中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 交易内容：因项目开发需要，珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过珠海华发集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）向下属子公司大连华藤房地产开发有限公司（以下简称"大连华藤"）提供委托贷款，贷款金额为人民币3,200万元，贷款期限为2年，贷款年利率为15%。此次委托贷款大连华藤需向集团财务公司支付委托贷款手续费，手续费收费标准为委托贷款金额的万分之一。

  ● 本次关联交易已经公司第八届董事局第三十九次会议审议通过，关联董事李光宁、刘亚非、谢伟回避表决。

  ● 交易完成后对上市公司的影响

  本关联交易对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

  ● 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

  一、关联交易概述

  因项目开发需要，公司拟通过集团财务公司向下属子公司大连华藤提供委托贷款，贷款金额为人民币3,200万元，贷款期限为2年，贷款年利率为15%。此次委托贷款大连华藤需向集团财务公司支付委托贷款手续费，手续费收费标准为委托贷款金额的万分之一。

  集团财务公司为珠海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）的控股子公司，华发集团为本公司的实际控制人，本次公司通过集团财务公司向大连华藤提供委托贷款构成关联交易。

  本公司于2014年8月15日召开的第八届董事局第三十九次会议审议通过了《关于向下属子公司提供委托贷款的议案》，其中关联董事李光宁、刘亚非、谢伟均回避表决，独立董事对该事项出具了同意的独立董事意见。

  本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

  二、关联方介绍

  1、珠海华发集团财务有限公司

  2、法定代表人：谢伟

  3、注册资本：人民币100,000万元

  4、地址：珠海市横琴金融产业服务基地18号楼A区

  5、与本公司关联关系：集团财务公司为华发集团的控股子公司，股权结构为本公司占10%，本公司控股股东华发集团及其下属子公司占90%。华发集团为本公司的控股股东，持有本公司总股本21.91%股份。

  三、委托贷款对象基本情况

  1、大连华藤房地产开发有限公司

  2、法定代表人：姜权

  3、注册资本：人民币30,000 万元

  4、地址：辽宁省大连旅顺经济开发区滨港路70号

  5、股权结构：本公司出资24,000万元，占80%股份；大连森垒房地产有限公司出资6,000万元，占20%股份。本公司控股子公司。

  四、关联交易的主要内容和定价政策

  1、交易内容详见"一、关联交易概述"。

  2、定价政策：公司拟通过集团财务公司向大连华藤提供委托贷款，贷款年利率为15%；此次委托贷款大连华藤需向集团财务公司支付委托贷款手续费，手续费收费标准为委托贷款金额的万分之一。上述定价为参考市场同类服务收费标准，经各方友好协商后确定。

  五、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

  本次公司通过集团财务公司向大连华藤提供委托贷款，主要用于大连项目的开发建设，该笔委托贷款有利于提高公司资金使用效率，降低公司整体融资成本，不会对公司正常经营活动及财务状况产生重大影响。

  六、独立董事意见

  根据中国证监会有关规定，本公司独立董事张学兵、王全洲、陈世敏、江华就上述关联交易发表意见如下：

  1、本次关联交易事项是为满足项目开发建设需要，该事项公开、公正、公平，定价公允，有利于提高公司资金使用效率，降低公司整体融资成本，未损害股东特别是中小股东的权益。

  2、本次关联交易事项决策程序符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定,关联董事均回避表决,表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

  七、备查文件目录

  1、第八届董事局第三十九次会议决议；

  2、经独立董事签字确认的独立意见。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董 事 局

  二0一四年八月十六日