中国基金报多媒体数字报

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-062

江苏舜天船舶股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李心合先生的书面辞职报告。李心合先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员和战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，李心合先生辞去公司独立董事职务后，将会导致公司独立董事人数少于3人。因此在补选出的独立董事就任前，李心合先生仍将继续履行公司独立董事和相关专门委员会委员的职责。公司董事会将尽快依法完成独立董事及相关专门委员会委员的补选工作。

公司对李心合先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二〇一四年八月十六日

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-063

江苏舜天船舶股份有限公司关于

公司董事长、总经理和董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长王军民先生、总经理李玖先生和董事魏庆文先生的书面辞职报告。

应公司实际控制人加强国有资产管理的要求，公司拟对董事会成员进行一定调整。

王军民先生辞去公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，王军民先生将继续担任公司董事职务，并暂代理公司总经理职务。公司将于近期召开董事会，审议选举新任董事长等事宜。在新任董事长选举产生前，王军民先生将继续履行董事长职责。

李玖先生辞去公司董事、总经理、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后暂代理公司副总经理职务。

魏庆文先生辞去公司董事、审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，鉴于独立董事李心合已申请辞去独立董事一职，李玖先生和魏庆文先生辞去公司董事职务后，将会导致公司董事人数低于法定最低人数。因此在补选出的董事就任前，李玖先生和魏庆文先生仍将继续履行董事及相关专门委员会委员的职责。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事及相关专门委员会委员的补选工作。

公司对王军民先生、李玖先生和魏庆文先生在任期内为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二〇一四年八月十六日

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-064

江苏舜天船舶股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2014年8月5日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2014年8月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事七名，实到董事七名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事王军民先生主持，与会董事经过认真审议，作出如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事候选人的议案》

公司董事会提名王树华先生、王会清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名许苏明先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期与本届董事会任期一致。上述董事候选人简历详见附件。

本议案尚需提请公司2014年第四次临时股东大会审议。独立董事和非独立董事的表决将分别进行，非独立董事候选人将以累积投票制进行表决选举。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

二、聘任王军民先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、聘任李玖先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

同意2014年9月1日（星期一）下午14:30在公司召开2014年第四次临时股东大会。《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》于2014年8月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月十六日

附件:

江苏舜天船舶股份有限公司

公司董事候选人及高级管理人员候选人简历

王树华先生，中国国籍，47岁，博士学历，历任国家监察部科员，国家监察部副主任科员，中央纪委副主任科员，江苏省投资公司综合计划部副科长、科长，江苏省国际信托投资公司综合计划部副经理，江苏省国际信托投资公司综合计划部经理，江苏省国信资产管理集团有限公司办公室主任，江苏省国信资产管理集团有限公司人事教育部经理，江苏省国信资产管理集团有限公司总经理办公室主任。现任江苏省国信资产管理集团有限公司党委委员、总经理办公室主任。王树华先生未持有公司股份；王树华先生在公司实际控制人单位江苏省国信资产管理集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王会清先生，中国国籍，44岁，研究生学历，历任江苏省财政厅科员，江苏省工商局副主任科员，江苏省国资委主任科员，江苏省国际信托有限责任公司审计部副总经理，江苏省国际信托有限责任公司财务部副总经理，江苏省国际信托有限责任公司财务部总经理。现任江苏省国信资产管理集团有限公司审计与法律事务部副总经理。王会清先生未持有公司股份。王会清先生在公司实际控制人单位江苏省国信资产管理集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许苏明先生，中国国籍，57岁，博士学历。曾经任吉林光华控股集团股份有限公司独立董事（六年）。现任东南大学现代社会发展研究所所长（学术职务）、教授、博士生导师，江南农村商业银行、南京三宝科技集团有限公司、江苏捷捷微电子股份有限公司、昆山攀特电陶科技有限公司独立董事。兼任江苏省人民政府研究室研究员、南京市经济社会发展咨询委员会委员、南京市人民政府参事、南京市政协常委。许苏明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王军民先生，中国国籍，49岁，研究生学历，江苏省“十大杰出青年企业家”，历任江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司船舶部经理、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司副总经理、江苏舜天船舶有限公司总经理，江苏舜天船舶股份有限公司董事长、党委书记。现任江苏舜天船舶股份有限公司董事、总经理。王军民先生持有本公司股票25,500,000股；王军民先生在同一控股股东单位下的关联方江苏舜天足球俱乐部有限公司担任监事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李玖先生，中国国籍，57岁，本科学历，高级工程师，历任南京新华船厂主管，江苏省船舶工业公司项目经理，中国交通进出口总公司项目经理，江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司船舶部副经理，江苏舜天船舶有限公司副总经理，江苏舜天船舶股份有限公司董事、总经理。现任江苏舜天船舶股份有限公司副总经理。李玖先生持有本公司股票22,950,000股；李玖先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-065

江苏舜天船舶股份有限公司关于召开

2014年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议决定，于2014年9月1日（星期一）下午14:30召开2014年第四次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：公司董事王军民先生

3、会议时间：

（1）现场会议时间：2014年9月1日（星期一）下午14:30开始，预计会期半天。

（2）网络投票时间：2014年8月31日至2014年9月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月1日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年8月31日15:00-2014年9月1日15:00期间的任意时间。

4、会议地点：江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

5、股权登记日：2014年8月26日（星期二）

6、表决方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式

7、出席人员：

（1）2014年8月26日（星期二）下午收市时登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件一）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项：

1、听取并审议《关于选举公司董事候选人的议案》；

1.1 选举公司第三届董事会非独立董事候选人

1.1.1 选举王树华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

1.1.2 选举王会清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

1.2选举许苏明先生为公司第三届董事会独立董事候选人

上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2014年8月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十六次会议决议的公告》（公告编号：2014-064）。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记或传真方式登记

2、登记时间：2014年8月28日9:30-11:30，14:00-17:00

3、登记地点：江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。不接受电话登记。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

(一) 采用交易系统投票程序

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月1日9:30~11:30，13:00~15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

3. 股东投票的具体程序为：

（1） 输入买入指令；

（2） 输入证券代码362608；

（3） 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

（4） 输入委托书

对于采用累积投票制的议案（议案1.1）， “委托数量”项下填报选举票数，填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

议案 1.1 选举非独立董事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

对于不采用累积投票制的议案（议案1.2），在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。对应的申报股数如下：

上述议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（5） 确认投票委托完成

4. 计票规则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

5. 注意事项：

（1） 网络投票不能撤单；

（2） 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3） 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（4） 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（5）对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1） 申请服务密码的流程：

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2） 激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码：

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏舜天船舶股份有限公司2014年第四次临时股东大会投票” ；

（2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4） 确认并发送投票结果。

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年8月31日15:00至2014年9月1日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、联系地址：江苏省南京市软件大道21号A座4楼江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

2、邮政编码：210012

3、联系人：马香香

4、传真：025-52251600 -6100

5、电话：025-52876100

6、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

六、备查文件

江苏舜天船舶股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二〇一四年八月十六日

附件一

江苏舜天船舶股份有限公司

2014年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席江苏舜天船舶股份有限公司2014年9月1日召开的2014年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

注： 1、议案1.1采用累积投票表决，即股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权。股东对每位董事候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。

2、对于议案1.2，如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二

江苏舜天船舶股份有限公司

2014年第四次临时股东大会股东参会登记表