中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要提示

  1、本次会议无否决提案的情况

  2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

  一、会议的召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点。

  1、召开时间：

  现场会议：2014年8月15日下午1:30时

  网络投票：2014年8月15日上午9:30－11:30时、下午13:00－15:00时。

  2、召开地点：公司七楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长张殿华先生主持，采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，出席4人，董事张大吉、钟鹏翼、秦桂森、董秀琴、张瑜红因工作安排原因没有到会；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席本次会议。公司高管人员列席本次会议。

二、提案审议情况

1.全体股东表决情况

2.中小股东表决情况

上述议案中，第2、3、4、5、12项议案，关联股东中兆投资管理有限公司回避表决。

三、律师见证意见

北京市中伦律师事务所律师贾琛、谢晓宇为本次股东大会作见证意见。见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议

2、律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司

2014年8月15日