中国基金报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决提案的情况

  ●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

  ●本次股东大会在审议第一项至第九项议案时，对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）天通控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年8月15日上午9:30在浙江省海宁经济开发区双联路129号公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

（三）本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长潘建清先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席6人，董事荆林波先生、钟宏先生、武祥先生、陈元峻先生、廖益新先生、关白玉女士因公务出差未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席3人，监事马兆金先生、邓石明先生因公务出差未能出席本次会议；公司董事会秘书许丽秀女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

以下第（三）、（四）、（六）、（七）项议案涉及关联交易，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公司章程》的规定，在审议时，关联股东潘建清先生及其家属、天通高新集团有限公司（潘建清先生及其配偶持有100%的股份）需回避表决，回避票数为203,154,317股。具体表决情况如下：

（一）《关于5.343375亿元投资年产360万片蓝宝石晶片材料扩产项目的议案》

（二）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

（三）逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1、非公开发行股票的种类和面值

  2、发行方式及发行时间

3、发行数量

4、发行对象和认购方式

5、定价方式及价格区间

6、本次发行股票的限售期

7、股票上市地点

8、募集资金用途

9、本次非公开发行前的滚存利润安排

10、本次非公开发行决议的有效期

  （四）审议《关于非公开发行股票预案的议案》

（五）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

（六）审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》

（七）审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

（九）审议《关于前次募集资金使用情况的说明》

（十）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

（十一）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所胡振标、俞婷婷律师现场见证，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

天通控股股份有限公司

二Ｏ一四年八月十五日