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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：“公司”）于２０１４年８月１５日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司２０１４年第一次临时股东大会，现场会议于２０１４年８月１５日下午１４：００在上海市肇嘉浜路５００号上海好望角大饭店五楼承嘏厅召开，公司股东通过上海证券交易所进行网络投票时间为２０１４年８月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄峰先生主持，会议共审议１４项议案，本次会议的召集、召开、表决程序，以及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事９人，出席 ７人，独立董事葛永彬先生因公请假未出席会议， 董事倪子泓先生因公请假未出席会议；在任监事３人，出席２人，监事肖敏女士因公请假未出席会议；董事会秘书出席了本次会议，其他３名公司高管列席会议。

二、提案审议情况

说明：

１、以上１至１２项议案涉及关联交易，关联股东上海仪电电子（集团）有限公司均回避了表决，其所持有的１３８，８７２，９０４股（占公司总股本的１８．７９％）未计入有效表决权股份总数。

２、根据中国证监会于２０１４年６月６日发布实施的《上市公司股东大会规则》第３１条第二款规定要求，本次会议审议的１至１２项议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决进行单独计票，而对该等议案回避表决的上海仪电电子（集团）有限公司系唯一一家参加本次股东大会且持有超过公司５％以上股份的股东，故上述１－１２项议案投票表决统计结果同时即为本次股东大会对中小投资者单独计票的表决结果。

３、以上１－１３项议案均为特别决议案，获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；上述第１４项议案为普通决议案，获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经上海申达律师事务所田海星律师、贾来律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

２０１４年８月１６日