中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014年2月10日，冀中能源有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《关于核准冀中能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕173号），核准公司非公开发行4亿股A股股票，每股面值1元。2013年度分红派息后，公司非公开发行股份数量调整为405,228,758股，发行价格调整为7.65元/股。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）2014年7月7日出具的《冀中能源股份有限公司验资报告》（致同验字〔2014〕第110ZA0150号），截至2014年7月7日止，公司募集资金总额为人民币3,099,999,998.70元，扣除发行费用9,252,229.00元，剩余募集资金净额3,090,747,769.70元，其中新增注册资本（股本）405,228,758.00元，新增资本公积2,685,519,011.70元。

  2014年8月14日，公司完成上述事项相关工商变更登记手续并取得河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本（股本）由人民币2,312,884,204元变更为人民币2,718,112,962元，法定代表人变更为郭周克，其他事项无变化。

  特此公告。

  冀中能源股份有限公司董事会

  二0一四年八月十六日