中国基金报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一.重要提示

  1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

  2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  3.为保护中小投资者利益，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  二.会议召开的情况

  （一）召开时间：

  1.现场会议召开时间：2014年8月15日下午2:00

  2.网络投票时间：2014年8月14日-2014年8月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月14日下午3:00至2014年8月15日下午3:00的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：深圳市龙华新区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司B栋一楼大会议室

  （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （四）召集人：公司第三届董事会

  （五）主持人：董事长袁金钰先生

  （六）本次会议通知及相关文件分别刊登在2014年7月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  三.会议的出席情况

  1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计24名，其所持有表决权的股份总数为140,601,820股，占公司股份总数的37.95%。

  （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共2名，所持有公司有表决权的股份数为134,119,990股，占公司股份总数的36.20%。

  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共22名，所持有公司有表决权的股份数为6,481,830 股，占公司股份总数的1.75%。

  2.公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问列席了本次会议。

  四.议案审议和表决情况

  本次会议以记名表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

  1.审议通过了《关于公司2014半年度利润分配预案的议案》。

  表决情况：同意140,286,420股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.78%；反对315,400股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.22%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0％。

  其中，中小投资者表决情况：同意6,166,430股，占出席会议股东所持有表决权股份数的4.39%；反对315,400股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.22%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0％。

  表决结果：本《议案》获得通过。

  五.律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京天驰洪范律师事务所

  （二）见证律师姓名：李颖、李新梅

  （三）结论性意见：

  综上所述：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

  六.备查文件

  （一）《深圳顺络电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》；

  （二）《北京天驰洪范律师事务所关于深圳顺络电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司董事会

  二0一四年八月十六日