中国基金报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、回购审批情况

广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年2月14日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，公司回购方案的基本情况如下：

1、回购股份的方式

本次公司回购股份的方式为上海证券交易所集中竞价交易方式。

2、回购股份的用途

回购的股份将注销，减少注册资本。

3、回购股份的价格区间

本次公司回购股份的价格不超过每股4.90元，即以每股4.90元或更低的价格回购股票。回购股份的价格区间上限不高于董事会通过回购股份决议前十个交易日或者前三十个交易日（按照孰高原则）该股票平均收盘价的百分之一百五十。 若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

4、拟回购股份的种类、数量及其占公司总股本的比例

本次回购股份的种类为公司发行的 A 股股票，回购股份最高不超过2亿股，占公司总股本约7.29%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

5、拟用于回购的资金总额以及资金来源

公司本次拟用于回购的资金总额最高不超过人民币9.80亿元，资金来源为自有资金。

6、回购股份的期限

自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内。如果在此期限内回购资金使用金额或回购股份数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

二、回购实施情况

公司于2014年2月24日披露了《广州发展集团股份有限公司回购报告书》，并于2014年5月9日首次实施了回购。截至2014年8月14日，本次回购期限已满，公司已回购股份数量为16,025,248股，占公司总股本的比例为0.58%，购买的最高价为4.90元/股，最低价为4.75元/股，支付的总金额约为78,250,826.58元（含佣金）。

截至本次回购期满，实际回购的股份数量、比例、使用资金总额均未超过股东大会审议通过的回购方案预计内容。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在股份回购有效期内没有买卖公司股份的行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

四、股份注销安排

经公司申请，公司将于2014年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份，并及时注销回购专用证券账户和办理工商变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动报告

根据股份注销情况，股份变动报告编制如下：

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月十六日