中国基金报多媒体数字报

１、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名普通股股东持股情况表

（３）前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（４）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

３、管理层讨论与分析

２０１４年上半年，印染行业总体发展保持平稳，但内需增速放缓、外需复苏缓慢，印染行业竞争激烈；棉花价格大幅度下降，使纺织行业受挫严重；人工工资刚性上升，成本承压大；染化料价格继续上涨，盈利空间压缩；环保要求不断提高，治理费用增加。面对严峻形势考验，公司紧紧围绕年初制定的各项生产经营目标，积极主动应对内外部环境的变化，加强落实公司在经营、生产以及基础管理方面的系列工作，在有效控制企业各种风险的情况下，仍需加快技术改造、注重节能环保、提高应对能力，进一步推进产业结构调整和升级，使公司各方面得到了进一步的改善与提升。

报告期内，公司实现营业收入５６，０９０．８２万元，实现营业利润３８２．７５万元，其中归属于上市公司股东的净利润为３５４．６９万元，每股收益０．０４元。

（一）市场方面

印染行业具有一定的高技术含量，生产成本和能源价格的上涨使其在全球范围内竞争将更加激烈，公司２０１４年在已有的基础上，充分发挥公司市场面大、资金与技术保障相对较强的优势，在断续扩大外发加工的前提下，将贸易延伸到非本公司生产的产品进口棉纱业务上；组织专业的团队，通过设计师专卖店方式为纽带推动公司网络营销工作；加强自主产品的开发和推广，２０１４年争取实现数码印花产品的快速增长。

（二）生产方面

健全质量保证体系，引进新设备，改造老设备，使纺织印染产品的质量竞争，从单纯的注重表观质量，转向内在质量和健康环保方面上来。２０１４年公司投入不低于１０００万元改造与升级设备设施使公司产品质量指标再提高；半年度投入研发费用２０００万以上，继续加大研发和技术改造的力度。

（三）经营管理方面

继续以生态环保理念发展印染产业，实现可持续发展；采用的清洁生产工艺、废水治理和污染防治措施；贯彻执行公司的财务管理制度，提升公司整体管理水平。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

浙江美欣达印染集团股份有限公司

董事长：芮勇

２０１４年８月１５日

证券代码：００２０３４ 证券简称：美欣达 公告编号：２０１４－３２

浙江美欣达印染集团股份有限公司关于

召开２０１４年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１４ 年８月１５ 日召开的第六届董事会第三次会议决议，公司将于２０１４年９月２日召开２０１４年第二次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

１．会议召集人：浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

２．会议召开时间：２０１４年９月２日（星期二）下午３：００，会期半天。

网络投票时间为：２０１４年９月１日－２０１４年９月２日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年９月２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ２０１４年９月１日１５：００至２０１４年９月２日１５：００的任意时间。

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

３．会议方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

４．股权登记日：２０１４年８月２６日（星期二）

５．会议地点：公司办公大楼三楼会议室

６．会议出席对象

（１）截止２０１４年８月２６日（星期二）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（２）公司董事、监事及其他高级管理人员。

（３）聘任律师、媒体记者。

二、会议审议事项：

《２０１４年半年度利润分配方案》

本议案属于需要对中小股东单独计票的事项。

２０１４ 年第二次临时股东大会所有提案内容详见公司２０１４年８月１６日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第六届董事会第三次会议决议公告、第六届监事会第三次会议决议公告及相关公告。

三、会议登记办法：

１．登记时间：２０１４年８月２７日（上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－４：３０）；

２．登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

（２）法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１４年８月２７日１６：３０前传真或送达至公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记；

３．登记地点及授权委托书送达地点：

浙江省湖州市美欣达路５８８号

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会秘书办公室

４．出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

５．联系人：刘昭和、林春娜

邮编：３１３０００

联系电话：０５７２—２６１９９３５、０５７２－２６１９９３６

传真号码：０５７２—２６１９９３７

６．出席本次股东大会的所有股东的费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程：

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票程序如下：

（一） 通过交易系统投票的程序

１．投票代码： ３６２０３４

２．投票简称：美欣投票

３．投票时间：２０１４年９月２日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００

４．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（２）在“委托价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下： １．００ 元代表议案 １。每一议案以相应的价格分别申报，具体如下图所示：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意、２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（５）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为：２０１４ 年 ９ 月１ 日 １５：００ 至 ２０１４ 年 ９ 月２ 日１５：００ 期间的任意时间。

２．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 １１：３０ 前发出后，当日下午 １３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午 １１：３０ 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、备查文件

１．《第六届董事会第三次会议决议》。

２．《第六届监事会第三次会议决议》。

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

２０１４年８月１５日

附件一：

浙江美欣达印染集团股份有限公司

２０１４年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席２０１４年９月２日召开的浙江美欣达印染集团股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会，并代表本人对会议的各项议案按照本委托的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 受托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托日期：

附注：１、请在相应栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：

浙江美欣达印染集团股份有限公司股东登记表

截至２０１４年８月２６日下午３：００交易结束时本人（或单位）持有美欣达（００２０３４）股票，现登记参加公司２０１４年第二次临时股东大会。

证券代码：００２０３４ 证券简称：美欣达 公告编号：２０１４－３３

浙江美欣达印染集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于２０１４年８月１５日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。召开本次会议的通知于２０１４年８月５日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长芮勇先生主持，会议应出席董事９名，实际出席董事９名，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下决议：

一、会议审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司２０１４年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意票：９票，反对票：０票，弃权票：０票。

《２０１４年半年度报告全文》刊登于２０１４年８月１６日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１４年半年度报告摘要》刊登于２０１４年８月１６日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

二、会议审议通过了《２０１４年半年度利润分配预案》

表决结果：同意票：９票，反对票：０票，弃权票：０票。本议案尚需提交２０１４年第二次临时股东大会进行审议。

２０１４年半年度母公司实现净利润为９，３７８，９６９．９３元，加上年初未分配利润７４，３００，４３０．０８元，减去发放的２０１３年度现金股利２５，５３６，０００．００元，计提１０％法定盈余公积金９３７，８９８．６９元后，本期可供分配的利润为５７，２０５，５１８．３２元。

为了回报广大投资者，公司董事会提议２０１４年半年度进行利润分配，利润分配预案为：以２０１４年６月３０日的公司总股本８，５１２万股为基数，每１０股派发现金股利４．０元（含税），共派发现金总额３，４０４．８０万元，不进行公积金转增股本。

分配方案中现金分红的金额超过了报告期内归属于上市公司股东净利润的１００％（合并报表中归属于上市公司股东的净利润为３，５４６，９２７．７６元），也超过了上市公司报告期末累计可供分配利润的５０％（５７，２０５，５１８．３２元），但是此利润分配预案不会造成上市公司流动资金短缺，公司过去１２个月没有使用过募集资金补充流动资金，未来１２个月内也不会计划使用募集资金补充流动资金。

独立董事对此项议案发表意见如下：公司董事会提出的２０１４年半年度利润分配预案是为了回报广大投资者，利润分配预案不会造成上市公司流动资金短缺，不存在损害投资者利益的情况。我们同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、会议审议通过了《关于召开２０１４年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票：９票，反对票：０票，弃权票：０票。

公司将于２０１４年９月２日以现场投票与网络投票相结合的方式召开２０１４年第二次临时股东大会。

《关于召开２０１４年第二次临时股东大会的通知》具体内容刊登于２０１４年８月１６日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

特此公告！

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

二零一四年八月十五日

证券代码：００２０３４ 证券简称：美欣达 公告编号：２０１４－３４

浙江美欣达印染集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于２０１４年０８月０５日以电子邮件的方式发出，并于２０１４年０８月１５日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席朱雪花女士主持，应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

一、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司２０１４年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会成员一致认为：

１．公司半年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和中国证监会的规定；

２．半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当年经营管理情况和财务状况。

３．在发表本意见之前，未发现参与年报编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

二、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司２０１４年半年度利润分配预案》，该议案将提请２０１４年第二次临时股东大会进行审议。

为了回报广大投资者，公司董事会提议２０１４年半年度进行利润分配，利润分配预案为：以２０１４年６月３０日的公司总股本８，５１２万股为基数，每１０股派发现金股利４．０元（含税），共派发现金总额３，４０４．８０万元，不进行公积金转增股本。此利润分配预案不会造成上市公司流动资金短缺，公司过去１２个月没有使用过募集资金补充流动资金，未来１２个月内也不会计划使用募集资金补充流动资金。

浙江美欣达印染集团股份有限公司监事会

二零一四年八月十五日