的营销模式和专业化的营销团队，有利于公司产品的推广和销售。目前公司核心产品覆盖全国1,100余家主要的三级医院，2,000多家二级医院，600多家一级医院和5,000多家其他医院。

（3）品牌的优势

公司把品牌建设作为发展战略的重要组成部分。目前公司总发明专利授权114件，申请保护集中在抗肿瘤、心血管、止咳、妇科和保健品领域，申请保护类型为工艺、质控、处方、用途和产品等。 "益佰"、"做足益佰"、"克刻"已在39个国家和地区办理国际注册。公司主要产品克咳胶囊为国家二级中药保护品种。艾迪注射液为秘密级国家秘密技术、国家中药二级保护品种，为国家高等级医学教材中药抗肿瘤首选用药。银杏达莫注射液为国内心血管领域银杏达莫制剂第一品牌，拥有三项国家专利的原研产品。公司连续8年荣获中国制药工业百强名单。公司的品牌及在肿瘤、心血管、止咳用药领域的良好声誉，进一步巩固行业主导和领先地位。

（4）规模的优势

公司拥有国内规模较大的中药材提取生产线；拥有小容量注射剂、大容量注射剂、冻干粉针剂、胶囊剂、糖浆剂、颗粒剂、片剂、合剂、滴丸、栓剂等二十多条通过国家GMP认证先进的生产线，配备有国际先进水平的自动灯检机、超高效液相色谱-质谱联用仪、近红外快速检测仪等尖端设备，具备较强的生产能力。

4、 投资状况分析

（1）、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

① 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

② 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

（2）、 募集资金使用情况

① 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

2014年1月10日公司以每股发行价每股31.35 元向8名特定投资者非公开发行人民币普通股A股35,374,700股，共计募集资金1,108,996,845.00元，扣除与发行有关的费用40,719,005.74 元，实际募集资金净额为1,068,277,839.26 元。2014 年1 月15 日，北京中证天通会计师事务（特殊普通合伙）对该事项出具了中证天通[2014]验字1-2001号验资报告。@截至本报告期末，本次募集资金实际使用19,151.27 万元，其中：支付发行费用483.11万元，置换2013年预先投入自有资金9,797.83万元，本期实际投入8,870.33万元。2014年1-6月累计收到银行存款利息扣除银行手续费的净额为254.23万元，当前专户余额合计为88,453.85万元。

② 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

2014年1月20日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金9,797.83万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。详情请见2014年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（2）、 主要子公司、参股公司分析

⑴、桂林益佰漓江制药有限公司。注册资本714.00万元，经营范围：生产经营糖浆剂、合剂、酊剂（内服）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、煎膏剂、口服溶液剂（含中药前处理和提取）。2014年6月30日，该公司总资产1,781.33万元，净资产-1,451.19万元，2014年上半年实现净利润-888.38万元。

⑵、贵州益佰医药有限责任公司。注册资本2,000.00万元，经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、医疗器械、怜香惜玉系列用品、正红花油膜贴（总经销）、消毒产品、计生用品（法律限制的除外）的批发；办公设备、建材、钢材、卫生急救制品的批零兼营；科技咨询中介服务。2009年5月17日公司增资1,980.00万元，公司将注册资本增加到2,000.00万元，拥有贵州益佰医药有限责任公司99%股权。2014年6月30日，该公司总资产11,201.80万元，净资产1,377.35万元，2014年上半年实现净利润31.66万元。

⑶、灌南县人民医院。注册资本5,000.00万元，经营范围：医药预防、保健康复、科研教学、内、外、妇、儿、五官、中医诊疗等护理。根据2004年12月灌南县经济体制改革委员会《关于同意灌南县人民医院实施股份制改制的批复》，灌南医院应进行股份制改制。截至2012年12月31日，灌南医院已完成清产核资、职工安置方案，但尚未完成工商变更登记，灌南医院现仍持有《事业单位法人证书》，《医疗机构执业许可证》载明灌南医院为二级综合医院，所有制形式为股份制，并核定为非营利性医疗机构。由于其非营利性，灌南县人民医院在改制为公司制法人前存在无法向本公司进行分红的风险。2014年6月30日，该公司总资产14,057.24万元，净资产8,480.06万元，2014年上半年实现净利润797.11万元。

⑷、贵州益佰投资管理有限公司。注册资本2,000.00万元，经营范围：投资业务（除法律法规禁止的外）、投资咨询管理。2014年6月30日，该公司总资产27,491.05万元，净资产7,467.10万元，2014年上半年实现净利润1,295.56万元。

⑸、贵州益佰药物研究有限公司。注册资本3,000.00万元，经营范围：新药的研究及其技术和产品的转让，专利技术转让，技术咨询及服务。2014年6月30日，该公司总资产2,918.20万元，净资产2,918.20万元，2014年上半年实现净利润-3.18万元。

⑹、北京市中西男科医药有限公司。 注册资本260.00万元，经营范围：销售、生产威脑口服液、便通药袋、痛经药袋、暖胃药袋；男科医药技术及保健产品的技术开发、咨询、服务。2014年6月30日，该公司总资产115.21万元，净资产 98.31万元，2014年上半年实现净利润-11.26万元。

⑺、云南南诏药业有限公司。注册资本1,800.00万元，经营范围：按许可证核准的范围从事生化药品和中西药制剂的生产销售。2014年6月30日，该公司总资产2,462.72万元，净资产-2,523.55万元，2014年上半年实现净利润-124.69万元。

⑻、贵州民族药业股份有限公司。注册资本4,815.00万元，经营范围：生产销售：糖浆剂、颗粒剂、胶囊剂。2014年6月30日，该公司总资产6,008.24万元，净资产-3,752.56万元，2014年上半年实现净利润-309.74万元。

⑼、贵州苗医药实业有限公司。注册资本1,000.00万元，经营范围：医药原料、成药生产（销售）企业的投资；医疗器械生产经营企业的投资；生物技术及相关性产品的开发；药品技术服务及技术转让；本企业及本企业成员企业自产产品及相关性技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。经营本企业及本企业成员生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器、零配件及相关技术业务的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；投资管理咨询、医院投资；房地产投资；建筑材料；农林种植、中药材种植。2014年6月30日，该公司总资产64,377.20万元，净资产3,969.51万元，2014年上半年实现净利润321.60万元。

⑽、海南光辉科技有限公司。注册资本200.00万元，经营范围：科技项目开发与转让、技术咨询服务。（以上项目凡涉及许可经营的凭许可证经营）。2014年6月30日，该公司总资产2,200.08万元，净资产2,135.31万元，2014年上半年实现净利润-251.31万元。

⑾、贵州佳富惠民中药材种植有限公司。注册资本50.00万元，经营范围：中药材种植；农产品销售（除专项）；中药材市场信息咨询服务；保健食品研发及信息咨询服务（以上经营涉及行政许可的，须持行政许可证经营）。2014年6月30日，该公司总资产142.34万元，净资产68.14万元，2014年上半年实现净利润-80.92元。

⑿、贵州益佰大健康医药股份有限公司。注册资本2,000.00万元，经营范围：保健食品生产加工销售；食品生产加工销售；化妆品生产加工销售；消毒产品生产加工销售。（以上项目凭前置许可经营）。2014年6月30日，该公司总资产3,036.15万元，净资产1,232.73万元，2014年上半年实现净利润-206.43万元。

⒀、海南长安国际制药有限公司。为本公司参股公司，本公司直接及间接持有其27.15%的股权。注册资本8,163.00万元，经营范围：原料药及制剂的生产和销售（凭许可证生产、经营）。2014年6月30日，该公司总资产15,240.32万元，净资产3,991.39万元，2014年上半年实现净利润1,774.17万元。

（4）、 非募集资金项目情况

 报告期内，公司无非募集资金投资项目。

（二） 利润分配或资本公积金转增预案

1、 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2014年4月17日公司召开第五届董事会第七次会议审议通过《公司2013年度利润分配预案》，拟以 2014年4月17日的总股本395,999,700股为基数，向全体股东每10股派现金1.20元（含税），共派现金47,519,964.00元，剩余未分配利润结转下一年度。该预案已经公司于2014年5月23日召开的2013年度股东大会审议通过。

（三） 其他披露事项

1、 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2014-036

贵州益佰制药股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十次会议于2014年8月14日上午在公司行政楼三楼C2会议室以现场会议形式召开。会议应到董事8人，实到7人，1人委托，董事郎洪平先生由于公务原因未能亲自出席本次会议，委托董事窦啟玲女士代为行使表决权。会议由董事长窦啟玲女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议如下决议：

1、审议《公司2014年半年度报告全文及摘要的议案》；

公司2014年半年度报告全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过

2、审议《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》；

公司原激励对象李友军、黄雪平和张金田等3人已经离职，已不符合激励条件。根据公司《A股限制性股票激励计划（草案修订稿》中第“十三、《激励计划》的变更和终止”的相关规定，应取消其激励资格，自离职之日起以上3人合计持有的未解锁的限制性股票36,000股由公司回购并注销。公司注册资本由395,999,700元减少为395,963,700元。

根据公司《A股限制性股票激励计划（草案修订稿》第“十五、回购注销的原则”规定，如出现需要回购注销的情况，则公司应回购注销相应股票及其孳息，回购价格为授予价格。若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、派息、配股等事项，应对尚未解锁的限制性股票的回购价格进行相应调整。

发生派息的调整方法：

派息

P＝P0-V

其中：P0为调整前的回购价格；V为每股的派息额； P为调整后的回购价格。

2012年4月18日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年度润分配预案：向全体股东每10股分派现金0.80元人民币（含税）。2012年5月28日，现金红利发放完毕。

2013年4月22日，公司2012年度股东大会审议通过了2012年度润分配预案：向全体股东每10股分派现金1.50元人民币（含税）。2013年6月19日，现金红利发放完毕。

2014年5月23日，公司2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配预案：向全体股东每10股分派现金1.20元人民币（含税）。2014年7月14日，现金红利发放完毕。

因此，本次尚未解锁的限制性股票的回购价格为：9.65元/股。

10.00元/股﹣0.08元/股﹣0.15元/股-0.12=9.65元/股

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。

3、审议《关于修改公司章程的议案》。

公司回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票后，公司股本总额及股权结构发生变化，拟对公司章程的有关内容作出如下修订：

第六条 公司注册资本为人民币395,999,700元。

现修订为：

第六条 公司注册资本为人民币395,963,700元。

二、原条款：

第十九条 公司目前的股本结构为：无限售条件的流通股358,267,600股，有限售条件的流通股37,732,100股。

现修订为：

第十九条 公司目前的股本结构为：无限售条件的流通股358,267,600股，有限售条件的流通股37,696,100股。

股权激励的股份回购注销而修改公司章程的情形，已经2012年1月16日召开的2012年第一次临时股东大会已审议批准，授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜，无须再次提交股东大会审议。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。

三、上网公告附件

（一）经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2014年 8月 16日

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2014-037

贵州益佰制药股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

贵州益佰制药股份有限公司第五届监事会第九次会议于2014年8月14日上午在公司行政楼三楼C2会议室以现场会议形式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人王岳华先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：

1、审议《公司2014年半年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会根据《证券法》第68条、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号---半年度报告内容与格式特别规定》[2007年修订]的相关规定和要求，对公司董事会编制的2014年半年度报告进行了严格的审核，监事会认为：

⑴、公司2014年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

⑵、公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本半年度的经营管理和财务状况等事项。

⑶、公司监事会未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意3票，弃权0票，反对0票，结果：通过

2、审议《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》

原激励对象李友军、黄雪平和张金田等3人已经离职，已不符合《公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》激励条件，其尚未解锁的限制性股票应当回购并注销。监事会同意公司回购注销上述人员尚未解锁的限制性股票合计为?3.6万股，回购价格为9.65元/股。

同意3票，弃权0票，反对0票，结果：通过

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司监事会

2014年 8月 16日

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2014－038

贵州益佰制药股份有限公司

关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的

限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股权激励计划简述及股票回购注销的依据

1、公司于2011年7月28日召开第四届董事会第七次会议审议通过《贵州益佰制药股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见进行了修订，已获中国证监会审核无异议。2011年12月28 日召开的第四届董事会2011年第四次临时会议审议通过了《贵州益佰制药股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

3、2012年1月16日，公司召开2012年第一次临时股东大会审议并通过《贵州益佰制药股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销、调整回购价格、数量以及办理回购限制性股票注销等相关事宜（包括但不限于向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等）。

4、公司于2012年2月17日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《A股限制性股票授予完成公告》，授予日为2012年1月17日，授予价格为10元/股，授予数量为801.6万股，授予对象共100人。至此，公司已完成限制性股票的授予工作。

5、公司于2012年8月21日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象白仁浩、熊新祥等2人因离职已不符合激励条件。根据公司《A股限制性股票激励计划（草案修订稿》中第“十三、《激励计划》的变更和终止”的相关规定，经公司董事会批准，取消其激励资格，自离职之日起所有未解锁的限制性股票即被公司回购并注销。回购价格为9.92元/股，回购数量共计7万股。公司董事会依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。

6、公司于2013年1月21日召开第四届董事会2013年第一次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象陶成恩、李平等2人因离职已不符合激励条件。根据公司《激励计划》中第“十三、《激励计划》的变更和终止”的相关规定，经公司董事会批准，取消其激励资格，自离职之日起所有未解锁的限制性股票即被公司回购并注销。回购价格为9.92元/股，回购数量共计5.8万股。公司董事会将依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。

7、公司于2013年8月16日召开第五届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象刘志刚、何江等2人因离职已不符合激励条件。根据公司《激励计划》中第“十三、《激励计划》的变更和终止”的相关规定，经公司董事会批准，取消其激励资格，自离职之日起所有未解锁的限制性股票即被公司回购并注销。回购价格为9.77元/股，回购数量共计1.8万股。公司董事会将依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。

8、公司于2014年8月14日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象李友军、黄雪平和张金田等3人因离职已不符合激励条件。根据公司《激励计划》中第“十三、《激励计划》的变更和终止”的相关规定，经公司董事会批准，取消其激励资格，自离职之日起所有未解锁的限制性股票即被公司回购并注销。回购价格为9.65元/股，回购数量共计3.6万股。公司董事会将依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。

二、公司本次回购注销部分限制性股票的回购数量、价格及调整依据

（一）调整依据

公司原激励对象李友军、黄雪平和张金田等3人已经离职，已不符合激励条件。根据公司《A股限制性股票激励计划（草案修订稿》中第“十三、《激励计划》的变更和终止”的相关规定，应取消其激励资格，自离职之日起以上3人合计持有的未解锁的限制性股票36,000股由公司回购并注销。公司注册资本由395,999,700元减少为395,963,700元。

根据公司《A股限制性股票激励计划（草案修订稿》第“十五、回购注销的原则”规定，如出现需要回购注销的情况，则公司应回购注销相应股票及其孳息，回购价格为授予价格。若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、派息、配股等事项，应对尚未解锁的限制性股票的回购价格进行相应调整。

2012年4月18日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配预案：以2012年3月27日的总股本360,771,000股为基数，向全体股东每10股分派现金0.80元人民币（含税）。2012年5月16日，公司发布了《2011年年度利润分配实施公告》，股权登记日为2012年5月21日，除权除息日为2012年5月22日，现金红利发日为2012年5月28日。

2013年4月22日，公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配预案：以总股本360,643,000股为基数，向全体股东每10股分派现金1.50元人民币（含税）。2013年6月4日，公司发布了《2012年年度利润分配实施公告》，股权登记日为2013年6月7日，除权除息日为2013年6月13日，现金红利发日为2013年6月19日。

2014年5月23日，公司2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配预案：以总股本395,999,700股为基数，向全体股东每10股分派现金1.20元人民币（含税）。2014年7月8日，公司发布了《2013年年度利润分配实施公告》，股权登记日为2014年7月11日，除权除息日为2014年7月14日，现金红利发日为2014年7月14日。

（二）回购数量

因公司A股限制性股票授予完成后无资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项。因此，公司需回购的原激励对象李友军、黄雪平和张金田等3人共计3.6万股无需调整。

（三）回购价格

因公司2011年度、2012年度和2013年度利润分配预案实施，原激励对象李友军、黄雪平和张金田持有的限制性股票的回购价格为9.65元/股。

发生派息的调整方法：

派息

P＝P0-V

其中：P0为调整前的回购价格；V为每股的派息额； P为调整后的回购价格。

根据激励计划的规定及股东大会对董事会的授权，现将尚未解锁的限制性股票的回购价格调整如下：

10.00元/股﹣0.08元/股﹣0.15元/股-0.12=9.65元/股

三、独立董事关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的独立意见

依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事对公司关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票发表意见如下：

根据公司《A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司原限制性股票激励对李友军、黄雪平和张金田等3人因离职已不符合激励条件，我们同意由公司将原激励对象李友军、黄雪平和张金田等3人尚未解锁的限制性股票合计为36,000股，按照调整后的回购价格9.65元/股进行回购注销。

我们认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规。

四、监事会关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的核实意见

依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《公司章程》的有关规定，监事会对公司关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票发表意见如下：

原激励对象李友军、黄雪平和张金田等3人离职，不再符合激励条件，已获授但尚未解锁的限制性股票应当回购并注销；监事会同意公司回购注销上述人员已获授已获授但尚未解锁的限制性股票合计为36,000股，回购价格为9.65元/股。

五、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况

六、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、第五届监事会第九次会议决议；

3、公司独立董事就上述事项发表的独立意见原件。

特此公告!

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2014年8月16日

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2014-040

贵州益佰制药股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州益佰制药股份有限公司因回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票，股本总额及股权结构发生变化，拟对公司章程的有关内容作出如下修订：

第六条 公司注册资本为人民币395,999,700元。

现修订为：

第六条 公司注册资本为人民币395,963,700元。

二、原条款：

第十九条 公司目前的股本结构为：无限售条件的流通股358,267,600股，有限售条件的流通股37,732,100股。

现修订为：

第十九条 公司目前的股本结构为：无限售条件的流通股358,267,600股，有限售条件的流通股37,696,100股。

因股权激励的股份回购注销而修改公司章程的情形，已经2012年1月16日召开的2012年第一次临时股东大会审议批准，授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜，无须再次提交股东大会审议。

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2014年8月16日

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2014－039

贵州益佰制药股份有限公司

关于回购注销部分股权激励股份

减少注册资本的债权人公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）回购已授予的股权激励限制性股票的相关议案已经2014年8月14日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和2014年8月16日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的相关公告。

根据回购议案，本公司将以9.65元/股的回购价格回购注消部分激励对象所持的限制性股票共36,000股。回购完毕后10日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由395,999,700元减少为395,963,700元。

现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：

凡本公司债权人均有权于本通知公告之日（2014年8月16日 ）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：贵州省贵阳市白云大道220-1号贵州益佰制药股份有限公司董事会秘书处

2、申报时间

2014年 8月16日至2014年9月29日，工作日8：30-11：00；

13：30-16：00

3、联 系 人：周光欣、曾宪体

4、联系电话：0851-4705177

5、传真号码：0851-4719910

6、邮政编码：550008

特此公告!

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2014年8月16日