证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2014-017 西藏银河科技发展股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-16 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名普通股股东持股情况表
（3）前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （4）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 近年来中国经济增速放缓，人工成本不断提高，竞争格局复杂多变也给啤酒企业带来一定的压力，报告期内公司啤酒受销量下降影响，公司营业收入为18718万元，较上年同期减少13.96%；实现归属于上市公司股东的净利润988.34万元。 报告期内，公司制订了《公司重大信息内部报告制度》及《公司内部审计管理办法》，并经董事会审议通过。 报告期内，公司不断完善内部控制体系，修订了《董事会议事规则》及《内幕信息知情人登记管理制度》”，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，结合公司实际经营需要，对《公司章程》中关于现金分红的部分条款进行了修改，并经董事会及股东大会审议通过。 公司将进一步加强啤酒业务的质量管理、技术改造、营销工作，充分发挥“拉萨啤酒”的独特品牌优势，积极调整产品结构，扩展啤酒市场，提高市场占有率，巩固并扩大在西藏地区的优势地位； 进一步强化内控体系和信息化建设，更加有效地防范企业风险，提高公司管理水平； 坚持把环境保护作为长期重点工作，实现企业可持续发展。 推动公司资产整合，进一步清理公司下属的多年无业务运营的子公司，加强对公司对外投资项目的管理和运营，为公司的长远发展创造新的利润增长点； 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2014-016 西藏银河科技发展股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2014年8月14日以通讯方式召开。本次会议于2014年8月3日以专人送达、传真方式发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议由董事长闫清江先生主持，本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“2014年半年度报告及摘要”； （二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于选举董事会战略委员会成员的议案”； 根据《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，董事会选举董事长闫清江、独立董事沈柯、独立董事潘祥生为董事会战略委员会成员，战略委员会三名委员一致表决通过，选举独立董事潘祥生担任战略委员会召集人。 （三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于选举董事会审计委员会成员的议案”； 根据《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的规定，董事会选举独立董事王迪迪、独立董事潘祥生、董事魏晓刚为董事会审计委员会成员，审计委员会三名委员一致表决通过，选举独立董事王迪迪为审计委员会召集人。 （四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案”; 根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，董事会选举独立董事沈柯、独立董事王迪迪、董事长闫清江为董事会薪酬与考核委员会成员。薪酬与考核委员会三名委员一致表决通过，选举独立董事王迪迪为董事会薪酬与考核委员会召集人。 （五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于选举董事会提名委员会成员的议案”。 根据《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定，董事会选举独立董事潘祥生、独立董事沈柯为董事会提名委员会成员，董事刘琪继续担任董事会提名委员会成员，提名委员会三名委员一致表决通过，选举独立董事沈柯为提名委员会召集人。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十四次会议决议； 2、公司2014年半年度财务报告； 3、公司2014年半年度报告全文及正文。 特此公告。 西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2014年8月14日 董事长： （闫清江） 本版导读：
发表评论：财苑热评： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国基金报多媒体数字报
2014年8月16日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >
