中国基金报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会没有否决提案的情况；

本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召集和出席情况

1、股东大会召开时间和地点

现场会议时间：2014年8月15日

网络投票时间：2014年8月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

现场会议地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室

2、会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席会议的股东及股东代表情况如下：

3、会议由公司董事长陈建成先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

4、公司在任董事9人，出席7人，董事郭晓雄、严剑民先生因公出差未能出席本次会议。在任监事3人，出席3人。董事会秘书及公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

（二）审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

（三）审议通过《公司为间接控股股东提供担保的议案》

本议案涉及关联交易，浙江卧龙置业投资有限公司持有的公司314,104,357股股份，卧龙控股集团有限公司持有的公司6,634,610股股份已对本议案回避表决。

（四）审议通过《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师黄丽芬、冯艾现场见证并出具了法律意见书，认为公司二○一四年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。

四、公告附件

北京市金杜律师事务所关于卧龙地产集团股份有限公司召开二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

卧龙地产集团股份有限公司

二○一四年八月十六日