中国基金报多媒体数字报

１、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名普通股股东持股情况表

（３）前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（４）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

３、管理层讨论与分析

２０１４ 年上半年以来，全球经济仍处于复苏、低增长的态势，国内经济增速缓慢。钼产品市场终端需求增长缓慢，总体呈现供大于求，产品价格持续低位运行。公司根据与主要客户签订的长期销售合同的实际履行，完成了公司的生产经营目标。

报告期内，公司按照既定战略，充分发挥公司铼资料优势，推动金属铼的开发利用。报告期内完成了非公开发行股票工作，计划将募集资金中的６亿元投入到“航空发动机含铼高温合金及叶片项目。目前，该项目正在按计划建设中。

报告期内，公司实现营业收入９，７２２．１４万元，同比下降０．６２％；营业成本４，５３３．４５万元，同比下降１．０１％；营业利润２，８３１．２５万元，同比下降１４．３３％；归属于公司股东的净利润２，３５５．９７万元，同比下降１２．１６％。报告期末，公司总资产为１５０，６２２．５３万元，归属上市公司股东净资产为１３６，３２６．７４万元。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

董事长：张政

陕西炼石有色资源股份有限公董事会

二〇一四年八月十四日

证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2014-31

陕西炼石有色资源股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第二十九次会议通知于２０１４年８月１日以电子邮件形式发出，于２０１４年８月１４日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下决议：

一、公司２０１４年半年度报告及摘要

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

半年度报告全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、关于２０１４年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

专项报告全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、关于公司为陕西炼石矿业有限公司提供担保的议案

本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司根据生产经营的需要，向宁夏银行西安分行营业部申请５０００万元人民币综合授信。公司同意为该笔综合授信业务提供连带责任担保，期限一年，并授权公司董事长签署相关法律文件。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

公司独立董事亦对该担保事项发表了意见，同意担保。

《对外担保公告》见２０１４年８月１６日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二○一四年八月十四日

证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2014-032

陕西炼石有色资源股份有限公司

对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司（以下简称“炼石矿业”）根据生产经营的需要，向宁夏银行西安分行营业部申请５０００万元人民币综合授信。

２０１４年８月１４日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司为陕西炼石矿业有限公司提供担保的议案》，同意公司为炼石矿业向宁夏银行西安分行营业部申请５０００万元人民币综合授信业务提供担保，期限一年。

本次担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：陕西炼石矿业有限公司

成立日期：２００４年３月１５日

注册地址：洛南县石门镇黄龙铺村

法定代表人：张政

注册资本：２亿元

钼矿、伴生硫、铼、铅、银的开采、冶炼、销售；冶炼新技术的研制、开发；矿产资源投资。（上述经营范围凡涉及许可证管理的，凭许可证并在有效期内经营）。

截止２０１３年１２月３１日，炼石矿业资产总额６５３８３．０９万元，负债总额３６０９２．２８万元（银行贷款２５００万元、流动负债总额３６０９２．２８万元），股东权益２９２９０．８１万元，营业收入２２６２０．１０万元，利润总额８２９０．７２万元，净利润６８６９．９０万元。

截止２０１４年６月３０日，炼石矿业资产总额６６３１０．６５万元，负债总额３４３７０．７９万元（银行贷款３０００万元、流动负债总额３３４３７０．７９万元），股东权益３１７０７．３５万元，营业收入９７２２．１４万元，利润总额３１２９．９６万元，净利润２６２４．７９万元。

三、担保协议主要内容

担保内容以公司与银行签订的相关合同内容为准。本担保的有效期限以宁夏银行西安分行营业部与炼石矿业签订的相关合同期限为准，担保期限一年，担保方式为连带责任保证。

四、董事会意见

公司为炼石矿业综合授信业务提供担保，可以使其获得必要的资金支持，满足其生产经营需要。炼石矿业为本公司的全资子公司，该担保事项的风险可控，不会给公司增加风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１４年８月１４日，公司及控股子公司的对外担保金额累计为１８０００万元人民币（含本次担保），均为公司向全资子公司炼石矿业提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的３２．１９％。

公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十四日

证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2014-033

陕西炼石有色资源股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司第七届监事会第十三次会议于２０１４年８月１日以电子邮件形式发出通知，并于２０１４年８月１４日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席徐志强先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、关于２０１４年半年度报告及摘要的审查意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司２０１４年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

二、关于２０１４年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的审查意见

经审查，监事会认为公司２０１４ 年上半年募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司

监事会

二○一四年八月十四日